Cựu Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Yongfeng, ông Hà Thọ Xuyên cùng những người khác bị cáo buộc cho vay trái phép liên quan đến Tập đoàn Tam Bảo. Tòa án Địa phương Đài Bắc đã kết án sơ thẩm ông Hà Thọ Xuyên 8 năm 6 tháng tù giam theo tội lạm dụng tín nhiệm đặc biệt và nặng hơn của Luật Giao dịch Chứng khoán. Hôm nay, trong phiên tòa phúc thẩm, mức án đã được sửa đổi lên 8 năm 8 tháng tù giam, có thể kháng cáo. Luật sư được ủy quyền của ông Hà Thọ Xuyên, Dư Minh Hiền, hôm nay đã phát hành thông cáo báo chí cho biết ông Hà Thọ Xuyên vô cùng tiếc nuối trước kết quả này và sẽ tiếp tục kháng cáo để bảo vệ sự trong sạch của mình.
Toàn bộ vụ án bắt nguồn từ năm 2006, khi Ho Tho Xuyen, dưới sự giới thiệu của Lý Tuấn Kiệt – người phụ trách của tập đoàn Tam Bảo, đã sử dụng nguồn vốn cá nhân từ nước ngoài, cùng với Lý Tuấn Kiệt và công ty chứng khoán Merrill Lynch của Mỹ, cùng đầu tư vào dự án tòa nhà 1788 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Đến tháng 12 năm 2010, Merrill Lynch rút cổ phần, Lý Tuấn Kiệt muốn mua lại cổ phần của Merrill Lynch nhưng gặp khó khăn về tài chính, do đó đã tìm đến Ho Tho Xuyen để nhận sự trợ giúp.
Hà Thọ Xuyên bị cáo buộc chỉ đạo sắp xếp Công ty Cho thuê tài chính Vĩnh Phong, Công ty Đầu tư cổ phần Vĩnh Phong Dư và Công ty Công nghệ Nguyên Thái cung cấp vốn để bù đắp thiếu hụt tài chính, và sử dụng tiền góp vốn hoặc khoản vay của ba công ty này làm vốn góp cá nhân, toàn bộ được tính vào cơ sở lợi nhuận phân phối từ việc bán tòa nhà 1788. Tòa án Sơ thẩm Tòa án Địa phương Đài Bắc đã tuyên phạt Hà Thọ Xuyên 8 năm 6 tháng tù giam dựa trên tội lạm dụng quyền trong giao dịch chứng khoán theo luật chứng khoán. Vụ án đã được kháng cáo lên Tòa án Cấp cao Đài Loan xét xử lần hai. Hôm nay, Tòa án cấp cao đưa ra phán quyết.
Phiên tòa tại Tòa án cấp cao Đài Loan được chú ý đặc biệt vì đây là vụ án có liên quan đến nhiều công ty lớn và những cá nhân có ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính và công nghệ. Các công tố viên cáo buộc rằng Hà Thọ Xuyên đã lợi dụng vị trí của mình để chỉ đạo việc sử dụng vốn không đúng mục đích, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông và trái ngược với các quy định về giao dịch chứng khoán.
Luật sư của Hà Thọ Xuyên đã lập luận rằng thân chủ của mình không cố ý vi phạm pháp luật và những hành vi của ông là nhằm mục đích cứu công ty khỏi tình trạng tài chính khó khăn. Tuy nhiên, Tòa án cấp cao đã không chấp nhận lập luận này và quyết định giữ nguyên mức án phạt.
Vụ án này không chỉ làm rúng động giới tài chính Đài Loan mà còn dấy lên nhiều quan ngại về việc quản lý và giám sát trong các công ty tài chính lớn. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định pháp luật trong ngành tài chính để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư và sự ổn định của thị trường.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật những diễn biến mới nhất về vụ án này để thông tin đến quý độc giả.
Luật sư Ủy nhiệm Dư Minh Hiền của Hà Thọ Xuyên đã chỉ ra rằng quyết định của Tòa án Cấp cao đã thừa nhận rằng Hà Thọ Xuyên không nhận lợi ích bất chính nào, cũng như không sử dụng các khoản vay của Tập đoàn Cho thuê Tài chính Vĩnh Phong Kim để rút tiền từ Quỹ Tam Bảo, và không chiếm đoạt đầu tư của Tập đoàn Đầu tư Vĩnh Phong Dư và Công ty Công nghệ Nguyên Thái. Không có bằng chứng cho thấy đã có hành vi rút ruột công ty.
—
Luật sư Ủy nhiệm Dư Minh Hiền đã khẳng định rằng quyết định của Tòa án Cấp cao đã thừa nhận Hà Thọ Xuyên không nhận lợi ích bất chính nào và không sử dụng các khoản vay của Tập đoàn Cho thuê Tài chính Vĩnh Phong Kim để rút tiền từ Quỹ Tam Bảo. Ngoài ra, ông cũng không chiếm đoạt các khoản đầu tư của Tập đoàn Đầu tư Vĩnh Phong Dư và Công ty Công nghệ Nguyên Thái. Không có bằng chứng nào chứng minh rằng ông đã rút ruột công ty.
Ông Dư Minh Hiền cho biết, tòa án cấp cao đã phán quyết rằng Công ty cho thuê tài chính Vĩnh Phong Kim đã thực hiện các khoản cho vay với lãi suất cao hơn so với ngân hàng, đồng thời yêu cầu tài sản thế chấp ở một mức độ nhất định, do đó đạt lợi nhuận trên 20 tỷ Đài tệ. Tuy nhiên, lại cho rằng phần lợi nhuận 3.56% từ việc đầu tư vào tòa nhà 1788 nhờ tiền vay được nên phải phân chia thêm cho Công ty Vĩnh Phong Kim, điều này rõ ràng là mâu thuẫn và khác xa so với thực tế và nhận thức thông thường về cho thuê tài chính.
Dư Minh Hiền cho biết, Tập đoàn Bảo hiểm Vĩnh Phong và Công ty Công nghệ Nguyên Thái đã đầu tư vào dự án tòa nhà 1788 bằng cách mua lại cổ phần được giải phóng từ Merrill Lynch đang phá sản với mức giá bằng 60% giá thị trường hiện tại. Đây là một khoản đầu tư thương mại có lợi nhuận cao và rủi ro thấp, đã được các nhà quản lý chuyên nghiệp của các công ty đánh giá kỹ lưỡng qua các quy trình nội bộ nghiêm ngặt. Hà Thọ Xuyên không tham gia và cũng chưa từng ảnh hưởng đến quyết định của các công ty dưới bất kỳ hình thức nào.
Theo ông Dư Minh Hiền, Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Phong Dư và Công ty công nghệ Nguyên Thái đã hoàn toàn thu hồi vốn gốc và nhận được mỗi bên 3,89 triệu USD lợi nhuận từ khoản đầu tư, không gặp bất kỳ tổn hại nào. Tuy nhiên, Tòa án cấp cao đã bỏ qua các chứng cứ khách quan và xác định rằng ông Hà Thọ Xuyên đã biển thủ tiền từ Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Phong Dư và Công ty công nghệ Nguyên Thái để bù đắp thiếu hụt tài chính trong quá trình Tập đoàn Tam Bảo mua lại quyền sở hữu tòa nhà 1788, điều này thực sự là sai lầm.
Ông Dư Minh Hiền nhấn mạnh rằng, ông Hà Thọ Xuyên sẽ tiếp tục kháng cáo đến cùng để bảo vệ thanh danh và sự trong sạch của mình.
