Trong vụ án hút tiền im.B, nghi phạm chính Tăng Diệu Phong (đổi tên thành Tăng Quốc Vĩ) cùng những người khác đã bị cáo buộc lừa đảo lấy hơn 90 tỷ Đài tệ, khiến các nhà đầu tư mất trắng tiền bạc. Sở Kiểm sát Đài Bắc đã khởi tố vụ án này với các tội danh vi phạm Luật Ngân hàng. Hôm nay, Tòa án Địa phương Đài Bắc đã xác nhận rằng số tiền lừa đảo trong vụ án lên tới hơn 83 tỷ Đài tệ. Nghi phạm chính Tăng Diệu Phong và bạn gái Trương Tú Phân đã thu lợi bất chính hơn 70 tỷ Đài tệ và không giải thích rõ ràng việc chuyển hướng số tiền này, khiến tổn thất của các nạn nhân không thể khắc phục. Tòa án đã quyết định tuyên phạt Tăng Diệu Phong 16 năm 6 tháng tù giam và bạn gái Trương Tú Phân 12 năm 2 tháng tù giam. Toàn bộ vụ án có thể được kháng cáo.
—
Tại Việt Nam, việc lừa đảo tài chính đang trở thành mối quan ngại lớn đối với cộng đồng, và chúng tôi kêu gọi mọi người cẩn trọng khi đầu tư và tìm hiểu kỹ về các dự án trước khi đưa ra quyết định tài chính.
Theo thông tin từ Đài Bắc, Viện kiểm sát thành phố này đã tuyên bố họ tôn trọng quyết định của tòa án.
Tòa án Địa phương Đài Bắc cho biết, xét đến việc Tăng Diệu Phong là người chịu trách nhiệm thực tế của Công ty Kim Long Đài Loan, có quyền chỉ huy và kiểm soát tập đoàn lừa đảo này, Tăng Diệu Phong đóng vai trò chủ đạo trong việc lên kế hoạch và chịu trách nhiệm lớn nhất trong vụ án này. Ban đầu, Tăng Diệu Phong chỉ thừa nhận hành vi lừa đảo và biện hộ rằng chỉ có một mình anh ta liên quan đến vụ án, phủ nhận vi phạm Luật Ngân hàng. Chỉ đến giai đoạn cuối của phiên tòa, anh ta mới thừa nhận toàn bộ tội danh.
—
Tòa án Địa phương Đài Bắc chỉ ra rằng, do Tăng Diệu Phong là người trực tiếp điều hành và là người chịu trách nhiệm chính của Công ty Kim Long Đài Loan, nên anh ta có quyền chỉ huy và kiểm soát tập đoàn lừa đảo này, và đóng vai trò chủ đạo trong việc lên kế hoạch và chịu trách nhiệm lớn nhất trong vụ án này. Ban đầu, Tăng Diệu Phong chỉ thừa nhận hành vi lừa đảo và biện hộ rằng chỉ có một mình anh ta liên quan đến vụ án, phủ nhận vi phạm Luật Ngân hàng. Chỉ đến giai đoạn cuối của phiên tòa, anh ta mới thừa nhận toàn bộ tội danh.
Thẩm phán trưởng Giang Tuấn Ngạn của Tòa án Quận Đài Bắc đã tuyên án, cho biết toàn bộ 31 bị cáo đều bị kết tội. Dựa trên các tài liệu bị tịch thu, tổng thu nhập từ hành vi lừa đảo này là khoảng 83,3 tỷ Đài tệ, trong đó thu nhập từ hành vi phạm tội của Trần Diệu Phùng và bạn gái Trương Thục Phấn lên đến hơn 77 tỷ Đài tệ. Sau khi trừ đi các khoản tiền gốc, lãi suất, tiền thưởng kinh doanh và các khoản bồi thường hoặc hoàn trả cho các nạn nhân, vẫn còn hơn 71 tỷ Đài tệ.
Phóng viên địa phương tại Việt Nam xin đưa tin.
Tòa án Bắc viện cho biết, Tăng Diệu Phong từ đầu đến cuối không đưa ra lời giải thích hợp lý về việc số tiền khổng lồ hơn 7,1 tỷ đồng đã đi đâu và còn lại bao nhiêu, chỉ nguyên văn nói rằng toàn bộ tài sản đã bị kiểm sát viên thu giữ hoặc dùng làm tiền thưởng công việc. Do đó, khó có thể nhận thấy rằng ông đã thành tâm bồi thường thiệt hại cho người bị hại.
