Vụ án lừa đảo quy mô lớn liên quan đến nền tảng im.B vừa gây chấn động công chúng. Người sáng lập nền tảng này, Tăng Diệu Phong và bạn gái Trương Thục Phần, đã sử dụng trái phiếu giả để lừa đảo hơn 83 tỷ Đài tệ. Vụ án đã được cơ quan công tố điều tra và khởi tố 30 người. Ngày 1 tháng này, Tòa án Địa phương Đài Bắc đã kết thúc phiên xét xử và tuyên án. Hội đồng thẩm phán chỉ trích Tăng Diệu Phong và Trương Thục Phần vì đã khiến cho nhiều nhà đầu tư mất sạch tiền tiết kiệm cả đời hoặc lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Tăng Diệu Phong bị phạt 16 năm 6 tháng tù và Trương Thục Phần bị phạt 12 năm 2 tháng tù về các tội danh liên quan đến kinh doanh và nhận tiền gửi trái phép. 28 người khác bị tuyên án từ 1 đến 8 năm tù giam, và công ty phải nộp phạt 1 tỷ Đài tệ. Toàn bộ vụ án có thể được kháng cáo.
Theo bản tin, bị cáo trong cùng vụ án là cựu cố vấn Viện Hành chính Đài Loan, ông Trần Chấn Khôn, vì liên quan đến việc sử dụng chức vụ công chứng viên để giúp Trần Diệu Phong và Trương Thục Phân rửa tiền, đã bị tòa án xử phạt 1 năm tù giam về tội rửa tiền và phạt bổ sung 1,5 triệu TWD. Tuy nhiên, xét tới việc ông đã nhận tội, tòa án quyết định hoãn thi hành án phạt trong 4 năm và ông phải nộp 1 triệu TWD vào quỹ công.
Dưới đây là bản tin đã được dịch sang tiếng Việt từ thông tin bạn cung cấp:
—
Tăng Diệu Phong, được ông tự gọi là Tăng Quốc Vĩ, đã ủy quyền cho cha mình là Tăng Minh Tường làm “người đứng tên” cho công ty Kim Long Đài Loan. Bạn gái của ông, Trương Thục Phân, giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc. Năm 2016, ông thiết lập platform giới thiệu quyền nợ bất động sản và vào năm 2018, ông đã lập trang web im.B với tuyên bố cung cấp dịch vụ giới thiệu quyền nợ.
—
Nếu bạn cần thay đổi hoặc điều chỉnh thêm, xin hãy cho biết!
Là một phóng viên địa phương tại Việt Nam, tôi xin trình bày lại tin tức sau bằng tiếng Việt:
—
Nhân viên kinh doanh của nền tảng im.B chịu trách nhiệm thu hút người dân đầu tư vào các khoản vay “quyền đòi nợ bất động sản” và “quyền đòi nợ từ bán trái phiếu” được niêm yết và quảng bá trên nền tảng này. Nhân viên kinh doanh trước tiên sẽ cho người vay mượn khoản tiền, người vay sẽ cung cấp tài sản bất động sản để thế chấp lần hai hoặc lần ba làm bảo đảm cho quyền đòi nợ. Sau đó, thông qua nền tảng im.B, quyền đòi nợ bất động sản và quyền đòi nợ từ bán trái phiếu sẽ được niêm yết, cung cấp cho người dân mua trực tuyến quyền đòi nợ này.
—
Hy vọng thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hoạt động của nền tảng im.B và các khoản đầu tư liên quan.
Một nhóm nhân viên kinh doanh đã tiếp tục quảng bá kế hoạch mua lại trái phiếu cho các nhà đầu tư, và cam kết đảm bảo mức lãi suất hàng năm từ 6% đến 13%, nhằm thu hút vốn đầu tư. Từ năm 2016 đến năm 2023, tổng số tiền đã tích lũy thông qua hình thức này lên tới 83 tỷ 443 triệu 9 nghìn 326 Đài tệ. Khi công ty gặp khó khăn về tài chính, Trần Diệu Phong và Trương Thục Phân đã thuê công chứng viên Trần Chấn Côn để hỗ trợ chuyển nhượng tài sản bất động sản của họ sang tên người khác nhằm tránh bị tịch thu tài sản. Họ cũng di dời 754 chai rượu whisky Kavalan, các tác phẩm nghệ thuật giá trị cao, các loại rượu khác và túi xách hiệu đến nhà ở Yilan do Trần Chấn Côn cung cấp để lưu trữ.
Tại phiên tòa xét xử, tòa án cho rằng anh Tằng ban đầu chỉ thừa nhận hành vi lừa đảo và cho rằng chỉ có mình anh tham gia vụ án. Ở giai đoạn sau của quá trình xét xử, anh mới thừa nhận toàn bộ tội lỗi, nhưng đối với dòng chảy tài chính của khoản tiền lớn, anh vẫn từ đầu đến cuối không đưa ra được lời giải thích hợp lý. Điều này khó có thể coi là anh đã chân thành bù đắp thiệt hại cho nạn nhân.
Theo hội đồng xét xử, Trần Diệu Phong không chỉ liên quan đến hành vi lừa đảo và huy động vốn trái phép, gây tổn thất tài sản lớn cho nạn nhân mà còn thành lập một nền tảng khiến nhân viên kinh doanh và hành chính phải đối mặt với các truy tố hình sự nặng cũng như yêu cầu bồi thường dân sự có thể xảy ra. Các bị cáo và nhà đầu tư khác không chỉ bị suy sụp tinh thần mà còn bị tổn hại kinh tế gia đình nghiêm trọng, ảnh hưởng là vô cùng khó để ước tính. Vì những lý do trên, Trần Diệu Phong bị tuyên phạt 16 năm 6 tháng tù giam; bạn gái của anh ta, Trương Thục Phần, bị tuyên mức án 12 năm 2 tháng tù giam.
