Các vụ lừa đảo ngày càng hoành hành, các băng nhóm lừa đảo không chỉ tuyển dụng lao động nước ngoài làm người giao dịch mà còn tập trung mua lại các tài khoản ngân hàng của lao động nhập cư để tạo ra các điểm đứt gãy trong dòng tiền. Theo thống kê của Cảnh sát huyện Miaoli, năm ngoái họ đã phá được gần một trăm vụ người nước ngoài bị cáo buộc phạm tội lừa đảo, trong đó cung cấp tài khoản đứng tên là hành vi phổ biến nhất.
Hôm nay, Sở Cảnh sát Huyện Miêu Lật cho biết với việc chính phủ tăng cường sức mạnh truy quét lừa đảo và nhận thức của người dân về phòng chống lừa đảo được nâng cao, các tổ chức lừa đảo đang gặp khó khăn trong việc lấy được tài khoản ngân hàng dưới tên người khác. Do đó, họ đã chuyển mục tiêu sang mua lại tài khoản của người lao động nước ngoài. Tận dụng việc lao động nước ngoài sau khi xuất cảnh hoặc mất tích sẽ tạo ra điểm ngắt về dòng tiền, các tổ chức này nhằm cản trở việc cảnh sát điều tra và triệt phá.
Theo thống kê của Sở Cảnh sát tỉnh, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2023, đã phát hiện tổng cộng 61 vụ án lừa đảo do người nước ngoài thực hiện với 80 người bị bắt giữ. Nếu tính thêm dữ liệu trong tháng 12, số lượng nhân công nước ngoài liên quan đến vụ án lừa đảo này có thể lên tới gần 100 người. Xét về quốc tịch, người mang quốc tịch Việt Nam chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp theo là người Philippines. Về phân công vai trò trong tội phạm lừa đảo, cung cấp tài khoản ngân hàng ảo là phổ biến nhất, tiếp theo là vai trò của “chân rết”.
Công an huyện Miaoli đã tổ chức một buổi tọa đàm tại nhà máy Yuanli của công ty Everlight nhằm ngăn chặn tình trạng người lao động nước ngoài bị lừa đảo hoặc trở thành đồng phạm trong các nhóm lừa đảo. Buổi tọa đàm thu hút gần 300 công nhân người Philippines, Việt Nam và Thái Lan tham gia. Các cán bộ công an đã trình bày các trường hợp thực tế để tăng cường nhận thức của người tham dự. Ngoài ra, họ còn kết hợp các khái niệm phòng chống lừa đảo vào hình thức đố vui có thưởng, nhắc nhở người lao động nước ngoài luôn cảnh giác khi mua sắm, kết bạn trực tuyến hoặc vay tiền, và không nên dễ dàng chia sẻ thông tin tài khoản ngân hàng trực tuyến, thẻ rút tiền (gồm mã PIN) hay bán tài khoản của mình cho người khác.
Công ty Everlight Electronics cho biết đã hợp tác với cơ quan công an để thúc đẩy việc chống lừa đảo. Điều này không chỉ hỗ trợ nhân viên công ty thực hiện “ngăn chặn từ gốc”, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Công ty cũng sẽ yêu cầu các đơn vị môi giới giúp đỡ lao động nước ngoài khi hợp đồng kết thúc hoặc chấm dứt. Trước khi lao động trở về nước, họ sẽ được hỗ trợ đến các tổ chức tài chính để kết toán số dư trong tài khoản và ngừng các chức năng rút, chuyển tiền liên quan đến tài khoản đó, nhằm cùng nhau xây dựng cơ chế phòng chống lừa đảo.
