Các vụ lừa đảo đang diễn ra một cách tràn lan, các nhóm lừa đảo không chỉ tuyển dụng lao động nhập cư nước ngoài làm “chân rết”, mà còn chuyển sang mua lại các tài khoản ngân hàng của lao động nhập cư để tạo ra các điểm gián đoạn trong dòng tiền. Theo thống kê của Sở Cảnh sát huyện Miêu Lật, Đài Loan, năm ngoái đã phát hiện gần một trăm người nước ngoài bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động lừa đảo, trong đó việc cung cấp tài khoản giả danh chiếm tỷ lệ lớn nhất.
Hôm nay, Cục cảnh sát huyện Miaoli cho biết rằng, cùng với việc chính phủ tăng cường nỗ lực trấn áp và kiểm tra hành vi lừa đảo cũng như nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo của người dân, các tổ chức lừa đảo đang gặp ngày càng nhiều khó khăn trong việc có được các tài khoản ngân hàng dưới tên người khác. Do đó, các đối tượng này đã chuyển mục tiêu sang mua lại các tài khoản của lao động nhập cư. Chúng lợi dụng việc lao động nhập cư một khi xuất cảnh hoặc không rõ tung tích để tạo ra các điểm ngắt dòng tiền, từ đó gây cản trở việc cảnh sát truy tìm và xử lý các vụ lừa đảo.
Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát huyện, từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024, đã phát hiện 61 vụ án với sự tham gia của 80 người nước ngoài bị tình nghi liên quan đến các tội phạm lừa đảo. Nếu tính thêm dữ liệu tháng 12, số lao động ngoại quốc có liên quan tới các vụ án này gần đạt mức một trăm người. Trong số các quốc tịch, người Việt Nam đứng đầu danh sách, tiếp theo là người Philippines. Nếu phân loại theo dạng tội phạm lừa đảo, việc cung cấp tài khoản ngân hàng giả mạo chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp theo là vai trò của những người thực hiện giao dịch bất hợp pháp.
Là một phóng viên địa phương tại Việt Nam, bạn có thể viết lại bản tin này như sau:
“Theo thống kê từ Cục Cảnh sát huyện, từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024, đã phát hiện tổng cộng 61 vụ liên quan đến 80 người nước ngoài bị tình nghi tham gia vào các hoạt động lừa đảo. Khi tính cả dữ liệu tháng 12, số lượng lao động nước ngoài liên quan có thể tiến gần đến con số trăm người. Trong đó, người Việt Nam chiếm tỷ lệ cao nhất theo quốc tịch, tiếp đó là người Philippines. Xét về phân loại tội phạm lừa đảo, việc cung cấp tài khoản ngân hàng giả mạo là hình thức phổ biến nhất, tiếp đến là vai trò của các cá nhân thực hiện giao dịch bất hợp pháp.”
Tại huyện Miêu Lật, Đài Loan, có các khu công nghiệp như Khu khoa học Trúc Nam và Đồng La, thu hút một lượng lớn lao động di cư. Để phòng tránh nguy cơ lao động di cư bị lừa đảo hoặc trở thành đồng phạm của các tổ chức lừa đảo, cảnh sát địa phương gần đây đã tổ chức một buổi tọa đàm tại công ty Everlight Electronics, nhà máy Viện Lý. Buổi tọa đàm có sự tham gia của gần 300 lao động di cư đến từ Philippines, Việt Nam và Thái Lan. Ngoài việc sử dụng các trường hợp thực tế để giúp người tham dự dễ dàng nắm bắt, họ còn lồng ghép các khái niệm chống lừa đảo vào phần câu hỏi có thưởng. Mục đích là cảnh báo lao động di cư nên cảnh giác khi mua sắm trực tuyến, kết bạn hoặc vay tiền, tránh việc dễ dàng trao đổi hoặc bán tài khoản ngân hàng trực tuyến, thẻ rút tiền (bao gồm cả mật khẩu) cho người khác.
Công ty Điện tử Everlight cùng với cảnh sát thúc đẩy chiến dịch chống lừa đảo, không chỉ giúp nhân viên công ty ngăn chặn những mối nguy từ trước mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Công ty sẽ yêu cầu các công ty môi giới hỗ trợ lao động di cư khi hết hạn hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc. Trước khi về nước, các lao động di cư sẽ được hỗ trợ để hoàn tất các khoản tiền còn trong tài khoản ngân hàng và ngừng các chức năng rút, chuyển tiền từ tài khoản đó. Điều này giúp xây dựng một cơ chế phòng chống lừa đảo hiệu quả.
