Các cơ quan điều tra cảnh sát vừa phá án một nhóm cờ bạc mang tên Kyushu, phát hiện tên chủ mưu họ Trần và các thành viên phát triển hệ thống thanh toán bên thứ ba, nghi ngờ cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các nhóm cờ bạc và lừa đảo; Cục Điều tra tại trạm điều tra cao cấp ở Cao Hùng đã tịch thu số tiền mặt lên tới hơn 1,6 tỷ Đài tệ. Ngoài ra, số tài sản tịch thu từ các vụ án bao gồm biệt thự sang trọng, 20 chiếc xe hơi đắt tiền, đồng hồ hiệu và trang sức bằng vàng bạc, tổng cộng lên tới hơn 41 tỷ Đài tệ, lập kỷ lục về số tài sản bất hợp pháp bị tịch thu trong lịch sử của Cục Điều tra. (Báo cáo của Ôn Lan Khuê).
Chuyên viên điều tra Hứa Hinh Vân từ Trạm điều tra hàng không Cao Hùng cho biết, tổ chức tội phạm này đã sử dụng các công ty thanh toán bên thứ ba để hỗ trợ các trang web cờ bạc và các nhóm lừa đảo rửa tiền, ước tính số tiền rửa lên đến hơn 43,8 tỷ Đài tệ. “Họ sử dụng các tài khoản ảo do bên thứ ba cung cấp cho các con bạc. Con bạc chuyển tiền vào tài khoản ảo này, thực chất là chuyển vào tài khoản thực tế của bên thứ ba. Số tiền này sau đó sẽ được các ‘tay chân’ của tổ chức cờ bạc hoặc nhân viên của chúng rút ra,” Hứa Hinh Vân cho biết.
Các cơ quan điều tra và cảnh sát đã lần lượt bắt giữ các thành viên của một nhóm tội phạm. Ngoài việc thu giữ số tiền mặt hơn 1,6 tỷ đồng, còn có dây chuyền vàng, trang sức, đồng hồ danh giá trị hơn 3200 triệu đồng, rượu quý, 25 bất động sản và 20 xe hơi xa xỉ bao gồm Bentley, Ferrari. Tổng giá trị tài sản bị thu giữ lên đến hơn 41 tỷ đồng. Điều tra viên cho biết, riêng phần tiền mặt hơn 1,6 tỷ đồng, việc đếm tiền không chỉ làm hỏng 2 máy đếm tiền mà còn mất cả ngày lẫn đêm mới đếm hết số tiền này.
