Theo điều tra mới nhất, cựu Thị trưởng Đài Bắc, ông Kha Văn Triết, đang đối mặt với những cáo buộc liên quan đến luồng tiền đáng ngờ. Theo tin từ tạp chí, bà Trần Bội Kỳ, người nắm giữ vai trò quản lý tài chính trong gia đình ông Kha, được cho là đã nhiều lần gửi tiền vào tài khoản thông qua các cây ATM với tổng số tiền lên tới hơn 600 triệu Đài tệ. Thậm chí, trong buổi họp mặt với bà Ưng Hiểu Vi, bà Trần đã gửi hơn 100 triệu Đài tệ chỉ trong một ngày. Nếu số tiền này được cho là quà hối lộ từ ông Thẩm Khánh Kính, ông Kha không chỉ đối mặt với tội danh vi phạm lợi ích mà còn có thể bị buộc tội nhận hối lộ trong khi thi hành công vụ, với hình phạt nặng nhất là ngồi tù dài hạn. Bên cạnh đó, bà Trần cũng có khả năng vi phạm Luật Phòng chống Rửa tiền, và có thể trở thành mục tiêu tiếp theo trong cuộc điều tra của cơ quan chức năng.
Bà Trần Bội Kỳ thường xuyên sử dụng ATM để nạp tiền mặt, hành động này có thể trở thành điểm đột phá quan trọng trong vụ án Kinh Hoa Thành? Theo báo cáo từ tuần báo, bà đã thực hiện ít nhất 60 lần nạp tiền với tổng số tiền là 6,19 triệu, phân bổ vào tài khoản của bản thân và 3 người con. Đặc biệt vào ngày 10 tháng 3 năm 2020, đúng vào ngày bữa trưa của Kha Văn Triết và Ứng Hiểu Vi, bà đã nạp tổng cộng 1,573 triệu. Giai đoạn thứ hai, sau khi Kinh Hoa Thành nhận được giấy chứng nhận tỷ lệ không gian lên đến 840%, bà tiếp tục nạp thêm hơn 4 triệu.
Luật sư Trần Văn Kiệt cho biết: “Hôm nay, Trần Bội Kỳ đã nhiều lần đến ATM để nạp tiền. Điều làm người ta cảm thấy kỳ lạ là tại sao cô ấy không đến trực tiếp ngân hàng để gửi tiền vào tài khoản.”
Nếu số tiền này đến từ hối lộ của Shen Qingjing, không chỉ là vấn đề Ko Wen-je sẽ chịu tội lợi dụng chức vụ với án tù trên 5 năm, mà có thể chuyển thành tội nhận hối lộ trong khi thi hành công vụ với mức án từ 10 năm đến tù chung thân. Nếu Ko Wen-je bị kết án, thì vợ ông là Chen Peiqi cũng không thoát khỏi.
—
Nếu số tiền này có nguồn gốc từ hối lộ của Shen Qingjing, không chỉ Ko Wen-je đối mặt với tội danh lợi dụng chức vụ với án tù trên 5 năm, mà nó có thể chuyển thành tội nhận hối lộ trong khi thi hành công vụ với mức án từ 10 năm đến tù chung thân. Nếu Ko Wen-je bị kết tội, vợ ông là Chen Peiqi cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm.
Luật sư Hà Mãnh Lâm phát biểu: “Nếu nghi phạm cung cấp dòng tiền hối lộ, và thời điểm bạn gửi tiền vào máy ATM có liên quan chặt chẽ với nhau, cùng với việc bạn là vợ/chồng của nghi phạm, rất có thể bạn sẽ bị xem là nghi ngờ có liên quan đến rửa tiền.”
Hiện tại theo thông tin kiểm tra được, số tiền mà Trần Bội Kỳ đã gửi vào không vượt quá 1 tỷ đồng, mức án cao nhất có thể là 5 năm tù. Chuyên gia tài chính Thái Ngọc Trân cho biết: “Trong quá khứ, tại các ngân hàng, về phần gửi tiền và quản lý tài sản qua ATM, thực sự có một số sai sót trong luật phòng chống rửa tiền.”
—
Hiện tại theo thông tin được biết, số tiền mà Trần Bội Kỳ đã nộp vào không vượt quá 1 tỷ đồng, mức án cao nhất có thể đối mặt là 5 năm tù. Chuyên gia tài chính Thái Ngọc Trân nói: “Trong quá khứ, tại các ngân hàng, việc quản lý tài sản thông qua ATM quả thực có một số sơ hở trong việc thực hiện luật phòng chống rửa tiền.”
—
Cơ quan điều tra đang xem xét dòng tiền của ông Kha Văn Triết, vợ ông là bà Trần Bội Kỳ trước đây đã bị Cơ quan Phòng chống Tham nhũng triệu tập với tư cách là nhân chứng. Nếu lần tới bà lại bị triệu tập, liệu có thể bà sẽ bị chuyển thành bị cáo rửa tiền, và đây cũng là điểm điều tra tiếp theo.
Tiêu đề: Thêm nhiều tin tức từ Đông Sơn:
1. Khả Văn Triệt lần đầu xuất hiện! Mặc áo vàng và dép xanh trắng, cư dân mạng sôi nổi bàn tán: “Áo vàng, dép xanh trắng”
2. Khả Văn Triệt mua nhà với giá 43 triệu mà không có dữ liệu chuyển khoản. Chung Tiểu Bình yêu cầu: Hãy đưa ra hợp đồng tư nhân để giải thích rõ ràng
3. Công chúng quyên góp tiền nhưng lại gửi vào tài khoản của 3 con. Lời khai của Trần Bội Kỳ khiến mọi người kinh ngạc
Nội dung tin tức bằng tiếng Việt:
Tiêu đề: Tin tức mới nhất từ Đông Sơn:
1. Khả Văn Triệt lần đầu xuất hiện! Anh mặc áo màu vàng và dép xanh trắng khiến cư dân mạng sôi nổi bàn tán: “Áo vàng, dép xanh trắng.” Cư dân mạng đã nhanh chóng đưa ra những bình luận dễ thương và hài hước về trang phục của ông.
2. Khả Văn Triệt mua nhà trị giá 43 triệu mà không có dữ liệu chuyển khoản nào. Chung Tiểu Bình yêu cầu: “Hãy đưa ra hợp đồng tư nhân để giải thích rõ ràng.” Vấn đề này đang thu hút sự chú ý lớn từ công chúng và báo chí.
3. Công chúng quyên góp tiền nhưng lại gửi vào tài khoản của 3 con cái của ông. Lời khai của Trần Bội Kỳ khiến nhiều người kinh ngạc. Vụ việc này hiện đang bị điều tra và nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ xã hội.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về các sự kiện này trong những tin tức tiếp theo.
