Doanh nhân họ Lý tuổi khoảng 72, đã từng là người có tiếng trong lĩnh vực thương mại, bất động sản và khách sạn, biết rằng ông quen biết với nhân vật tài chính nổi tiếng là Xie Jinhe, nhưng không ngờ ông lại trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo. Nhóm lừa đảo đã giả mạo “Xie Jinhe” liên lạc với ông qua LINE và trò chuyện, sau đó dùng cớ đầu tư vào cổ phiếu để lừa ông mất 170 triệu Đài tệ. Cơ quan cảnh sát ước tính đây có thể là vụ lừa đảo giả đầu tư gây thiệt hại tài chính cao nhất trong lịch sử an ninh của Đài Loan.
Cơ quan công tố Viện kiểm sát Đài Bắc đã chỉ đạo Sở cảnh sát thành phố Đài Bắc, quận Tín Nghĩa, bắt giữ một người lái xe họ Kim và một cặp đôi họ Lư với tài khoản người đứng đầu để đưa về điều tra. Sau khi thẩm vấn, quyết định tạm giam người đàn ông họ Kim và yêu cầu cặp đôi họ Lư nộp tiền bảo lãnh mỗi người 300.000 Đài tệ. Cảnh sát và công tố viên đang mở rộng điều tra các thành viên trong nhóm lừa đảo.
Theo thông tin thu thập được, hai vợ chồng họ Lý đều là người Yilan. Khi còn trẻ, họ đã cùng nhau mở một văn phòng kế toán và bắt đầu kinh doanh tại phố Dihua ở Thành phố Đài Bắc, nhanh chóng tích lũy được của cải. Sau đó họ tiếp tục đầu tư vào bất động sản khắp Đàiwan và trước khi bước sang tuổi 60, họ đã sở hữu khối tài sản trị giá hơn 10 tỷ đài tệ. Bước tiếp theo trong sự nghiệp của họ là thành lập một tập đoàn khách sạn, hiện đang sở hữu 5 thương hiệu khách sạn khác nhau.
Tin từ Việt Nam: Gần đây, một người đàn ông tên là Lý đã trải qua một trường hợp lừa đảo tinh vi sau khi nhận được một tin nhắn LINE từ một người tự xưng là “Tiêu Kim Hà”. Hai người này đã biết nhau qua một bữa ăn và đã trở thành bạn bè trên LINE, nhưng đã có một thời gian không liên lạc. Vào năm ngoái, Lý bất ngờ nhận được tin nhắn từ người này và sau khi trò chuyện, “Tiêu Kim Hà” đã liên tục thuyết phục anh tham gia ứng dụng “Hải Nam Quốc tế” và tuyên bố rằng có thể kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào cổ phiếu.
Lý không nghi ngờ rằng đây là một trò lừa đảo và từ tháng 2 đến tháng 5 năm nay, anh đã liên tục chuyển tiền vào tài khoản mà “Tiêu Kim Hà” cung cấp. Anh tiến hành 21 giao dịch, mỗi lần từ vài trăm triệu đến nhiều triệu đồng, tổng cộng số tiền mất mát lên tới 1.7 tỷ đồng. Câu chuyện này là một lời cảnh báo cho mọi người về việc cần thận trọng khi giao tiếp và giao dịch trên mạng xã hội, đặc biệt là với những lời mời gọi đầu tư có vẻ quá đẹp để trở thành sự thật.
Truyền thông tài chính đã nhiều lần đưa tin về câu chuyện khởi nghiệp của vị đại gia họ Lý, người đã chiến đấu trên thị trường bất động sản, mở rộng sang ngành khách sạn và có cái nhìn đầu tư tinh tường. Thế nhưng, không ngờ rằng ông lại rơi vào bẫy của một vụ lừa đảo đầu tư giả mạo, và chỉ khi không thể rút tiền hay nhận lại lãi suất, ông mới kinh hoàng nhận ra mình đã bị một kẻ giả danh là Thạch Kim Hà lừa đảo.
Vào giữa tháng 5, Sở Cảnh sát quận Tín Nghĩa đã nhận được tin báo về vụ việc và đã yêu cầu Viện kiểm sát Bắc Ninh chỉ đạo điều tra.
Sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra và đến nay đã bắt giữ tổng cộng 12 người bao gồm các “chân rết” họ Kim, cầm đầu “chân rết”, người cảnh giới và cặp đôi họ Lữ cung cấp tài khoản ngân hàng trá hình để giao dịch tiền. Các đối tượng này sau khi được thẩm vấn đã bị truy tố theo các tội danh lừa đảo, rửa tiền và tội phạm tổ chức.
Tại Đài Bắc từng xảy ra vụ việc gây choáng váng khi một phụ nữ họ Yèp bị kẻ giả danh “cảnh sát điều tra” lừa đảo mất 180 triệu Đài tệ. Trong một trường hợp khác liên quan đến tội phạm lừa đảo, một nhà tài phiệt họ Lǐ đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo “đầu tư giả mạo” với số tiền thiệt hại lên đến mức kỷ lục.
