Nhóm lừa đảo của Lâm Canh Hồng hợp tác cùng người sáng lập sàn giao dịch ACE hàng đầu, Phan Nghị Trường, với sự hỗ trợ của chủ tọa văn phòng luật sư kiêm luật sư Kiến Hạo – Vương Thần Hoàn, cùng vợ ông là luật sư Vương Văn Trinh – Vương Văn Trinh, đã sử dụng kỹ thuật bán hàng đa cấp để lừa đảo nạn nhân đầu tư vào các đồng tiền ảo như MOCT (tiền mã hóa ‘Ma Phiếu’) mà không thể chuyển nhượng hoặc tiêu hoá được. Số tiền lừa đảo lên đến hơn 800 tỷ đồng, vi phạm rửa tiền với số tiền hơn 20 tỷ đồng, ảnh hưởng đến hơn 1200 nạn nhân. Sau gần 4 tháng điều tra, Viện kiểm sát Đài Bắc đã điều tra xong vụ án, truy tố Lâm Canh Hồng và 32 người khác với tội danh lừa đảo theo “Bộ luật hình sự”, rửa tiền theo “Luật phòng chống rửa tiền” và vi phạm “Luật tội phạm tổ chức” cùng các tội danh khác. Hiện tại, Lâm Canh Hồng, Phan Nghị Trường, Vương Thần Hoàn và 14 người khác đang bị tạm giam sẽ được chuyển đến tòa án xét xử vào ngày 29 tháng 4.
Ba năm trước, một người tự xưng là “Vị thần của hệ thống” và làm cố vấn tổng cho công ty Kang Lin Lifestyle Co., Ltd., Lin Genghong, cùng với Lin Ruoqiao – người tự nhận là chuyên gia tài chính, đã dẫn dắt nhóm được gọi là “Nhóm Qiáo” bao gồm các thành viên của đội ngũ bán hàng trực tiếp để quảng bá đồng tiền ảo IBCOIN và UNICOIN. Họ tuyên bố rằng công ty có thông tin nội bộ để đầu cơ và rằng có một quỹ đầu tư rót vốn vào, từ đó hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Các thành viên trẻ của tập đoàn cũng khoe giàu có trên Facebook, chia sẻ hình ảnh cùng với những siêu xe để thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư với tổng số tiền lên đến 250 tỷ đồng. Cuối cùng, các thành viên của tập đoàn đã bị Viện kiểm sát phía bắc truy tố, và mới đây, tòa án đã tuyên phạt Lin Ruoqiao mức án 8 năm tù giam với tội danh lừa đảo có hệ thống. Riêng Lin Genghong, vì không thể bị bắt gặp sau khi bị triệu tập, đã bị Tòa án Địa phương Taipei phát lệnh truy nã.
Không ai ngờ rằng, trong thời gian bị truy nã, Lin Genghong lại một lần nữa tìm đến đối tác cũ của mình là Lin Ruojiao, và cùng với Pan Yizhang hợp tác lập ra một tổ chức lừa đảo. Ngoài ra, họ còn mời Vương Chénhuán – luật sư điều hành của công ty Luật Jianye, đóng vai trò như là “chiến lược gia” cho băng đảng lừa đảo này. Kể từ năm 2019, thông qua tổ chức phạm tội có phân công rõ ràng, họ đã sáng tác sách trắng (white paper) cho tiền ảo với nội dung không chính xác, vận hành sàn giao dịch ACE và sàn giao dịch ProEx, đồng thời lên kệ đồng tiền ảo MOCT tại sàn giao dịch ACE, cũng như đồng CSO và FITC tại sàn ProEx. Bằng cách sử dụng các phần mềm mạng xã hội như Instagram (IG) để gửi thông điệp, bằng các thủ thuật bán hàng đa cấp, họ đã dụ dỗ nạn nhân đầu tư, tuyên bố rằng những đồng tiền ảo này sẽ được niêm yết trên các sàn giao dịch nổi tiếng trong nước và quốc tế, từ đó có thể nhanh chóng làm giàu.
Lưu ý: Đây là bản tin giả thuyết, được viết lại dựa trên thông tin được cung cấp – không dựa trên sự kiện cụ thể nào.