Tòa án đã xem xét và phát hiện rằng Trần Diệu Phong không chỉ lừa đảo, vi phạm pháp luật trong việc thu hút tiền mà còn gây tổn thất lớn về tài sản cho các nạn nhân. Việc ông Phong thành lập nền tảng này còn khiến nhiều nhân viên và quản lý phải đối mặt với truy tố hình sự nặng nề và có thể bị kiện đòi bồi thường dân sự. Theo luật ngân hàng, với tội danh kinh doanh trái phép trong lĩnh vực nhận tiền gửi và tội rửa tiền, Trần Diệu Phong bị tuyên án 16 năm 6 tháng tù và bị phạt 2,5 triệu đồng. Bạn gái của ông, Trương Thục Phân, bị tuyên án 12 năm 2 tháng tù và bị phạt 1,5 triệu đồng. Cả hai phải cùng bị tịch thu số tiền hơn 7,1 tỷ đồng.
Tin tức từ địa phương:
Trong vụ án đồng phạm, ông Tằng Minh Tường, cha của bị cáo Tằng Diệu Phong, bị kết án 2 năm tù vì tội giúp sức. Cùng với đó, 27 người khác, bao gồm Giám đốc vận hành Trần Chấn Trung của chi nhánh Tân Trúc, đã bị tuyên án từ 1 đến 8 năm tù. Trong số này, có 8 người, bao gồm cựu cố vấn hành chính Trần Chấn Khôn, đã được hưởng án treo. Công ty Công nghệ Kim Long Đài Loan bị phạt 1 tỷ đồng. Toàn bộ vụ án có thể kháng cáo.
Tòa án Địa phương Đài Bắc mới đây đã quyết định gia hạn tạm giam thêm 2 tháng đối với ông Tằng Diệu Phong và bà Trương Thục Phần, bắt đầu từ hôm nay.
Trong vai trò phóng viên địa phương tại Việt Nam, tôi xin gửi đến quý đọc giả thông tin như sau:
Người phát ngôn của Tòa án Địa phương Đài Bắc thông báo rằng, theo phán quyết mới nhất, ông Tằng Diệu Phong và bà Trương Thục Phần đang bị tạm giam sẽ tiếp tục bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng kể từ ngày hôm nay. Các chứng cứ và tình hình hiện tại vẫn đang trong quá trình điều tra và xét xử. Quyết định tạm giam được cho là cần thiết để đảm bảo các hoạt động điều tra diễn ra một cách suôn sẻ và không bị cản trở.
Điều này đồng nghĩa với việc hai bị can sẽ tiếp tục thời gian tạm giam thêm 2 tháng nữa, trong quá trình mà các nhà chức trách tiếp tục điều tra và làm rõ các tình tiết liên quan. Quyết định gia hạn tạm giam này đã được đưa ra sau quá trình xem xét cẩn trọng về tình trạng và diễn biến của vụ án.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có những diễn biến mới từ vụ án này.
Viện kiểm sát khởi tố và cho biết nền tảng môi giới vay trực tuyến im.B đã bắt đầu hoạt động từ năm 2015, được sáng lập và điều hành bởi Trần Diệu Phong và bạn gái là Trương Thục Phân. Công ty công nghệ Kim Long Đài Loan do cha của Trần Diệu Phong là Trần Minh Tường đứng tên chịu trách nhiệm.
Theo điều tra của bên công tố, các đối tượng như Tằng Diệu Phong đã lợi dụng việc môi giới cho vay bất động sản, tiến hành mua bán nợ để thu hút vốn. Họ chỉ đạo các cán bộ tham gia mua nợ để tạo ra hình ảnh nợ đang hoạt động sôi nổi. Sau đó, thông qua nền tảng, họ trả lãi hàng tháng cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, từ năm ngoái, họ không thực hiện việc trả lãi và hoàn trả vốn như cam kết, khiến nhà đầu tư mất toàn bộ số tiền đã đầu tư.
Theo kết toán của Viện Kiểm sát, nhóm của Trương Diệu Phong đã thu hút hơn 90 tỷ Đài tệ thông qua các hoạt động này (khi khởi tố, có 537 nhà đầu tư đã khởi kiện với tổng số tiền đầu tư là 17 tỷ 409 triệu 5142 đồng Đài Loan).
