Một nhóm tội phạm rửa tiền do một người đàn ông họ Quách cầm đầu đã bị phát hiện ở Đài Loan. Người này bị cáo buộc đã sử dụng danh nghĩa người khác để thành lập 14 công ty và ký hợp đồng với các công ty thanh toán thứ ba. Thủ đoạn là thu hộ tiền từ người chơi cờ bạc của các công ty cá cược. Nếu có người chơi tố cáo lừa đảo, công ty thanh toán thứ ba sẽ giúp ngụy trang các giao dịch để hợp pháp hóa chúng và dàn xếp với người chơi. Cục Điều tra Hình sự gần đây đã bắt giữ ông Quách cùng 13 người khác, thu giữ 15 triệu Đài tệ tiền mặt và xin tòa án được phong tỏa số tiền bất hợp pháp trị giá 160 triệu Đài tệ trong các tài khoản liên quan đến rửa tiền.
Trung tâm Chống tội phạm Trung bộ thuộc Cục Cảnh sát Hình sự hôm nay cho biết, nhiều ngân hàng đã báo cáo về các giao dịch bất thường tại tài khoản của một số công ty khả nghi trong năm 112 cho Cục Cảnh sát Hình sự. Sau khi phân tích và đánh giá từ Phòng Kinh tế và Trung tâm Phòng ngừa tội phạm Lừa đảo, các cơ quan này cho rằng các tài khoản công ty này có thể liên quan đến hành vi rửa tiền từ cờ bạc và lừa đảo, và đã khởi động cuộc điều tra.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, một tổ chuyên án đã được thành lập với sự phối hợp giữa Đội 3 của Cục Điều tra Hình sự, cùng với các sở cảnh sát tại các thành phố Đài Bắc, Tân Bắc, Đài Trung, Gia Nghĩa và huyện Nam Đầu. Nhận được sự chỉ đạo từ Viện kiểm sát Đài Trung, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, vào ngày 8 tháng 10 năm 113, lực lượng đã được chia thành nhiều tổ để đồng loạt tiến hành khám xét và điều tra tại quận Tín Nghĩa của Đài Bắc và các địa điểm khác ở Đài Trung.
Cảnh sát đã bắt giữ 13 thành viên, bao gồm cả kẻ cầm đầu họ Guo của một tổ chức rửa tiền. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được 15 tỷ đồng tiền mặt, máy tính, điện thoại di động, chứng từ ngân hàng, máy đếm tiền, hợp đồng cùng nhiều tang vật liên quan khác.
Cảnh sát đã phát hiện ra rằng một tổ chức rửa tiền đã thành lập 14 công ty bình phong và sử dụng các công ty này ký các hợp đồng thu hộ với một công ty thanh toán thứ ba có liên quan. Tổ chức này cung cấp dịch vụ thu hộ tiền gửi từ người chơi cho các công ty cờ bạc trực tuyến.
Một số người chơi cờ bạc trực tuyến đã cáo buộc một số trang web cờ bạc trực tuyến về việc không trả tiền và đệ đơn tố cáo lừa đảo, dẫn đến tài khoản ngân hàng của công ty thanh toán qua bên thứ ba bị thông báo cảnh báo. Công ty thanh toán bên thứ ba đã hỗ trợ các nhóm rửa tiền liên lạc với người chơi cờ bạc để ký thỏa thuận hòa giải và cung cấp tài liệu giả mạo (như hợp đồng dịch vụ với công ty bình phong, đơn đặt hàng và thông tin khách hàng, v.v.) cho cảnh sát, giả vờ rằng giao dịch là hợp pháp để dỡ bỏ cảnh báo trên tài khoản, đồng thời che đậy việc thực sự hỗ trợ các trang web cờ bạc trong việc rửa tiền.
Cảnh sát sau khi thẩm vấn toàn bộ vụ án đã chuyển 13 người, bao gồm ông Quách, sang Viện Kiểm sát Đài Trung để điều tra với các tội danh liên quan đến đánh bạc vì lợi nhuận và vi phạm pháp luật về phòng chống rửa tiền. Đồng thời, họ đã đề nghị tịch thu và phong tỏa số tiền bất hợp pháp trong tài khoản rửa tiền lên đến 1,6 tỷ Đài tệ, cùng với một căn nhà và một mảnh đất có giá trị hơn 22 triệu Đài tệ.
