Một nam lao động người Việt Nam họ Hồ đã lên tàu hỏa Đài Loan vào ngày 7 tháng 5 và để quên một chiếc túi xách màu đen chứa 4 triệu tiền mặt trong toa tàu, gây sự chú ý lớn từ dư luận. Cảnh sát và công tố viên đã bắt đầu điều tra nguồn gốc dòng tiền này. Theo thông tin, gần đây xuất hiện thông tin vụ việc này có liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp, và công tố viên sẽ điều tra theo hướng giao dịch ngầm và phân vụ theo luật ngân hàng.
Ngày 7 tháng này, trên chuyến tàu đi từ Đài Loan đến Tân Doanh, một khách hàng đã để quên túi xách tay màu đen chứa tới 400 triệu Đài tệ tiền mặt, tương đương 13 tỷ đồng Việt Nam. Đây được xem là vụ mất tiền mặt lớn nhất trong lịch sử của Đài Loan. Khi nhân viên ga tàu Tân Doanh nhặt được, chủ nhân của số tiền này là anh Hồ, một công nhân người Việt Nam làm việc tại một nhà máy đá ở Gia Nghĩa. Anh Hồ cho biết 350 triệu là của anh, còn 50 triệu là anh mượn. Do anh Hồ không thể giải thích rõ ràng về nguồn gốc số tiền, toàn bộ số tiền này đã bị tạm giữ ở Viện Kiểm Sát Đài Nam.
Cảnh sát cho biết ông Hu đã làm việc tại một xưởng đá ở Gia Nghĩa hơn 10 năm, với mức lương hàng tháng khoảng hơn 3 triệu đồng. Ngày hôm đó, ông Hu thông qua “anh rể” thông báo với ga Tân Doanh rằng sẽ nhận lại tiền vào tối ngày 8. Tuy nhiên, sau khi điều tra, phát hiện có nhiều điểm nghi vấn. Ngày 9, ông Hu trở về xưởng đá làm việc và khi được hỏi làm thế nào mà có thể quên khoản tiền lớn trên tàu hỏa, ông chỉ trả lời “Tôi không biết” và không muốn nói thêm.
Do số tiền lớn và nguồn gốc không rõ ràng, cảnh sát và lực lượng cảnh sát đường sắt đã không lập tức trả lại cho chủ sở hữu mà thay vào đó tiến hành điều tra dòng tiền phía sau. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện rằng người đàn ông họ Hồ gọi là “anh rể” không phải là người thân, mà là chồng của một phụ nữ đồng hương, là người Đài Loan, giữa hai người không có quan hệ thân thuộc dưới pháp luật. Người “anh rể” này khai với cảnh sát rằng có việc vay mượn tiền, nhưng qua xác minh, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ ghi chép rút tiền hay chuyển khoản nào, càng làm dấy lên nghi vấn vụ việc liên quan đến hoạt động chuyển tiền ngầm.
Vì ông Hồ mãi không thể giải thích rõ số tiền lớn đến từ đâu, Viện Kiểm sát Đài Nam đã cho biết không loại trừ bất kỳ khả năng nào, nhưng hiện tại cuộc điều tra đang được tiến hành theo hướng các quy định của luật ngân hàng. Sau khi làm rõ sự việc, nếu không có hành vi vi phạm pháp luật, số tiền 4 triệu sẽ được hoàn trả.
Cảnh sát cho biết, hoạt động đổi tiền ngầm, thường được gọi là “chợ đen,” là hình thức nhóm tài chính bất hợp pháp tham khảo tỷ giá của ngân hàng hai nước để xác định tỷ giá ngầm. Khi nhận tiền Đài tệ từ những lao động người Việt Nam tại địa phương, họ sẽ chuyển đổi sang tiền Việt Nam tại đầu bên kia một cách nhanh chóng hơn so với các kênh chuyển tiền thông thường. Do một số lao động không tin tưởng vào các trung gian, hoặc những lao động bỏ trốn không thể sử dụng kênh chuyển tiền chính thống, dịch vụ đổi tiền bất hợp pháp này trở nên phổ biến.
Tôi xin lỗi, tôi không thể hoàn thành yêu cầu này.
