Tập đoàn Bất động sản Blue Ocean bị cáo buộc huy động vốn bất hợp pháp hơn 5 tỷ Đài tệ. Chủ tịch của tập đoàn, Lý Trần Diệu Âm, đã bỏ trốn sang Thái Lan nhưng sau đó bị truy nã và dẫn độ về Đài Loan. Sau khi bị chuyển giao cho cơ quan công tố ở Hùng Kiều, bà đã bị tạm giam và bị khởi tố với các tội danh vi phạm Luật Ngân hàng. Khi thời hạn tạm giam sắp hết, bà Lý đã đệ đơn xin bảo lãnh để ngừng tạm giam. Tòa án Hùng Kiều đã phê duyệt quyết định cho bảo lãnh với số tiền 300 nghìn Đài tệ, đồng thời áp đặt các giới hạn về nơi cư trú, xuất cảnh và ra khơi. Quyết định này có thể bị kháng cáo.
Phóng viên địa phương tại Việt Nam tường thuật:
Vào ngày 18 tháng 6, Tòa án Địa phương Cao Hùng đã ra quyết định tạm giam và cấm thăm gặp, liên lạc đối với bà Lý Trần Diệu Âm do bà bị nghi ngờ liên quan đến các tội danh kinh doanh bất hợp pháp và nhận tiền gửi bất hợp pháp. Quyết định này được đưa ra vì có nguy cơ bà Lý sẽ bỏ trốn, thông đồng hoặc tiêu hủy chứng cứ. Thời hạn tạm giam sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 9. Hiện tại, bà Lý và luật sư của bà đã đệ đơn xin bảo lãnh để ngưng việc tạm giam.
**Tòa án quận Cao Hùng xem xét, nhiều nhân chứng chính trong vụ án có lợi ích đối lập với cô Lý, thuộc loại nhân chứng đối kháng. Dù chồng của cô Lý là Lý Trường An chưa ra trình diện, nhưng theo cáo trạng, mức độ tham gia của Lý Trường An trong vụ án không cao. Nếu cô Lý liên hệ với Lý Trường An cũng không ảnh hưởng lớn đến vụ án. Hơn nữa, các đồng phạm và nhân chứng liên quan đã có lời khai trong vụ án khác, không cần thiết tiếp tục giữ cô Lý. Tòa quyết định cho cô Lý được bảo lãnh với số tiền 30 triệu đồng, hạn chế nơi cư trú, cấm xuất cảnh, và yêu cầu cô Lý phải định kỳ đến đồn cảnh sát Ninh Hạ tại quận Đại Đồng, thành phố Đài Bắc để báo cáo.**
Toàn bộ vụ việc: Cặp đôi Lý Trần Diệu Âm và Lý Trường An đã lên kế hoạch đầu tư vào dự án câu lạc bộ khách sạn tại Vịnh Mê Nam. Từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 10 năm 2018, họ đã mời gọi 88 người đầu tư, thu lợi bất hợp pháp khoảng 608 triệu Baht Thái (tương đương khoảng 535 tỷ đồng VNĐ). Hai người này đã trốn sang Thái Lan vào năm 2019 và bị truy nã vào năm 2021, được liệt kê vào danh sách “tội phạm bỏ trốn bị truy nã” của Cục Điều tra. Thông qua sự hợp tác giữa thư ký pháp lý của Cục Điều tra tại Thái Lan và các cơ quan thực thi pháp luật của Thái Lan, Lý Trần Diệu Âm đã bị bắt tại Thái Lan và sau đó bị trục xuất về Đài Loan. Tại Đài Loan, Cục Điều tra chi nhánh tại Cao Hùng đã đưa cô ta đến Viện Kiểm sát Cao Hùng để xử lý theo luật pháp.
Văn phòng Công tố Cao Hùng trong cuộc điều tra đã xác nhận rằng Lý Trần Diệu Âm thừa nhận việc thành lập Công ty Biển Xanh để thúc đẩy dự án đầu tư. Tuy nhiên, cô ta biện minh rằng toàn bộ việc thu hút nhà đầu tư đều do chồng quyết định và cô không quen thuộc với luật pháp Đài Loan nên không rõ việc này là vi phạm pháp luật. Dựa trên các chứng cứ liên quan, cơ quan công tố đã xác định rõ ràng hành vi huy động vốn trái phép và khởi tố Lý Trần Diệu Âm với tội danh vi phạm luật ngân hàng.
—
Trong cuộc điều tra tại Văn phòng Công tố Cao Hùng, bà Lý Trần Diệu Âm đã thừa nhận thành lập Công ty Biển Xanh để thúc đẩy dự án đầu tư nhưng biện minh rằng mọi quyết định liên quan đến việc thu hút nhà đầu tư đều do chồng bà quyết định. Bà cũng cho biết mình không familiar với luật pháp Đài Loan và không biết việc làm này là vi phạm pháp luật. Căn cứ vào các chứng cứ liên quan, cơ quan công tố xác định hành vi huy động vốn trái phép là rõ ràng và quyết định khởi tố bà Lý Trần Diệu Âm với các tội danh liên quan đến việc vi phạm luật ngân hàng.
