Chủ tịch Quỹ Từ thiện Trung Tín, ông Koo Tsai-chee, bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản của Công ty Tài chính China Trust Holdings khoảng 3 tỷ USD và chuyển lợi ích cho Tổng giám đốc Tập đoàn GuoRong, ông Chu Guorong. Cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên ông Koo Tsai-chee vô tội, và Tòa án Tối cao đã bác bỏ kháng cáo của công tố viên, khẳng định vô tội. Ngoài ra, Quỹ Bảo vệ Nhà đầu tư Chứng khoán và Giao dịch Hợp đồng Tương lai cũng đã kiện ông Koo Tsai-chee trong một vụ kiện dân sự kèm theo tội hình sự, yêu cầu bồi thường 117,55 triệu Đài tệ cho Công ty TNHH Tài chính China Trust. Do cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên ông Koo Tsai-chee vô tội, quyết định miễn bồi thường đã được giữ nguyên và Tòa án Tối cao đã bác bỏ kháng cáo, khẳng định quyết định này.
Chủ tịch tập đoàn Guobao, Chu Quốc Vinh (hiện đang bị truy nã vì trốn thoát trong một vụ án khác), bị cáo buộc thao túng cổ phiếu và giao dịch nội gián. Phiên tòa phúc thẩm đã tuyên án ông Vinh 16 năm tù giam và vào ngày hôm qua, Tòa án tối cao đã bác bỏ đơn kháng cáo của ông, án phạt đã có hiệu lực.
Toàn bộ vụ án bắt nguồn từ cáo trạng của Cơ quan Điều tra Đặc biệt thuộc Viện Kiểm sát Tối cao (đã giải thể). Cơ quan này cáo buộc rằng, từ năm 2004 đến 2007, Cổ đông Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Tập đoàn Tài chính Trung Tín (CITIC) Cống Trung Liệm Cháu và cha ông, Cống Trung Liệm Tùng, cùng với chồng cũ của em gái Cống Trung Liệm Cháu – Trần Tuấn Triết (đang bị truy nã), đã lợi dụng danh nghĩa đầu tư nợ xấu của Công ty quản lý tài sản thuộc Tập đoàn Tài chính Trung Tín, chuyển hóa tài sản của CITIC thông qua chi nhánh Hong Kong và tổng hành dinh tại Đài Loan của Ngân hàng Thương mại Trung Tín thành tài sản cá nhân. Số tiền bị chiếm đoạt lên tới khoảng 3 tỷ USD, chuyển đến các công ty nước ngoài do cha con Cống Trung Liệm Tùng đầu tư và các tài khoản của Trần Tuấn Triết.
Nhóm điều tra đặc biệt cũng được tính phí để đảm bảo rằng Trung Quốc Citic Gold đã mua lại Taishou Bao, Gu Zhongliang đã sắp xếp Citic Life nằm ở Zhu Guorong, và Hội đồng Quản lý Vàng đã phê duyệt các vụ sáp nhập và mua lại. Cho phép kho báu quốc gia kiếm được lợi nhuận 990 triệu nhân dân tệ, gây ra tổn thất lớn cho cuộc sống của Citic Life hơn 100 triệu nhân dân tệ.
Theo thông tin từ các nguồn tin địa phương, ông Koo Chung-liang, một doanh nhân nổi tiếng, đang đối mặt với những cáo buộc liên quan đến rửa tiền. Ông bị cáo buộc đã chuyển khoản 29,57 triệu USD từ việc bán trái phiếu cấu trúc trong vụ án Red Fire ra nước ngoài. Các cơ quan chức năng hiện đang tiến hành điều tra để làm rõ các chi tiết liên quan đến vụ việc này.
Mặt khác, Chu Quốc Vinh bị cáo buộc lợi dụng việc nắm giữ thông tin quan trọng về việc hợp nhất Công ty TNHH Trung Tín và Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Đài Loan, mua số lượng lớn cổ phiếu của Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Đài Loan và hưởng lợi nhuận hơn 1 tỷ 570 triệu đồng. Ông ta còn bị nghi ngờ thao túng giá cổ phiếu của Công ty Quốc Tế Long Bang.
Tòa án quận Đài Bắc của trường hợp đầu tiên xác định rằng một số sự thật có thể được xác định rằng một số nắm giữ tài chính CITIC đã bị Chen Junzhe chiếm giữ, nhưng Chen Junzhe đã từ chối Không làm chứng từ biển.
Hội đồng xét xử cho rằng, đối với cáo buộc rửa tiền của Cô Chung Luân, việc công tố viên khởi tố lại không được chấp nhận; về phần lợi ích chuyển giao, giao dịch không có gì bất thường và cũng không gây thiệt hại cho Bảo hiểm Nhân thọ Trung Tín. Tòa án sơ thẩm tuyên bố ông Cô Chung Luân, Ngô Phong Phú, Trương Tố Châu, Trương Minh Điền, Trương Hữu Sâm, Lý Thanh Quế và những nhân viên khác của Trung Tín vô tội; trong khi đó, Châu Quốc Vinh bị buộc tội một lần giao dịch cổ phiếu và giao dịch nội gián, bị kết án thực hiện 12 năm 4 tháng tù giam.
Phiên tòa được kháng cáo, Tòa án Cấp cao Đài Loan đã xét xử lần thứ hai và vẫn phán quyết rằng Cô Trung Lượng và những người liên quan vô tội. Tuy nhiên, tòa thay đổi nhận định và xác định Chu Quốc Vinh phạm tội thao túng cổ phiếu và giao dịch nội gián 4 lần, kết án 16 năm tù giam. Tòa án Cấp cao tuyên bố rằng nếu công tố viên không đồng ý với phán quyết, họ có thể kháng cáo, nhưng phải tuân theo hạn chế của Điều 9 Luật Tố tụng Hình sự, tức là vụ án đã trải qua hai cấp xét xử và bị tuyên bố vô tội, phải chỉ ra rằng phán quyết này vi phạm Hiến pháp, vi phạm giải thích của Tòa án Tối cao hoặc mâu thuẫn với tiền lệ, mới có thể đệ đơn kháng cáo lên tòa án cao hơn.
Thông tin từ Tòa án Tối cao: vụ án liên quan đến ông Cúc Trùng Lãng và một số người khác không đáp ứng các hạn chế của luật xét xử nhanh, do đó kháng cáo của kiểm sát viên được coi là không hợp pháp. Riêng phần của ông Chu Quốc Vinh, tòa án cấp hai không có sai sót nào, do đó, kháng cáo đã bị bác bỏ vào ngày hôm qua, và vụ án đã có hiệu lực pháp luật.
