Vụ án này bắt nguồn từ năm 2021 khi công tố viên Trịnh Tử Vĩ của Viện kiểm sát quận Kiều Đầu đang điều tra một vụ lừa đảo, phát hiện số tiền bị hại đã chảy vào công ty Cương Cốc ở Đài Trung. Sau đó, Viện kiểm sát Trung Thanh chỉ định công tố viên Trương Thời Gia cùng điều tra, phát hiện rằng công ty Cương Cốc do Tập đoàn Cửu Châu quản lý đã sử dụng hệ thống thanh toán bên thứ ba mà họ phát triển để cung cấp cho các nhóm cờ bạc và lừa đảo rửa tiền. Từ tháng 5 năm 2023, cơ quan điều tra đã tiến hành 10 đợt lục soát tại 65 địa điểm bao gồm nơi cư trú, câu lạc bộ và văn phòng của các thành viên trong tập đoàn. Tổng cộng, họ đã tịch thu bất động sản, xe hơi, tiền mặt và tiền gửi trị giá 41 tỷ 530 triệu 4 ngàn Đài tệ, đây là kỷ lục tịch thu tài sản phi pháp cao nhất từ trước đến nay của Cục điều tra.
Vào tháng 5, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét văn phòng và nơi ở của Linh Minh Tổ, người được coi là “chiến binh hình sự” khi ông này đang giữ chức trưởng phòng điều tra tội phạm ở thành phố Trung, Đài Loan. Họ đã phát hiện ra rằng Linh đã móc nối với tập đoàn cờ bạc Cửu Châu, làm gián điệp và tiết lộ các hành động điều tra cho tập đoàn này. Trong cuộc khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ được tiền mặt và tài khoản ngân hàng khoảng 1,2 triệu nhân dân tệ, cùng với chai rượu whisky ngoại “Macallan RED series – 71 năm” trị giá hơn 200 nghìn nhân dân tệ mà Linh nhận hối lộ từ tập đoàn Cửu Châu. Ngoài ra, Linh còn được sử dụng xe sang và ở biệt thự cao cấp miễn phí. Tổng số tiền và lợi ích mà Linh nhận được từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm nay lên đến 44.511.125 nhân dân tệ.
Cục Điều tra Hàng không Đài Loan tại Cao Hùng đã tịch thu 25 bất động sản, hơn 14,7 tỷ Đài tệ tiền mặt và tiền gửi, cùng với 19 chiếc xe sang từ tập đoàn cờ bạc Kyushu. Trong số này, 17 chiếc xe đã được những người liên quan đến vụ án chuộc lại bằng tiền mặt. Ngoài ra, một chiếc đồng hồ RM có giá trị 32 triệu Đài tệ, được ông Trần Chính Cốc sưu tầm và đã ra mắt tại Triển lãm Đồng hồ cao cấp Geneva với tên gọi “Ngọc lan tràn nụ Tourbillon”, cũng bị tịch thu.
—
Công an Đài Loan – bộ phận hàng không tại Cao Hùng đã tiến hành bắt giữ và tịch thu 25 bất động sản cùng hơn 14,7 tỷ Đài tệ tiền mặt và tiền gửi liên quan đến tập đoàn cờ bạc Kyushu. Đặc biệt, trong đó có 19 chiếc ô tô sang trọng, nhưng đã có 17 chiếc được các đối tượng chuộc lại bằng tiền mặt. Ngoài ra, còn có một chiếc đồng hồ RM trị giá 32 triệu Đài tệ, được ông Trần Chính Cốc sưu tầm và ra mắt tại Triển lãm đồng hồ cao cấp Geneva với tên gọi “Ngọc lan tràn nụ Tourbillon”.
Nhân viên điều tra còn tìm thấy tại nơi ở của Trần Chính Cốc một lượng lớn rượu whisky Macallan danh giá trị giá hơn 200 triệu đồng và một số lượng lớn trang sức vàng. Tại thành phố Đài Trung, họ đã kiểm đếm số tiền mặt khổng lồ, sau hơn 1 ngày 1 đêm và đã làm hỏng 2 máy đếm tiền, cuối cùng đã kiểm đếm xong tổng số tiền lên đến 1,6 tỷ đồng.
Ngày 23, Viện Kiểm sát Đài Trung kết thúc cuộc điều tra và truy tố Lâm Minh Tảo vì 6 tội danh: nhận hối lộ, tiết lộ thông tin mật, bảo kê tổ chức tội phạm, bảo kê cờ bạc, rửa tiền đặc biệt và tài sản không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, Viện cũng truy tố Trần Chính Cốc cùng 32 người khác về các tội cờ bạc, rửa tiền, lừa đảo, tổ chức tội phạm và đưa hối lộ.
Toàn bộ vụ án đã được chuyển đến Tòa án Địa phương Đài Trung để thụ lý. Trong số 12 người bị giam giữ, ông Sử Trấn Khang đã được bảo lãnh với số tiền 5 triệu Đài tệ; bà Trương Lệ Trinh, một trong những người cầm đầu, được bảo lãnh với số tiền 500 nghìn Đài tệ. Cả hai người này đều bị hạn chế nơi cư trú và không được xuất cảnh, xuất biển. Các thành viên khác của tổ chức như Lý Mạnh Tu, Trần Dực Hoàng, Lưu Tông Kỳ và Hồng Văn Trung vẫn đang bị tạm giam, còn lại những người khác vẫn đang trong quá trình xét xử xuyên đêm. (Lạm dụng rượu bia gây hại cho sức khỏe).
