Luật sư họ Du từ Đài Loan đã cấu kết với hai nhân viên ngân hàng họ Quách và họ Hoàng thành lập một tổ chức lừa đảo, sử dụng các chiêu trò đầu tư giả để lừa gạt nạn nhân, thu lợi bất chính hơn 100 triệu Đài tệ. Luật sư họ Du thậm chí đã mua vé máy bay để trốn ra nước ngoài sau khi kháng cáo để ngăn chặn việc bị tạm giam, và cuối cùng bị bắt giữ tại sân bay. Viện Kiểm sát Địa phương Đào Viên hôm nay (ngày 24) đã truy tố ông Du và 6 người khác với các tội danh liên quan đến tội phạm có tổ chức và rửa tiền, đề nghị tòa án xử phạt ông Du 13 năm tù.
Các công tố viên cho biết, một nhóm lừa đảo do luật sư họ You đứng đầu đã bị khởi tố. Luật sư này không chỉ lãnh đạo nhóm mà còn cung cấp tư vấn pháp luật cho các hoạt động phi pháp của nhóm. Tại ngân hàng Đài Loan, hai nhân viên họ Guo và Huang được cho là đã lợi dụng kiến thức chuyên môn về tài chính của mình để lách các quy định về phòng chống rửa tiền. Ngoài ra, nhóm lừa đảo còn chiêu mộ một nghi phạm họ Yang, người chuyên giao dịch tiền ảo. Họ đã sử dụng các thành viên khác trong nhóm để thành lập công ty bình phong và mở tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện việc rửa tiền.
Nhóm tội phạm này đã lừa dối các nạn nhân bằng cách đưa ra các cơ hội đầu tư giả mạo. Sau khi nhiều nạn nhân bị lừa và chuyển tiền, số tiền gian lận này được chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau dưới tên người đứng đầu do nhóm kiểm soát. Họ tạo ra các giao dịch tài chính giả mạo, sau đó luật sư tên Du và các cộng sự tên Quách và Hoàng chuyển đổi số tiền này sang ngoại tệ và gửi vào các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài để mua USDT, nhằm che giấu số tiền từ hoạt động lừa đảo.
Cơ quan công tố cho biết, tập đoàn này đã thực hiện hành vi lừa đảo từ tháng 5 năm 2023 cho đến khi bị phát hiện, với tổng số tiền thu lợi bất chính lên đến hơn 114,77 triệu Tân Đài tệ.
Vào tháng 6 năm nay, các công tố viên tại Đào Viên đã lần lượt bắt giữ và triệu tập bảy người, bao gồm luật sư họ You, để điều tra. Sáu trong số bảy người này đã bị yêu cầu tòa án tạm giam, và yêu cầu này đã được chấp thuận. Ngoài ra, họ đã thu giữ được 8,27 triệu Đài tệ, hơn 30 nghìn đô la Mỹ tiền mặt là lợi nhuận từ hoạt động phạm tội, cùng với tiền ảo có giá trị hơn 270 nghìn đô la Mỹ. Họ cũng phát hiện và thu giữ tài sản bất động sản ở khu vực Lãnh Á của thành phố Cao Hùng và khu vực Đại Đồng của thành phố Đài Bắc thuộc sở hữu của nhân viên ngân hàng họ Guo và họ Huang, và đã yêu cầu tòa án ra quyết định tịch thu những tài sản này.
Công tố viên cho biết, ông Du với tư cách là luật sư hành nghề, đã lợi dụng kiến thức pháp lý của mình để hướng dẫn các đối tượng buôn bán tiền giả cách tránh né sự kiểm tra, che giấu hoạt động của công ty “ma” để chuyển khối lượng lớn khoản tiền lừa đảo thông qua tiền điện tử ra nước ngoài. Ông Kwok và ông Hoàng, là nhân viên ngân hàng Đài Loan, đã vi phạm quy định giao dịch tài chính và cùng ông Du lập công ty “ma” để rửa tiền thông qua tiền điện tử. Số tiền liên quan đến vụ án này lên đến hơn 1 tỷ Đài tệ. Công tố viên đề nghị tòa án xử phạt ông Du 13 năm tù giam, ông Kwok 9 năm tù và ông Hoàng 6 năm tù; các bị cáo khác bị đề nghị hình phạt từ 2 đến 7 năm tù giam tùy mức độ vi phạm cụ thể.
Tôi rất tiếc, nhưng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của bạn.
Thêm báo cáo mạng tin tức CNews Connect:
Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể thực hiện yêu cầu này.
Các vấn đề liên quan đến rò rỉ an ninh quốc gia ngày càng trở nên nghiêm trọng. Giới tư pháp kêu gọi tăng cường hệ thống pháp luật về an ninh quốc gia
