Một vụ lừa đảo đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết lại vừa được tiết lộ. Cục Cảnh sát Hình sự mới đây đã triệt phá một nhóm lừa đảo, nhóm này không chỉ sử dụng các chiêu trò đầu tư để lừa gạt mà còn cấu kết với các quản lý ngân hàng, thành lập các tài khoản công ty ma để rửa tiền. Có nạn nhân bị lừa mất số tiền lên đến 40 tỷ đồng. Chủ mưu và các quản lý ngân hàng cùng các đối tượng liên quan đã bị khởi tố.
Hãy đóng vai một phóng viên địa phương tại Việt Nam và viết lại bản tin này bằng tiếng Việt.
Cảnh sát đã phát hiện ra một nhóm lừa đảo do kẻ chủ mưu họ Lâm cầm đầu, hoạt động tại Đài Bắc và Vân Lâm. Nhóm này đã sử dụng chiêu trò mời gọi đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết để lôi kéo các nạn nhân tải xuống các ứng dụng không chính thức và chuyển tiền đầu tư. Trong số các nạn nhân, có một người bị thiệt hại số tiền lên tới 40 triệu Đài tệ.
Cảnh sát đã phát hiện ra một nhóm lừa đảo do một người tên Lâm cầm đầu, hoạt động tại Đài Bắc và Vân Lâm, nhằm lừa đảo bằng cách giả mạo đầu tư cổ phiếu chưa niêm yết. Nhóm này đã mời gọi các nạn nhân tải xuống các ứng dụng không chính thức, sau đó chuyển tiền vào tài khoản để đầu tư. Một trong những nạn nhân đã bị thiệt hại gần 40 triệu Đài tệ (tương đương khoảng 1,3 triệu USD).
Cảnh sát đã phát hiện ra một nhóm lừa đảo do một người họ Lâm cầm đầu, hoạt động tại hai địa điểm là Đài Bắc và Vân Lâm. Nhóm này đã dụ dỗ các nạn nhân đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết thông qua việc tải xuống các ứng dụng không chính thức và sau đó chuyển tiền vào tài khoản đầu tư. Một nạn nhân đã bị thiệt hại lên đến 40 triệu Đài tệ (khoảng 1,3 triệu USD).
Cảnh sát đã phát hiện một nhóm lừa đảo do ông Lâm cầm đầu, hoạt động từ Đài Bắc và Vân Lâm. Nhóm này đã lừa dối các nạn nhân bằng cách mời gọi đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết. Các nạn nhân được yêu cầu tải xuống ứng dụng không chính thức và sau đó chuyển tiền vào tài khoản của nhóm lừa đảo. Một trong những nạn nhân đã bị thiệt hại số tiền lên tới 40 triệu Đài tệ, tương đương khoảng 1,3 triệu USD.
Cơ quan điều tra phát hiện ra rằng để rửa tiền, băng nhóm lừa đảo đã thành lập công ty ma và mở tài khoản ngân hàng. Họ còn câu kết với một quản lý ngân hàng họ Trương và một chuyên viên tư vấn tài chính họ Đằng. Khi các kẻ vận chuyển tiền đến rút tiền, quy trình kiểm tra và kiểm soát rủi ro đã bị bỏ qua. Hơn nữa, hạn mức rút tiền hàng ngày được nâng lên, cho phép kẻ vận chuyển dễ dàng rút số tiền lớn.
Các cơ quan chức năng tại Đài Loan vừa phát hiện một đường dây lừa đảo lớn liên quan đến việc rửa tiền một cách tinh vi. Để tiến hành hoạt động này, băng nhóm lừa đảo đã thành lập các công ty “ma” và mở các tài khoản ngân hàng dưới tên các công ty này. Sau đó, họ liên kết với một quản lý ngân hàng mang họ Trương và một chuyên viên tư vấn tài chính mang họ Đằng, người đã giúp bọn lừa đảo bằng cách bỏ qua các quy trình kiểm tra và kiểm soát rủi ro khi các kẻ vận chuyển tiền đến rút tiền. Ngoài ra, hạn mức rút tiền hàng ngày cũng được nâng lên, cho phép chúng rút số tiền lớn mà không gặp khó khăn.
Sau khi lấy tiền, kẻ lừa đảo thường sử dụng phương thức chuyển khoản hoặc giao dịch ngoài chợ để mua tiền ảo, sau đó chuyển tiền qua nhiều lớp trở lại cho tổ chức lừa đảo.
Các bạn đang theo dõi bản tin thời sự từ Việt Nam. Chúng tôi xin gửi tới quý độc giả thông tin mới nhất liên quan đến hoạt động của bọn tội phạm lừa đảo. Sau khi rút tiền, chúng không chỉ sử dụng các phương thức chuyển khoản truyền thống mà còn tận dụng các giao dịch ngoại chợ để mua tiền ảo. Điều đáng lo ngại là chúng đã chuyển tiền qua nhiều lớp khác nhau nhằm tránh sự truy vết của các cơ quan chức năng, từ đó quay trở lại với tổ chức lừa đảo. Hành vi tinh vi này đang khiến công tác điều tra và truy bắt của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết trong các bản tin tiếp theo. Xin cảm ơn quý độc giả đã quan tâm theo dõi!
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, lực lượng cảnh sát và viện kiểm sát đã tiến hành ba đợt rà soát và bắt giữ được 17 đối tượng, trong đó có Lin, một nghi phạm, và Zhang, một quản lý cấp cao. Sau khi tiến hành thẩm tra, các đối tượng này đã bị khởi tố và chuyển sang cơ quan điều tra với các tội danh gồm lừa đảo theo Bộ luật Hình sự, vi phạm Luật phòng, chống tội phạm có tổ chức, Luật phòng, chống rửa tiền và Luật ngân hàng.
Khi đột kích vào sào huyệt của băng nhóm lừa đảo, lực lượng chức năng đã thu giữ được một lượng lớn tài sản, bao gồm 300 triệu đồng tiền mặt, dây chuyền vàng nặng 2 lượng, đồng hồ nữ CHOPARD, đồng hồ Cartier W20090X8 Santos, cùng nhiều biển số xe giả và nhiều điện thoại di động.
Cục Cảnh sát Hình sự kêu gọi người dân đừng tin vào những lời mời đầu tư mơ hồ từ những nguồn không rõ ràng. Nếu gặp tình huống nghi ngờ, hãy gọi đường dây nóng phòng chống lừa đảo 165 hoặc gọi 110 để báo cảnh sát.
**Thêm tin tức từ Nhật báo:**
Một người đàn ông nằm chết bí ẩn trên dải phân cách! Sau 4 ngày mới được phát hiện, hành tung trước đó của anh ta đã được tiết lộ.
**Người phụ nữ họ Lưu, dính líu đến đường dây rửa tiền của băng nhóm lừa đảo, gặp rắc rối lớn! Đồng phạm khai báo rằng “Mẹ Lưu yêu cầu nhận tội thay”. Trợ lý hôm nay cũng đã thú tội hết mọi chuyện.
**Nhìn thấy “cô ấy” say rượu ngã xuống, một người đàn ông Nhật Bản nảy sinh ý đồ xấu, ép buộc phải quan hệ tình dục bằng miệng, mới phát hiện “cô” là nam.
