Cựu chủ mưu của vụ lừa đảo tài chính khổng lồ tại Đài Loan, ông Trần Diệu Phong (đổi tên thành Trần Quốc Vĩ), cùng các đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo hơn 90 tỷ Đài tệ, gây thiệt hại nặng nề cho các nhà đầu tư. Viện Kiểm sát Đài Bắc đã khởi tố ông Trần và nhóm của ông ta vì vi phạm luật ngân hàng cùng một số tội danh khác. Hôm nay, Tòa án Địa phương Đài Bắc đã đưa ra phán quyết, ông Trần Diệu Phong và bạn gái Trương Thục Phần lần lượt bị tuyên án 16 năm 6 tháng và 12 năm 2 tháng tù giam. Tuy nhiên, các bị cáo vẫn có quyền kháng cáo.
Ngoài ra, Tòa án Quận Đài Bắc gần đây đã phán quyết rằng Zeng Yaofeng và Zhang Shufen, những người đã bị giam giữ trong hai tháng, đã được gia hạn trong hai tháng kể từ ngày hôm nay.
Cơ quan truy tố cho biết, nền tảng kết nối vay trực tuyến im.B được thành lập và điều hành từ năm 2015 bởi Trần Diệu Phong và bạn gái Trương Thục Phấn. Công ty Công nghệ Kim Long Đài Loan được đứng tên bởi Cha của Trần Diệu Phong là Trần Minh Tường.
Với vai trò là phóng viên địa phương tại Việt Nam, tôi xin viết lại bản tin này như sau:
—
Theo thông tin từ cơ quan truy tố, nền tảng kết nối vay trực tuyến im.B bắt đầu hoạt động từ năm 2015. Nền tảng này do Trần Diệu Phong cùng bạn gái là Trương Thục Phấn thành lập, còn người đứng tên chịu trách nhiệm về mặt pháp lý là ông Trần Minh Tường, cha của Trần Diệu Phong, và đại diện cho Công ty Công nghệ Kim Long ở Đài Loan.
—
Với bản tin này, tôi hy vọng đã cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin đến quý vị độc giả tại Việt Nam.
Theo điều tra của công tố viên, Trần Diệu Phong cùng một số người khác đã thực hiện một kế hoạch môi giới cho vay bất động sản và tiến hành mua lại trái quyền để thu hút vốn đầu tư. Họ đã chỉ thị cho các nhân viên mua trái quyền nhằm tạo ra một cảnh tượng nhộn nhịp giả tạo của thị trường trái quyền. Bằng cách này, nền tảng tài chính đã chi trả lãi suất hàng tháng cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, từ năm ngoái, họ đã không thực hiện đúng cam kết chi trả lãi suất và hoàn trả vốn gốc, khiến các nhà đầu tư mất trắng số tiền đã đầu tư.
Theo ước tính của cơ quan công tố, Tằng Diệu Phong và những người liên quan đã thu lợi hơn 90 tỷ Đài tệ (khi khởi tố, có 537 nhà đầu tư tố cáo với tổng số vốn đầu tư là 17 tỷ 4090 triệu 5142 Đài tệ).
Theo thông tin từ Cơ quan Kiểm sát Đài Bắc, 31 người bao gồm Trần Diệu Phong đã bị truy tố với các tội danh vi phạm Luật Phòng chống Rửa tiền, Luật Ngân hàng, Điều lệ Phòng chống Tội phạm Tổ chức và lừa đảo. Viện kiểm sát cũng đề nghị tòa án xử phạt nặng đối với các bị cáo này.
[Việt Nam] Nhìn thấy thêm tin tức liên quan, vụ lừa đảo im.B: Cựu cố vấn phủ tổng thống Trần Chấn Khôn thừa nhận giúp che giấu khoản tiền, bị tuyên án tù treo 4 năm ở phiên tòa sơ thẩm. Công ty JEPX toàn cầu hút 163 tỷ đồng! Đại sứ thương hiệu Trần Linh Cữu không bị khởi tố, 3 lãnh đạo khu vực Đài Loan bị truy tố. Từ Thiên Tình chỉ trích quảng cáo tuyển dụng của Trịnh Vận Bằng như băng nhóm lừa đảo, kết án phạt tiền 150,000 đồng đã chắc chắn. Mẹ nghe cuộc gọi lừa đảo… nghĩ là “điện thoại từ ma” cầu xin bùa hộ mệnh, con gái cú sốc lướt mạng “cẩn thận có ma!” Ba cạm bẫy trực tuyến trong tháng Bảy âm lịch bị lộ: Cần thận trọng khi cúng cô hồn trực tuyến.
