Công tố viên Kiều Đầu điều tra vụ công ty Kaiqiangsheng bị nghi ngờ huy động vốn bất hợp pháp. Các nhà điều tra phát hiện chủ mưu mang họ Đồng sử dụng đồng phạm để thu hút công chúng đầu tư vào sản phẩm “Xà phòng thần kỳ Đài Loan” bằng cách bảo đảm lợi nhuận và phát tiền mặt hàng tháng. Sau khi nhóm chuyên án tiến hành khám xét và thẩm vấn các bên liên quan, sơ bộ ước tính số tiền huy động bất hợp pháp lên đến 5 tỷ 900 triệu NDT. Sau khi thẩm vấn, công tố viên cho rằng Đồng nam bị tình nghi rất lớn, có nguy cơ bỏ trốn, câu kết với đồng phạm hoặc nhân chứng, nên đã xin lệnh tạm giam cấm tiếp xúc từ Tòa án địa phương Kiều Đầu và được phê chuẩn.
Trưởng Công tố viên của Viện Kiểm sát nhân dân quận Qiaotou, Trịnh Tử Vi, và Công tố viên Trần Vận Đình đã chỉ đạo một nhóm chuyên án thuộc Cục Điều tra Bộ Tư pháp, Chi nhánh Điều tra Thành phố Cao Hùng, tiến hành điều tra vụ án lừa đảo tài chính. Vào ngày 6 tháng 9 năm nay, sau khi thực hiện lệnh khám xét, nhóm điều tra đã triệu tập người chịu trách nhiệm tên Đồng, nhà phân phối khu vực Cao Hùng tên Lâm và các nhân chứng để lấy lời khai.
Sau khi điều tra, từ năm 2017, hai nghi phạm có họ Đồng và Lâm đã liên tục mở các buổi họp mặt dưới danh nghĩa của ba công ty, bao gồm Kải Cường Sinh. Họ tổ chức các buổi thuyết trình để thu hút nhà đầu tư hoặc thông qua nhân viên kinh doanh tại các địa phương, triển khai các gói đầu tư như “Dự án tiêu dùng 6000” và “Dự án đánh giá qua điện thoại 3.900.000”. Họ cam kết đảm bảo lợi nhuận và phát tiền mặt hàng tháng, cung cấp các chuyến du lịch nước ngoài để thu hút đông đảo người dân đầu tư vào sản phẩm xà phòng của công ty.
Các nghi phạm đã sử dụng nhiều phương thức lôi kéo để tạo lòng tin và thuyết phục người dân bỏ tiền vào các dự án đầu tư của mình. Công an đang tiếp tục điều tra và khuyến cáo người dân cần cẩn trọng với các lời mời đầu tư không rõ ràng để tránh những rủi ro tài chính.
Theo thông tin, loại xà phòng này có giá rất đắt, mỗi bánh giá 5000 Đài tệ, được gọi là “xà phòng thần của Đài Loan”, và được quảng cáo là duy nhất trên toàn cầu. Nhân viên còn tuyên bố rằng xà phòng này có thể cải thiện các đốm đồi mồi, bệnh da liễu, và khẳng định rằng xà phòng này là hoàn toàn tự nhiên, thậm chí còn có thể ăn được.
Tập đoàn thông qua các văn phòng kinh doanh tại Đài Bắc và Cao Hùng tổ chức các buổi thuyết trình cho công chúng để thu hút đầu tư. Sau đó, các nhân viên kinh doanh tại các địa phương sẽ tiếp xúc và nhận tiền đầu tư. Tiền đầu tư sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng của ba công ty là Kế Cường, Thắng và Hồng Quân bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tuyến, với tổng số tiền tích lũy hơn 5,9 tỷ Đài tệ.
Viện kiểm sát sau khi thẩm vấn đã xác định nam thiếu niên có dấu hiệu phạm tội nghiêm trọng, đồng thời có nguy cơ bỏ trốn, thông đồng với đồng phạm hoặc nhân chứng, nên đã yêu cầu giam giữ và không cho gặp gỡ tại Tòa án Địa phương Qiaotou được chấp thuận. Còn về nhà phân phối mang họ Lâm, sau khi bị thẩm vấn bởi công tố viên đã được cho phép tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 250.000 Đài tệ. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra dòng tiền và mở rộng vụ việc. Viện kiểm sát địa phương Qiaotou kêu gọi những người bị hại và nhà đầu tư nhanh chóng báo cáo sự việc và cung cấp các bằng chứng liên quan.
