Trung tâm Đánh bại Tội phạm tại Khu vực phía Nam thuộc Cục Hình sự cho biết, một nhóm lừa đảo tài chính đã sử dụng danh nghĩa công ty nước ngoài chưa được cấp phép để tổ chức các buổi hội thảo và đăng bài trên các mạng xã hội nhằm mời gọi đầu tư vào các gói tài khoản ưu đãi và lãi suất cố định. Sau khi lực lượng chuyên án tiến hành khám xét nhiều địa điểm, các cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 73 tỷ đồng tiền mặt và 4 chiếc xe nhập khẩu tại hai địa điểm của nhóm này ở phía Nam và phía Bắc. Tổng cộng 41 người đã bị bắt giữ, ước tính số tiền lừa đảo lên đến hơn 10 tỷ đồng.
Năm ngoái, Cục Điều tra Hình sự Trung ương đã nhận được báo cáo về hành vi phạm tội của một số đối tượng sử dụng danh nghĩa công ty nước ngoài chưa được phê duyệt để tung ra các gói đầu tư như “phương án tiết kiệm ưu đãi” và “lãi suất cố định”. Thông qua tổ chức các buổi hội thảo và đăng bài trên mạng xã hội, các đối tượng này đã lôi kéo người dân đầu tư vào ngoại hối để kiếm lời bất hợp pháp. Trung tâm Chống tội phạm khu vực phía Nam đã phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự quận Hải Sơn của Sở Cảnh sát Thành phố Tân Bắc, Đội Cảnh sát Hình sự Thành phố Đài Nam, Đội Điều tra Khoa học Kỹ thuật của Sở Cảnh sát quận Sơn Hóa, Đội 5 của Đội Cảnh sát Hình sự Thành phố Cao Hùng và Đội Cảnh sát quận Nam Tử để thành lập một tổ công tác đặc biệt. Vụ việc đã được trình báo lên Viện Kiểm sát Đài Nam để tiến hành điều tra.
Cảnh sát cho biết, trong vụ án này, tổng cộng có 41 người, bao gồm cả ông Lý, đã bị bắt. Qua kiểm tra ban đầu, đã xác định có hàng trăm nhà đầu tư, và số tiền bất hợp pháp lên đến hơn 10 tỷ Đài tệ. Toàn bộ vụ án được chuyển đến Viện kiểm sát Đài Nam để điều tra theo các tội danh vi phạm Luật Ngân hàng, Luật Phòng chống Rửa tiền, Luật Giao dịch Chứng khoán và tội lừa đảo hình sự.
Nhìn thêm tin tức liên quan: Băng nhóm lừa đảo xâm nhập vào trường học, 50% thiếu niên phạm tội lừa đảo trở thành lính đánh thuê và nhận án nhẹ.
Kiếm tiền nhanh chóng, sinh viên làm lính đánh thuê rủ bạn đi làm việc ba lần bị bắt!
Ba người Đài Loan giả làm cảnh sát lừa đảo cụ ông 70 tuổi lấy 2600 triệu yên, bị cảnh sát Nhật bắt giữ.
Lại là lừa đảo! Tin tưởng “cổ phiếu tăng phi mã”, mất 400 triệu, hẹn gặp mặt trao đổi nhưng bị cảnh sát gài bẫy bắt hai lính đánh thuê.
“Chủ tịch xinh đẹp” dùng xe sang, biệt thự xa hoa để nuôi quyền lực! Viên cảnh sát tham nhũng nhất không hài lòng với quyết định tạm giam của tòa án, phản đối với lý do này.
