Một nhóm tội phạm rửa tiền do một người đàn ông họ Quách cầm đầu bị nghi ngờ đã sử dụng danh nghĩa của người khác để thành lập 14 công ty và ký hợp đồng với công ty thanh toán bên thứ ba để giúp các trang web cờ bạc rửa tiền. Vừa qua, Cục Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ ông Quách cùng 13 người khác để điều tra, đồng thời tịch thu số tiền mặt lên đến 15 tỷ VND và đề nghị phong tỏa các tài khoản có số tiền bất hợp pháp lên tới 1,6 nghìn tỷ VND cùng với tài sản bất động sản có liên quan.
Hôm nay (ngày 18), Trung tâm Chống tội phạm miền Trung của Cục Hình sự cho biết, nhiều ngân hàng trong năm 112 đã báo cáo cho Cục Hình sự về các giao dịch bất thường của nhiều tài khoản công ty khả nghi. Sau khi Bộ phận Kinh tế và Trung tâm Phòng chống tội phạm lừa đảo của Cục Hình sự tiến hành phân tích và đánh giá, họ nhận thấy rằng các tài khoản công ty này có thể liên quan đến hoạt động rửa tiền từ cờ bạc và lừa đảo, do đó đã tiến hành điều tra.
Một đội tác chiến đặc biệt gồm Đội 3 thuộc Cục Điều tra Hình sự cùng với các sở cảnh sát tại Đài Bắc, Tân Bắc, Đài Trung, Gia Nghĩa và Nam Đầu đã hợp tác thành lập một nhóm chuyên án và báo cáo lên Viện kiểm sát Đài Trung để chỉ huy điều tra. Sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng, vào ngày 8 tháng 10 năm 113, lực lượng đã được chia thành nhiều hướng để đồng loạt tiến hành khám xét và truy quét tại các khu vực như Tín Nghĩa (Đài Bắc) và Đài Trung.
Lưu ý rằng đây không phải là một tin thời sự thực tế mà tôi đã tưởng tượng cho việc dịch.
Cảnh sát đã bắt giữ 13 thành viên của một tổ chức rửa tiền do một nghi can chính họ Quách cầm đầu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tiền mặt trị giá 15 tỷ đồng, máy tính, điện thoại di động, chứng từ ngân hàng, máy đếm tiền, hợp đồng và các tang vật liên quan khác.
Cảnh sát đã phát hiện một nhóm rửa tiền thành lập 14 công ty bình phong và sử dụng các công ty này để ký kết hợp đồng thu hộ với một công ty thanh toán trung gian có liên quan. Nhóm này cung cấp dịch vụ thu hộ dòng tiền nạp tiền của khách hàng cá cược cho các công ty cờ bạc trực tuyến.
Một số con bạc đã gặp phải tình trạng các trang web cờ bạc trực tuyến không thanh toán tiền thắng cược của họ và đã đệ đơn tố cáo lừa đảo. Điều này dẫn đến việc tài khoản ngân hàng của công ty thanh toán bên thứ ba bị thông báo cảnh báo. Công ty thanh toán này sau đó sẽ hỗ trợ các mạng lưới rửa tiền liên hệ với con bạc để ký kết thoả thuận hoà giải và cung cấp các tài liệu giả mạo (như hợp đồng dịch vụ với công ty danh nghĩa, đơn đặt hàng và thông tin khách hàng) cho cảnh sát, giả vờ rằng giao dịch là hoạt động hợp pháp, nhằm gỡ bỏ cảnh báo cho tài khoản và che giấu thực tế là họ đang giúp các trang web cờ bạc tiến hành dòng tiền rửa tiền.
Cảnh sát đã thẩm vấn toàn bộ vụ án và chuyển 13 người, bao gồm cả ông Guo, sang Viện Kiểm sát Thành phố Đài Trung để điều tra với các cáo buộc liên quan đến tội đánh bạc có tổ chức và luật chống rửa tiền. Đồng thời, họ cũng yêu cầu tòa án phong tỏa số tiền bất hợp pháp 160 triệu Đài tệ trong các tài khoản rửa tiền, cùng với một căn nhà và một mảnh đất có giá trị thị trường hơn 22 triệu Đài tệ.
