Viện Kiểm sát địa phương Hsinchu hôm nay đã công bố thông tin điều tra về một tập đoàn công ty tư vấn quản lý gồm 7 công ty, cùng với tổng cộng 40 người, trong đó có người phụ trách họ Zeng, đã bị cáo buộc vi phạm Luật Ngân hàng và Luật Phòng chống Rửa tiền. Vụ án đã được điều tra và truy tố, đồng thời yêu cầu tịch thu số tiền thu lợi bất chính lên đến hơn 9,7 tỷ Đài tệ.
Theo thông tin từ cơ quan công tố, giám đốc họ Zeng của một tập đoàn tư vấn quản lý đã đưa ra các gói đầu tư mang tên “Hợp tác trồng cây trầm nấm Ngưu Bồi” và “Hợp tác nuôi giống trầm nấm Ngưu Bồi”. Quản lý họ Liu và quản lý họ Lan đã tiếp tục tuyển dụng nhân viên họ Zhang và lôi kéo người dân tham gia đầu tư, bằng cách hứa hẹn rằng nhà đầu tư sẽ nhận được lãi suất cao từ 8.4% đến 14.6% và hoàn vốn mỗi năm.
Viện kiểm sát cho biết, thực chất tập đoàn này không có bất kỳ hoạt động đầu tư theo hợp đồng nào. Thay vào đó, họ sử dụng phương thức “lấy tiền của người mới để trả cho người cũ” nhằm đạt được mục đích huy động vốn bất hợp pháp. Có 472 nạn nhân đã bị ảnh hưởng, vi phạm tội nhận tiền gửi bất hợp pháp theo Luật Ngân hàng. Tổng số tiền huy động bất hợp pháp lên đến hơn 970 tỷ đồng.
Theo cơ quan công tố, người phụ trách họ Zeng đã thực hiện hành vi hút tiền với quy mô lớn, và thông đồng với người họ Lin để che giấu tội phạm. Với ý định rửa tiền, họ đã chỉ đạo một nhân viên kế toán họ Chen, người không biết về kế hoạch này, rút 8 triệu Nhân dân tệ tiền mặt từ ngân hàng. Sau đó, số tiền này được giao cho người họ Lin để đưa cho một người đàn ông quốc tịch không rõ nhằm che giấu nguồn thu bất hợp pháp và tránh sự truy đuổi của pháp luật.
Theo thông tin từ cơ quan công tố, người đứng đầu nhóm và các nhân viên, bao gồm cả quản lý họ Lưu, đã bị truy tố về tội danh đồng phạm trong việc vi phạm Luật Ngân hàng và hoạt động kinh doanh ngân hàng trái phép. Ngoài ra, người họ Lâm bị cáo buộc với tội danh rửa tiền theo Luật phòng chống rửa tiền. Tổng cộng có 7 công ty bị xem là thực thể vi phạm Luật Ngân hàng và sẽ bị phạt tiền. Người chịu trách nhiệm họ Tăng hiện đang bị truy nã.
Các công tố viên cho biết, người dân nên duy trì cảnh giác và tránh bị mê hoặc bởi những kế hoạch đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao. Họ cũng sẽ tăng cường điều tra và trấn áp các vụ án huy động vốn bất hợp pháp để đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường tài chính.
