Cơ quan điều tra của Đài Trung đã mở một cuộc điều tra và truy tố công ty P2P đầu tiên ở Đài Loan, công ty Sunflower, vì nghi ngờ huy động vốn 73 tỷ đô la Đài Loan. Trong quá trình điều tra, họ phát hiện ra rằng người đứng đầu công ty có họ Trần cùng cổ đông họ Ứng đã thành lập một công ty khác ở Đài Loan, là công ty Taiwan House Nest, sử dụng nền tảng đầu tư giả mạo được gắn với tài sản bất động sản ở Campuchia để huy động tiền bất hợp pháp từ nhà đầu tư tư nhân, lên đến 97,8 tỷ đô la Đài Loan mới. Vụ việc đã làm 7421 người trên khắp Đài Loan bị lừa, và sau quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt giữ 14 người, trong đó có ông Ứng. Hôm nay, các nhà điều tra Đài Trung đã khởi tố 14 người này với cáo buộc vi phạm luật ngân hàng và các tội danh khác.
Cơ quan công tố quận Đài Trung tuyên bố hôm nay rằng, trong khi điều tra vụ án chủ tịch công ty Công nghệ Ánh sáng Mới, ông Trần, vi phạm luật ngân hàng và các vụ án khác, đã phát hiện thêm tài liệu liên quan đến kế hoạch đầu tư và hợp đồng của công ty Đầu tư Nhà Ở Đài Loan. Qua điều tra, cơ quan công tố phát hiện một người đàn ông họ Ứng, giám đốc điều hành và ông Trần cùng những người khác từ tháng 12 năm 105 của lịch Đài Loan, đã tổ chức các hội nghị giới thiệu đầu tư công khai ở các thành phố như Đài Bắc, Đài Nam, và Cao Hùng cũng như trên nền tảng YouTube. Cơ quan công tố chỉ ra rằng ông Ứng và ông Trần, cùng những người khác trong công ty họ đã giới thiệu sản phẩm đầu tư bất động sản tại Campuchia, nhưng trong hợp đồng bằng văn bản, người bán là các công ty giả mạo do đồng phạm là ông Lý và ông Trần thành lập và thực tế không có bất động sản nào được xây dựng hoặc bán ra cho các nhà đầu tư.
Công ty RoomNest đã quảng cáo cho các chương trình đầu tư bất động sản tại Campuchia bằng cách hứa hẹn với nhà đầu tư rằng họ có thể rút tiền lãi hoặc tiền thuê mỗi quý và sẽ nhận được một lợi nhuận từ 4% đến 40% trên số tiền đầu tư nếu quyền mua lại được người bán thực hiện khi hết hạn. Qua quảng cáo, công ty đã giới thiệu tổng cộng 11 gói đầu tư bất động sản khác nhau, huy động vốn từ những nhà đầu tư không xác định. Theo số liệu thống kê từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 2 năm 2024, Công ty RoomNest đã thu hút được 7,421 nhà đầu tư và huy động trái phép một số tiền tổng cộng lên đến hơn 97 tỷ 8217 triệu Đài tệ mới.
Vào tháng Hai năm nay, Viện kiểm sát đã chỉ đạo Cục điều tra thành phố Đài Trung, Đội cảnh sát hình sự lớn tại Đài Trung, và các đơn vị khác tiến hành tìm kiếm và điều tra các điểm hoạt động của công ty Bất động sản Phương tổ. Họ đã đưa ông Ying, người đàn ông bị nghi ngờ, cùng với 14 đồng phạm khác để tiếp tục điều tra.
Sau khi điều tra toàn bộ vụ án của công tố viên, theo sự nghi ngờ vi phạm luật ngân hàng và gian lận, anh ta đã yêu cầu tòa án bị giam giữ tại tòa án và Chen Nan và hai người khác.
Ngoài ra, cơ quan công tố đã đề nghị tòa án ra lệnh tạm giữ tài khoản ngân hàng, đất đai và bất động sản của công ty Nhà Tổ và các đối tượng liên quan như Ông Y và những người khác, với tổng giá trị bị tạm giữ là hơn 832 triệu đồng và hơn 90.000 đô la Mỹ được chấp thuận. Cũng đã có đề xuất tịch thu tài sản thu lợi bất chính trước tòa án.
