Hôm nay, Viện Kiểm sát Đài Trung cho biết, công ty công nghệ do tập đoàn cờ bạc Kyushu quản lý đã phát triển hệ thống thanh toán bên thứ ba OnePaid, cung cấp cho các nhóm cờ bạc và lừa đảo để thực hiện các hành vi rửa tiền. Từ tháng 5 năm ngoái đến tháng 5 năm nay, cơ quan cảnh sát và kiểm sát đã tiến hành 10 đợt khám xét tại 65 địa điểm, bao gồm nhiều công ty và nơi cư trú của các thành viên thuộc tập đoàn Kyushu. Trong các đợt hành động này, 48 người đã bị bắt giữ, triệu tập để xét hỏi. Hôm nay, chủ mưu chính, một người họ Trần và 31 người khác đã chính thức bị khởi tố.
Theo báo cáo của Hãng Tin Cao, cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra và tịch thu từ các thành viên nhóm tội phạm số tiền mặt lên đến 1,6 tỷ Đài tệ (tương đương khoảng 57 triệu USD), cùng việc phong tỏa tài khoản ngân hàng của các thành viên với tổng số tiền 14 tỷ Đài tệ (khoảng 500 triệu USD). Để ngăn chặn việc các thành viên tẩu tán tài sản, công an cũng đã tịch thu 25 bất động sản gồm các biệt thự cao cấp ở khu vực Đài Trung với tổng giá trị 24 tỷ Đài tệ (khoảng 857 triệu USD). Ngoài ra, còn có 19 chiếc xe hạng sang như Bentley, Ferrari, Maserati, số lượng lớn vàng, các đồng hồ danh giá trị giá khoảng 30 triệu Đài tệ (hơn 1 triệu USD). Tổng số tài sản tịch thu được ước tính lên đến 41 tỷ Đài tệ (khoảng 1,46 tỷ USD), đây là một trong những kỷ lục cao nhất của Cục Điều tra Đài Loan đối với việc tịch thu tài sản vi phạm pháp luật.
Công an xác định những tài sản này là do nhóm tội phạm kiếm được từ các hoạt động bất hợp pháp và đã tiến hành các biện pháp cứng rắn để ngăn chặn sự di chuyển và tẩu tán tài sản.
Nhân viên thụ lý tiết lộ, vụ án này đã thu giữ số tiền mặt hơn 1 tỷ 600 triệu đồng với trọng lượng khoảng 16,5 kilogram. Chỉ riêng việc đếm tiền đã tốn mất cả ngày lẫn đêm. Hầu hết các xe sang bị thu giữ đều được thành viên của tổ chức dùng tiền mặt hàng tỷ đồng để chuộc lại, cho thấy thu nhập bất hợp pháp của họ rất lớn. Hiện có khoảng 80 nạn nhân lừa đảo đã báo án, nhưng số lượng nạn nhân thực tế có thể khó mà ước tính được.
Trạm hàng không cao đã cho biết, trong vụ án này, thủ đoạn phạm tội là các công ty thanh toán thứ ba cung cấp dịch vụ dòng tiền cho các trang web cờ bạc và nhóm lừa đảo. Họ đã hỗ trợ việc đăng ký công ty với danh nghĩa giả để trở thành thành viên thương nhân thanh toán thứ ba, sau đó cung cấp tài khoản ảo cho con bạc hoặc nạn nhân để chuyển tiền đánh bạc và tiền ăn trộm vào. Tài khoản ảo này thực chất liên kết với tài khoản thực của công ty thanh toán thứ ba. Khi khoản tiền được chuyển vào, nhân viên của “phòng nước” sẽ chuyển tiền vào tài khoản đầu mối giả của thương nhân, sau đó nhóm cờ bạc và lừa đảo sẽ rút tiền mặt và thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền để rửa tiền.
—
Theo trạm hàng không cao, đây là một hình thức lợi dụng các dịch vụ thanh toán trung gian để thực hiện lừa đảo và rửa tiền cực kỳ tinh vi.
Mặt khác, nếu có người dân sử dụng tài khoản ảo hoặc mã vạch tại cửa hàng tiện lợi bị lừa đảo, các tổ chức tội phạm sẽ cung cấp thông tin giả mạo về người bán cho các cơ quan tư pháp, nhằm tạo ra điểm đứt gãy để che đậy các hành vi rửa tiền, cá cược và lừa đảo của mình.
Công an và viện kiểm sát sau khi điều tra các giao dịch tài chính thông qua nền tảng thanh toán của bên thứ ba đã thu thập dữ liệu từ hơn 3.000 tài khoản ngân hàng có liên quan, phát hiện ra rằng tập đoàn Chín Châu đã chuyển những khoản tiền thu nhập bất hợp pháp vào các công ty trực thuộc tập đoàn. Những khoản tiền này được sử dụng cho các mục đích như trả lương nhân viên, phát triển trò chơi cờ bạc, mua đất xây nhà và mua xe sang. Ngoài ra, số tiền bất hợp pháp này còn được chuyển ra nước ngoài vào các công ty ma và thông qua các hợp đồng giả để tạo ra bề ngoài của thu nhập hợp pháp trước khi chuyển ngược lại vào Đài Loan nhằm thực hiện hành vi rửa tiền xuyên biên giới.
(Biên tập: Tạ Nhã Trúc)
Ngày 23 tháng 8 năm 2013
