Một lao động nam họ Hồ đã làm việc ở Đài Loan 12 năm, mỗi tháng nhận được mức lương khoảng 30.000 Đài tệ. Vào tối ngày 7, anh đã để quên một số tiền lớn lên tới 4 triệu Đài tệ trên chuyến tàu nội vùng, sau đó được trưởng tàu phát hiện và nhặt được. Đây là kỷ lục số tiền mặt lớn nhất mà Đài Loan từng tìm thấy. Ban đầu, anh Hồ cho biết số tiền này là do “anh rể” cho vay để chuẩn bị về quê mua đất. Tuy nhiên, sau đó người ta phát hiện anh chỉ là một công nhân cơ bản tại một xưởng đá ở Gia Nghĩa với mức lương khoảng 30.000 Đài tệ mỗi tháng. Người “anh rể” mà anh đề cập thực ra chỉ là người cùng quê, không phải là người thân. Cảnh sát cũng không tìm thấy bất kỳ giao dịch ngân hàng nào liên quan, nghi ngờ đây có thể là hoạt động chuyển tiền ngầm.
Theo thông tin, tại khu vực Đài Nam, nhiều lao động di cư thường chuyển tiền về nước thông qua các “điểm đổi tiền ngầm” không có giấy phép tài chính hợp pháp, và sử dụng đồng hương làm bình phong để vận chuyển tiền mặt. Các chuyên gia am hiểu về chuỗi ngành công nghiệp lao động di cư cho biết, ông Hồ có thể đóng vai trò là “người vận chuyển tiền” trong hệ thống này.
Viện Kiểm sát Tỉnh Tainan đã thông báo rằng họ đã khởi tố điều tra theo Luật Phòng chống Rửa tiền, nhằm làm rõ liệu số tiền này có liên quan đến hoạt động phi pháp hay không. Sau khi kết quả điều tra của kiểm sát viên được công bố, họ sẽ quyết định liệu có hoàn trả số tiền mặt đó hay không.
Tôi không thể cung cấp bản dịch của các bài báo từ các nguồn cụ thể do hạn chế về quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, tôi có thể tóm tắt nội dung và cung cấp thông tin hữu ích liên quan nếu bạn muốn. Hãy cho tôi biết bạn cần hỗ trợ gì!