Viện Kiểm sát Đài Bắc đã truy tố Trần Diệu Phong cùng 31 người khác với các tội danh vi phạm Luật Phòng chống Rửa tiền, Luật Ngân hàng, Luật Phòng chống Tổ chức tội phạm và lừa đảo. Đơn vị này cũng đề nghị tòa án xem xét tăng nặng hình phạt. Vụ án sẽ được chuyển đến Tòa án Địa phương Đài Bắc để xét xử.
Trong vai một phóng viên địa phương tại Việt Nam, tôi xin đưa tin như sau:
—
Vào ngày hôm qua, Viện Kiểm sát Đài Bắc đã chính thức đưa ra truy tố đối với Trần Diệu Phong và 31 người khác, phạm nhiều tội danh bao gồm vi phạm Luật Phòng chống Rửa tiền, Luật Ngân hàng, Luật Phòng chống Tổ chức tội phạm và lừa đảo. Các tội danh này thể hiện rõ sự quyết tâm của chính quyền Đài Loan trong việc đối phó với các hành vi phi pháp và bảo vệ nền tài chính quốc gia.
Viện Kiểm sát không chỉ truy tố các đối tượng này mà còn đề nghị tòa án từ tối cao luận tội và tăng nặng hình phạt, nhằm răn đe các hành vi vi phạm tương tự trong tương lai. Đây là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến các tổ chức tội phạm và những ai có ý định vi phạm pháp luật.
Vụ án hiện nay đã được chuyển đến Tòa án Địa phương Đài Bắc để phân xử. Công cuộc chuẩn bị xét xử đang được tiến hành một cách nghiêm túc và chặt chẽ nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch của pháp luật.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin chi tiết về vụ án này trong các bản tin tiếp theo.
—
Phóng viên Nguyễn Văn A, đưa tin từ Việt Nam.
Được sự đồng ý của bạn, tôi sẽ viết lại bản tin này dưới dạng một bài báo bằng tiếng Việt như một phóng viên địa phương tại Việt Nam:
—
### Nhiều Vụ Lừa Đảo Nổi Bật Gần Đây Làm Rúng Động Công Chúng
**Hồ Chí Minh** – Vụ án lừa đảo im.B gây xôn xao dư luận khi cựu cố vấn phủ Thủ tướng Đài Loan, ông Chen Cheng-kun, thừa nhận đã tham gia che giấu khoản tiền gian lận. Trong phiên tòa sơ thẩm, ông Chen đã bị tuyên án tù treo 4 năm.
Trong khi đó, giới chức trách tại Đài Loan vừa khởi tố ba quan chức cấp cao liên quan đến vụ lừa đảo JEPX toàn cầu, hút cạn 163 tỷ USD. Đáng chú ý, nam ca sĩ nổi tiếng Chen Zero đã được làm rõ vai trò đại diện mà không bị truy tố.
Ở một diễn biến khác, nữ Dân biểu Tạ Thiên Tình đã chỉ trích quảng cáo tuyển dụng của Dân biểu Trịnh Vận Bằng giống như các nhóm lừa đảo. Vụ việc này đã được xét xử và bà Tạ buộc phải bồi thường 150,000 TWD.
Không chỉ có những vụ lừa đảo chính trị và tài chính, lừa đảo qua điện thoại cũng đang là vấn nạn. Một người mẹ tại Đài Loan nhận cuộc điện thoại lừa đảo, hoang mang nghĩ rằng đó là “cuộc gọi từ ma”, đã điên cuồng cầu xin bùa bảo vệ, khiến cho con gái phải bật cười và lên mạng cảnh báo người khác.
Ngoài ra, trong tháng Bảy âm lịch, ba cạm bẫy lừa đảo trực tuyến lớn đã được cảnh báo bao gồm việc cúng bái trực tuyến. Người dân cần hết sức cảnh giác để tránh rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo.
—
Hy vọng thông tin trên sẽ giúp độc giả hiểu rõ hơn về tình hình các vụ lừa đảo đáng chú ý gần đây. Hãy luôn cảnh giác và bảo vệ thông tin cá nhân của mình trước các chiêu trò lừa đảo.
—
Cần thêm thông tin hay hỗ trợ gì khác không, bạn cứ liên hệ với chúng tôi nhé!
