Một cặp vợ chồng họ Lý, 30 tuổi ở Đài Trung đã thực hiện rửa tiền cho một tập đoàn cờ bạc, qua đó kiếm được một khoản hoa hồng lớn. Sau khi kiếm được số tiền đen lớn, họ đã mua nhiều túi xách thương hiệu nổi tiếng như LV, Chanel, và thường xuyên sử dụng Porsche và ALPHARO để di chuyển. Cảnh sát đã nắm bắt được hành tung và phá vỡ “nhà máy rửa tiền”, tịch thu tài sản trị giá 70 triệu Đài tệ của cả hai. Hiện tại, nghi phạm họ Lý bị giam giữ, trong khi đó, vợ anh ta do đang mang thai đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 2 triệu Đài tệ.
Vào tháng 9 năm ngoái, đội cảnh sát số 4 thuộc Cục Hình sự đã triệt phá một công ty quảng cáo giả mạo để che giấu một nơi đánh bạc. Khi điều tra thêm, họ phát hiện rằng nơi này có hợp tác với một nghi phạm họ Lý. Nghi phạm này sử dụng các sàn giao dịch tiền ảo để chuyển tiền lậu thông qua các công ty có nhiều tụ điểm đánh bạc. Hiện vụ việc đã được trình báo và chỉ đạo điều tra bởi Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đài Trung.
Một câu chuyện đáng chú ý! Theo nguồn tin mới nhận, cặp đôi họ Lý đã sử dụng khẩu hiệu “lương cao, công việc nhẹ nhàng, không cần kinh nghiệm” để thu hút những người trẻ tham gia vào các hoạt động phi pháp tại “công ty nước” của họ. Nhằm tránh sự điều tra của cơ quan chức năng, họ không chỉ chia nhỏ nhân viên ra tại nhiều địa điểm khác nhau mà còn sử dụng các ứng dụng nhắn tin để liên lạc hàng ngày.
Cảnh sát đã theo dõi hành tung của vợ chồng nghi phạm Lý và khi thấy thời cơ chín muồi, họ đã tiến hành thu hoạch từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay. Cảnh sát đã đột nhập vào nơi cư trú và cũng là “water house” của hai người tại khu Nam Tuần. Tang vật thu giữ bao gồm 510.000 Đài tệ tiền mặt, 54.375 đồng Tether (khoảng 174 triệu Đài tệ), 19 túi hàng hiệu Chanel, LV (khoảng 250 triệu Đài tệ), một chiếc Porsche, một chiếc xe van ALPHARD, cùng với 2 bất động sản và đất đai dưới tên của họ (giá trị khoảng 63,88 triệu Đài tệ), với tổng giá trị lên tới khoảng 73,2 triệu Đài tệ.
—
Cảnh sát Đài Loan đã thực hiện một cuộc đột kích thành công, thu giữ tài sản trị giá hàng trăm triệu Đài tệ từ cặp vợ chồng nghi phạm, một bước tiến quan trọng trong chiến dịch trấn áp tội phạm kinh tế.
Cảnh sát điều tra, kể từ tháng 3 năm ngoái cho đến ngày bị bắt giữ, đôi vợ chồng nghi phạm họ Lý bị cáo buộc liên quan tới việc rửa tiền với tổng số tiền lên đến 16 tỷ 164 triệu đồng. Đã có 10 người bị bắt giữ, trong đó nghi phạm họ Lý bị Viện Kiểm sát truy tố và tạm giam, còn vợ của nghi phạm do đang mang thai đã được bảo lãnh với số tiền 200 triệu đồng. Những người liên quan khác được bảo lãnh với số tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Toàn bộ vụ án đã được khởi tố với các tội danh rửa tiền, tội phạm có tổ chức và đánh bạc.
Cụ ông liên tục đổ xăng trong vòng 1 giờ! “Mỗi lần 10, 20 đồng” khiến ông bực bội đến mức phải trình báo cảnh sát. Ông này đã bị cảnh sát xử lý vì hành vi đánh người.
Người đàn ông bị xử phạt vì 10 năm lái xe say xỉn 3 lần và từ chối nộp phạt 36 triệu đồng. Chi nhánh Tân Nam đã tạm giữ tài khoản ngân hàng của ông và sử dụng số tiền này để thanh toán hết mức phạt.
Một người đàn ông khỏe mạnh bị chém do nhầm lẫn lời mời rượu, anh ta tưởng vết thương nhẹ nhưng sau khi xuống tầng thì mất mạng. Kẻ tấn công đã bị kết án 10 năm 11 tháng tù và bản án đã có hiệu lực.
