Chủ tịch họ Trần của một công ty thép ở Kaohsiung cùng với ba người khác từ năm 107 đến 109 theo lịch Minguo (tức năm 2018-2020) đã bịa đặt báo cáo tài chính không chính xác, tạo ra hình ảnh vận hành công ty một cách tốt đẹp khống, thông qua đó vay được hơn 14,1 tỷ đô la Đài mới từ sáu ngân hàng. Sau khi bị bắt giữ, họ đã bị Đại lý Truy cứu Hình sự Gaosiung điều tra kết thúc và khởi tố theo tội danh vi phạm luật ngân hàng và các tội danh khác.
Theo thông cáo báo chí được công bố hôm nay bởi Văn phòng Kiểm sát Địa phương Kaohsiung, Đài Loan, một phụ tá của phó chủ tịch có họ Huang đã chỉ đạo các nhân viên dưới quyền mở các hoá đơn giao dịch giả mạo giữa công ty thép và bốn công ty khác, từ năm 107 đến 109 (theo lịch Đài Loan, tương đương với 2018 đến 2020). Mục đích của việc làm này là để che giấu tình trạng lỗ của công ty thép địa phương này. Theo cáo buộc, họ đã ghi nhận doanh thu từ các giao dịch không thực vào báo cáo tài chính, từ đó tạo ra báo cáo lợi nhuận và mất mát sai lệch.
Sau đó, nhân viên của công ty thép đã gửi các báo cáo tài chính tưởng tượng cho kiểm toán viên, dẫn đến việc xuất các báo cáo kiểm toán tài chính hàng năm không có ý kiến trái chiều, làm tăng vẻ mặt lợi nhuận và hoạt động kinh doanh mạnh mẽ. Kết quả của việc này, ông Chen và các đồng phạm đã vay được tổng số 14.149 tỷ Đài tệ (khoảng 141 tỷ 4991 triệu đồng Việt Nam) từ sáu ngân hàng khác nhau qua 13 lần phê duyệt.
Xin lưu ý rằng thông tin này có thể đã phát triển kể từ ngày kiến thức cuối cùng của tôi và xuất phát từ một thông cáo báo chí, không phải từ một báo cáo pháp lý chính thức. Nếu bạn muốn báo cáo chi tiết và chính xác hơn, hãy kiểm tra các nguồn tin tức mới nhất từ Đài Loan hoặc cơ quan chức năng liên quan.
Theo thông tin từ các cơ quan công tố, ông Chen và hai người khác khác đã nhận thấy thị trường thép nóng lên và giá thép không ngừng tăng cao. Họ chỉ đạo Phó Tổng Giám đốc họ Lâm trong khoảng thời gian 108 đến 109 sử dụng báo cáo tài chính không chính xác để lấy lòng tin từ các nhà cung ứng thép giả mạo, khiến nhà cung ứng giao trước một lượng lớn thép giả mạo. Tuy nhiên, khi đến hạn, công ty đã không thanh toán tiền hàng, khiến cho hai nhà cung ứng đã mất tổng cộng hơn 2 tỷ 800 triệu đồng.
Cơ quan công an và điều tra sau khi nhận được thông tin vào tháng 3 đã tiến hành tìm kiếm tại nơi ở của các đối tượng liên quan và 6 địa điểm khác, sau đó đã đưa vị Chủ tịch họ Trần và 4 người khác tới trình báo. Qua quá trình thẩm vấn, hai người họ Trần và họ Hoàng đã bị tạm giữ, và sau đó tòa án đã quyết định cho phép họ tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh lần lượt là 300 triệu đồng và 2 tỷ đồng. Ba nhân viên còn lại của công ty được viên kiểm sát cho về sau khi nhận thông báo nộp tiền bảo lãnh 100 triệu đồng, 50 triệu đồng và đề nghị họ về nhà.
Gần đây, cơ quan công tố đã hoàn tất điều tra và theo đó đã tiến hành truy tố Chủ tịch họ Trần, Phó Chủ tịch họ Hoàng, Trưởng phòng kế toán họ Thái, và kế toán họ Giản với cáo buộc vi phạm luật ngân hàng và các tội danh khác. Trong khi đó, một người đàn ông họ Trần và Phó Tổng giám đốc họ Lâm, người đã bị nghi ngờ về tội lừa đảo và các tội danh khác, đã được quyết định không truy tố.
