Cơ quan điều tra của Đài Nam vừa phá vỡ một vụ án mạng lớn có liên quan đến việc sản xuất thẻ “đen mạch” và “bit-khách”, dùng để lừa đảo thông qua lại nhóm viễn thông di động và internet trong nước. Qua quá trình điều tra, người ta đã xác định được các sàn giao dịch tiền ảo và một số người đứng đầu văn phòng kế toán tham gia vào các hoạt động lừa đảo và rửa tiền. Điều đáng chú ý là cựu phó giám đốc cảnh sát hình sự, ông Trường Định Khải, đã đóng vai trò là cố vấn cho nhóm lừa đảo này.
Sau khi điều tra kết thúc, công tố viên đã chính thức khởi tố ông Trường Định Khải với cáo buộc vi phạm pháp luật liên quan đến công vụ, cụ thể là vi phạm Đạo luật Dịch vụ Công. Ngoài ra, một vị luật sư bị tình nghi đã làm lộ thông tin điều tra đã bị đưa ra truy tố công khai.
Cơ quan điều tra viên Công tố Quận Yunlin hôm nay đã công bố thông cáo báo chí, cho biết điều tra viên Huang Wei-Jie đã theo dấu vụ án lừa đảo người dân vào năm ngoái, liên tiếp phá vỡ các nhóm “runners”, cửa hàng bán thẻ SIM không chính thống và một công ty viễn thông sản xuất thẻ SIM được gọi là “Blackberry cards” để bán cho các tổ chức lừa đảo phi pháp. Ông Chen, 33 tuổi, người đứng đầu công ty viễn thông đã bị tạm giam kể từ ngày 12 tháng 3 năm nay theo quyết định của Tòa án Quận Yunni, trong khi người đứng đầu công ty kế toán ông Pan cũng đang bị tạm giam trong một vụ án khác. Điều tra viên đã chỉ thị cho cựu Phó giám đốc Cục điều tra hình sự, ông Zhuang Ding-Kai, 68 tuổi, được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh 600 nghìn Đài tệ (NT$), và ba luật sư họ Jiang, Shi và Huang, bị cáo buộc là đã tiết lộ bí mật điều tra, cũng đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh từ 320 nghìn NT$ đến 120 nghìn NT$. Toàn bộ vụ án đã được điều tra kết thúc gần đây, tổng cộng 22 người bị cáo buộc, đối diện với các tội danh vi phạm điều luật tội phạm tổ chức và các tội danh khác.
Cơ quan công tố phát hiện rằng, từ tháng 9 năm 2021, một người mang họ Trần, người đứng đầu, đã thành lập một nhóm lừa đảo hoạt động theo phương thức có tổ chức, liên tục và nhằm vào mục đích kiếm lợi, sử dụng các thủ thuật gian lận. Người này chịu trách nhiệm quản lí dòng tiền phi pháp và những hoạt động rửa tiền của nhóm. Để hoạt động rửa tiền diễn ra thuận lợi, họ đã sử dụng tên tuổi của bạn bè và người thân để thành lập 29 công ty ma cả trong và ngoài nước, đồng thời mở các tài khoản tài chính giả mạo, phục vụ làm các tài khoản của cấp độ thứ 3 và 4 cho việc rửa tiền.
Theo điều tra, người đứng đầu họ Trần đã sử dụng dịch vụ của công ty kế toán do ông Phan làm chủ để rửa tiền và che giấu các dòng tiền phi pháp, bằng cách chuyển tiền đầu tiên vào công ty của ông Phan và sau đó sử dụng toàn bộ số tiền này để mua Tether (USDT), trước khi gửi vào ví điện tử do chính ông Trần chỉ định. Tuy nhiên, do số lượng lớn dòng tiền này, một phần tiền của công ty ông Phan đã bị ngân hàng tạm giữ. Trong tháng 2 năm 2022, ông Phan đã thuê ông Trương Định Khải, cựu phó giám đốc của Cục Cảnh sát hình sự với mức lương 60 triệu đồng hàng tháng, làm cố vấn cho công ty để giải quyết vấn đề tiền bị ngân hàng tạm giữ và tránh sự kiểm soát của cảnh sát và cơ quan điều tra.
Theo thông tin từ các cơ quan công tố, kể từ tháng 7 năm 2022, công ty viễn thông đã nhiều lần bị khám xét và nhiều người liên quan bị vướng vào các vụ án hình sự. Người đứng đầu công ty, có họ là Chen, đã tuyển con trai của Zhuang Dingkai làm cố vấn cho công ty trước, và vào tháng 7 năm 2023, ông Chen tiếp tục thuê ông Zhuang Dingkai với mức phí cố vấn hàng tháng là 50 triệu đồng để hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến các vụ án hình sự đang diễn ra.
Người đứng đầu họ Trần đã thuê văn phòng luật sư của luật gia họ Giang vào tháng 3 năm 2022 để xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến việc nhân viên của mình bị lực lượng cảnh sát điều tra. Đồng thời, họ cũng sắp xếp thêm 2 luật sư để bảo vệ những người lái xe, chủ tài khoản và người đứng tên công ty bị bắt giữ, cung cấp bằng chứng giả mạo để làm lệch hướng quá trình điều tra của cơ quan hành pháp, và đã rò rỉ thông tin điều tra cho người đứng đầu họ Trần, giúp anh ta tránh khỏi việc bị cảnh sát điều tra.
Cơ quan công tố tiến hành truy quét một công ty viễn thông vào tháng 3 năm nay, thu giữ 200 triệu đồng tiền mặt bất hợp pháp và hơn 60.000 đồng tiền ảo Tether. Ngoài ra, tài khoản tài chính do người đứng đầu tên là Chen điều hành còn chứa số tiền bất hợp pháp lên đến hơn 440 tỷ đồng, thu được từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 11 năm 2023; trong khi đó, dòng tiền Tether trong tài khoản ví ảo từ năm 2023 đến tháng 1 năm 2024, sau khi quy đổi, có giá trị lên đến hơn 7,2 tỷ đồng.
Để hoàn toàn tước đoạt của các băng nhóm lừa đảo số tiền mà họ đã chiếm đoạt thông qua các hành vi phạm tội, Văn phòng Công tố Quận Yún Lín sẽ yêu cầu tòa án tuyên bố tịch thu số tiền này. Các công tố viên, để bảo đảm giữ lại số tiền có được từ phạm tôi, đã ra lệnh tạm giữ 1 tòa nhà thuộc sở hữu của công ty viễn thông và 2 mảnh đất.
