Các tân binh của ‘Băng đảng cát bay gió’ tham gia
TAIPEI (Tin tức Đài Loan) – Cục Điều tra Hình sự Đài Loan (CIB) gần đây đã triệt phá một đường dây lừa đảo và rửa tiền mạo danh cảnh sát và công tố viên để lừa dối nạn nhân, theo CNA.
Cuộc điều tra cho thấy nhóm tội phạm này bao gồm các thành viên từ ba tổ chức tội phạm khác nhau và đã rửa hơn 130 triệu Đài tệ (4,1 triệu đô la Mỹ). Sau khi cảnh sát thẩm vấn, 21 cá nhân liên quan đến âm mưu này đã bị chuyển đến văn phòng công tố để đối mặt với cáo buộc lừa đảo và các tội phạm liên quan khác.
Nhóm này mạo danh công an, công tố viên, khai man rằng các nạn nhân liên quan đến các vụ án hình sự nghiêm trọng và phải giao nộp tài sản dưới sự giám sát của tòa án. Họ yêu cầu nạn nhân thanh toán trong một khung thời gian nhất định và gửi các tài liệu chính phủ giả mạo để lấy lòng nạn nhân.
Bộ phận điều tra thứ sáu của CIB hôm thứ Ba (19/9) thông báo rằng họ đã xác định được một người đàn ông 32 tuổi tên Zeng (曾) là thành viên của đường dây lừa đảo và rửa tiền. Các nhà điều tra đã đưa Zeng và 21 người khác đến để thẩm vấn, thu giữ máy tính, thẻ tài chính, điện thoại di động, hợp đồng giao dịch tiền điện tử, sổ tài khoản và bất động sản trị giá hơn hàng chục triệu Đài tệ và ô tô nhập khẩu để làm bằng chứng.
Trong quá trình đàm phán, những kẻ lừa đảo liên tục đe dọa nạn nhân bằng cách thuyết phục họ rằng họ dính líu đến tội phạm nghiêm trọng và phải hợp tác điều tra. Họ bị bọn lừa đảo lừa để trốn tránh sự truy vấn của ngân hàng nên không thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Vụ án này được CIB, Phân khu thứ ba của Phòng điều tra hình sự Sở cảnh sát thành phố Đài Trung, Phân khu Beitou của Sở cảnh sát chính quyền thành phố Đài Bắc, Phân khu Ligang của Sở cảnh sát quận Pingtung và Phòng điều tra hình sự của Sở cảnh sát quận Hsinchu phối hợp điều tra. Cuộc điều tra diễn ra từ tháng 3 đến tháng 8 năm nay, với các cuộc đột kích được tiến hành tại các địa điểm của nhóm ở Thành phố Đài Bắc, Thành phố Đài Trung và Quận Hsinchu.
Người ta phát hiện ra rằng nhóm này tập hợp các thành viên từ nhiều tổ chức tội phạm khác nhau, bao gồm Bamboo Union, Four Seas Gang và chi hội Tân Trúc của Windy Flying Sand Gang (風飛沙幫). Họ sử dụng các công ty vỏ bọc, tài khoản tài chính và tiền điện tử để che giấu dòng tiền nhằm mục đích rửa tiền.
Các cuộc điều tra sơ bộ đã xác định được 5 nạn nhân và tổng số tiền bị lừa đảo vượt quá 46,57 triệu Đài tệ, trong đó hoạt động rửa tiền vượt quá 138 triệu Đài tệ. Một nạn nhân đã bị lừa trả hơn 19 triệu Đài tệ.
Sau khi cảnh sát thẩm vấn, tất cả nghi phạm liên quan đến vụ án đã được chuyển đến Văn phòng Công tố quận Đài Trung để đối mặt với cáo buộc lừa đảo, rửa tiền theo Đạo luật kiểm soát rửa tiền và vi phạm Đạo luật phòng chống tội phạm có tổ chức.
Xem thêm:
👉 HƯỚNG DẪN CÀI APP & ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIETVIP PRO ĐƠN GIẢN
👉ĐIỀU GÌ TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU CỦA VIETVIP ?
👉 HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH CHƠI LÔ ĐỀ & TỈ LỆ ĂN TẠI VIETVIP PRO
#trang game uy tín,#tàu sân bay,#đài loan,#tập trận,#trang nhà cái,#Tài xỉu,#lô đề,#Nga,#mỹ,#CÁCH TẢI APP VIETVIP,#Kèo C1,#VietVip pro,#xkld,#phạt,#vietvip666,#Taiwan,#tàu chiến,
