Cơ quan điều tra Đài Loan đã điều tra sàn giao dịch tiền mã hóa JPEX liên quan đến việc huy động vốn bất hợp pháp, phát hiện ba đối tác kinh doanh ở Đài Loan, trong đó có ông Trương, đã vi phạm luật ngân hàng và luật phòng chống rửa tiền với số tiền bất hợp pháp quyên góp lên đến 11,84 triệu đài tệ. Hôm nay, cả ba đã bị khởi tố. Riêng nghệ sĩ Trần Linh Cửu, người làm đại diện cho nền tảng JPEX, do không đủ chứng cứ, đã được tuyên bố không khởi tố.
Tòa án Thành phố Đài Bắc đã truy tố ông Trương và những người khác liên quan đến việc cùng hợp tác với một số cá nhân quốc tịch Hồng Kông chưa rõ danh tính từ tháng 11 năm 111 theo lịch Đài Loan. Nhóm này đã mang nền tảng JPEX vào thị trường Đài Loan, chịu trách nhiệm về hoạt động của nền tảng, thuê văn phòng và không định kỳ tổ chức các buổi hội thảo công khai để giới thiệu các gói đầu tư trên nền tảng JPEX cho những nhà đầu tư không xác định.
—
Viện kiểm soát thành phố Đài Bắc đã truy tố ông Trương cùng những người khác từ tháng 11 năm 111 theo lịch Đài Loan, đã cùng hợp tác với một số cá nhân quốc tịch Hồng Kông chưa rõ danh tính. Nhóm này đã đưa nền tảng JPEX vào thị trường Đài Loan, với trách nhiệm quản lý hoạt động của nền tảng, thuê văn phòng và thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo công khai để giới thiệu các gói đầu tư trên nền tảng JPEX cho những nhà đầu tư không xác định.
Trong một thông báo chi tiết, cơ quan điều tra cho biết ông Trương và nhóm của mình đã thực hiện các hoạt động trên với sự kết hợp chặt chẽ với những đối tác tại Hồng Kông, nhằm mời gọi và thu hút các nhà đầu tư tiềm năng từ Đài Loan. Các buổi hội thảo đã được tổ chức không định kỳ để cung cấp thông tin chi tiết về các cơ hội đầu tư cũng như các gói sản phẩm mà nền tảng JPEX cung cấp.
Nam thanh niên Trương và những người khác hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư, cam kết thời gian đầu tư từ một ngày đến một năm, với tỷ suất lợi nhuận hàng năm lên tới từ 3% đến 60%. Họ còn khẳng định đảm bảo hoàn trả vốn gốc, thu hút các nhà đầu tư mua tiền điện tử Tether (USDT) và chuyển số tiền đó vào ví ký quỹ của nền tảng JPEX.
Vào tháng 9 năm 112, các nhà đầu tư phát hiện ra rằng nền tảng JPEX đã giới hạn việc rút tiền, khiến họ không thể lấy lại tiền gốc và lãi. Chỉ khi đó, họ mới nhận ra mình bị lừa đảo và đã nộp đơn kiện.
Các công tố viên phát hiện rằng ông Trương và những người liên quan đã chuyển toàn bộ khoản tiền mà nhà đầu tư gửi vào ví ủy thác trên nền tảng JPEX vào một ví tổng trên nền tảng này, sau đó chuyển qua nhiều sàn giao dịch khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc số tiền phạm tội. Từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023, số tiền lừa đảo lên đến hơn 11,84 triệu Tân Đài tệ.
Các công tố viên nhận định rằng, ông Zhang cùng các đồng phạm đã biết rõ rằng nền tảng JPEX kiểm soát lượng phát hành tiền mã hóa, nhưng những loại tiền mã hóa này có tính thanh khoản kém trên thị trường, giá trị giao dịch thấp và không có triển vọng ứng dụng thực tế. Tuy vậy, họ vẫn sử dụng nhiều phương pháp quảng cáo khác nhau để thu hút nhà đầu tư đổi tiền hoặc mua tiền mã hóa, cuối cùng gây ra thiệt hại cho nhà đầu tư và phá vỡ trật tự kinh tế nghiêm trọng. Do đó, ông Zhang và các đồng phạm bị truy tố với các tội danh vi phạm luật ngân hàng về kinh doanh nhận tiền gửi trái phép, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tính chất nghiêm trọng và tội rửa tiền. Các công tố viên cũng đề nghị tòa án phán xét mức án phù hợp và tịch thu toàn bộ tài sản phi pháp của các bị cáo.
Công tố viên cho rằng, ông Zhang và các đối tượng liên quan đã biết JPEX kiểm soát lượng phát hành của tiền mã hóa, nhưng những tiền mã hóa này lại có thanh khoản kém và giá trị giao dịch thấp trên thị trường, không có triển vọng ứng dụng thực tế. Dù vậy, họ vẫn sử dụng nhiều biện pháp quảng cáo để thu hút nhà đầu tư chuyển đổi hoặc mua tiền mã hóa, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư và làm rối loạn trật tự kinh tế. Vì vậy, ông Zhang và những người liên quan bị truy tố với các tội danh vi phạm luật ngân hàng về hoạt động nhận tiền gửi trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức độ nghiêm trọng và rửa tiền. Công tố viên cũng yêu cầu tòa án xét xử nghiêm minh và tịch thu toàn bộ tài sản phạm pháp của các đối tượng này.
Được biết thêm, vào tháng 11 năm 2022, ông Trương cùng những người khác đã mời nghệ sĩ Trần Lĩnh Cữu làm đại diện quảng cáo để thúc đẩy nền tảng JPEX. Ngoài ra, họ còn hợp tác với doanh nhân họ Lưu để tài trợ cho đội bóng rổ New Taipei Kings, nhằm nâng cao nhận thức về nền tảng này.
Công tố viên cho rằng không thể chỉ dựa vào việc Chen Linh Cửu cung cấp hình ảnh để JPEX sử dụng mà xác định anh ta là đồng phạm. Dù Chen Linh Cửu đã ký hợp đồng hai năm với JPEX với phí đại diện khoảng 1 triệu Đài tệ bằng đồng Tether, nhưng do JPEX chưa thanh toán các khoản nợ nên hợp đồng đã bị hủy bỏ. Ngoài ra, anh ta còn bị lỗ hơn 700 triệu Đài tệ vì đầu tư vào JPEX. Người kinh doanh họ Lưu và những người khác kiếm được khoản chênh lệch tài trợ, nhưng không tham gia vào hoạt động kinh doanh của JPEX. Do đó, Chen Linh Cửu, người kinh doanh họ Lưu cùng 9 người khác bị xác định là không đủ bằng chứng buộc tội và được miễn truy tố.
—
Các cơ quan chức năng tại Việt Nam cho biết các thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và khuyến cáo người dân không thực hiện các hành vi phạm pháp.