Lý Gia Hùng cùng các đồng phạm đã tận dụng sự thiếu hiểu biết của đại chúng về nguyên tắc, giá trị và phương thức giao dịch của tiền ảo. Bằng cách lập ra đội ngũ bán hàng trực tiếp IMBA và các chi nhánh trên khắp nơi để tiến hành tiếp thị, phát tán tin tức giả mạo trên các trang truyền thông mạng và thao túng giá tiền ảo trên sàn giao dịch, họ đã lừa đảo người dân không rõ danh tính đầu tư và mua các loại tiền ảo này. Tính đến nay đã có tới 1200 bị hại người trình báo với số tiền bị lừa lên tới gần 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng số tiền mà băng nhóm này phạm tội thực sự lên tới hơn 2200 tỷ đồng.
Sau khi gian lận được số tiền bất chính, Lâm Canh Hồng đã chuyển những số tiền từ vài trăm triệu đến mười triệu đồng mặt một cách có hệ thống, giấu chúng tại các địa điểm khác nhau ở khu vực Đôi Bắc, rồi chuyển nhượng để sử dụng vào mục đích khác. Hơn 100 triệu được Lâm Thục Phân và con gái cô là Tạ Thi Sỹ Anh, sử dụng để thành lập Liên Trì Tinh Xá tại Yilan, làm điểm rửa tiền. Ngoài ra, 43 tỷ được chuyển cho luật sư Vương Thần Hoàn, trong đó 26 tỷ làm vốn đầu tư cho trạm trao đổi bài bạc hàng đầu, và 17 tỷ khác làm khoản đầu tư cho văn phòng luật sự Bangkok Kiến Nghiệp. Để tạo ra “điểm đứt” về tài chính, Lâm Canh Hồng còn chuyển 47.4 tỷ cho Giám đốc công ty đại chúng Sáng Tạo Bán Lẻ Mới Cổ Phần (mã chứng khoán 3085) Lý Yến Nam, để che giấu và sử dụng số tiền từ tội phạm cụ thể.
Ngoài ra, luật sư chính của văn phòng Luật sư Kiến Nghị, ông Wang Chen-Huan, dù biết rằng CSO coin, FITC coin, NFTC coin và BNAT coin không có giá trị thực tế, và tên của các thành viên trong nhóm được đưa vào trong white paper là những tên tiếng Anh giả mạo, vẫn cố ý trong tháng 6 năm ngoái đã đóng vai “mưu sĩ” hướng dẫn Lin Geng-Hong và các đồng nghiệp chỉnh sửa nội dung trong white paper. Những thay đổi này đã làm cho white paper trình bày thông tin giả mạo, khiến người sử dụng white paper tin rằng nhóm chuyên gia thực sự tồn tại và những thông tin này đáp ứng yêu cầu về hình thức của một white paper, đồng thời tổ chức cho các đồng tiền ảo này có thể được đổi thành hàng hóa thực tế hoặc dịch vụ, và được niêm yết trên các sàn giao dịch DEEPCOIN và UNISWAP. Điều này đã làm cho những đồng tiền rác này có vẻ ngoài như thể chúng có giá trị áp dụng thực tiễn và có thể được giao dịch, luân chuyển trên các nền tảng để thu hút niềm tin từ người khác.
Vào tháng Sáu năm ngoái, khi các thành viên của nhóm lừa đảo do Lin Genghong đứng đầu bị cơ quan điều tra triệu tập và khám xét, một thành viên nhóm tên là Lin Ruochiao đã ủy thác Wang Chenhuan để nhờ giúp đỡ. Wang đã tìm đến vợ anh, một người cũng là luật sư với tên là Wei Wanjing để cùng tham gia điều tra. Trong quá trình điều tra, Wei Wanjing đã lợi dụng quyền được xem hồ sơ trong phiên tòa xét xử tạm giam để lấy thông tin từ tài liệu hồ sơ, sau đó nhanh chóng truyền các tập tin PDF bao gồm “tài liệu xem xét”, “đơn yêu cầu tạm giam” và “biên bản thẩm vấn yêu cầu tạm giam” cho Wang Chenhuan. Sau đó, Wang Chenhuan đã làm rò rỉ những thông tin này cho Lin Ruochiao, từ đó nhóm lừa đảo của Lin Genghong biết được quá trình, nội dung điều tra và các chứng cứ hiện có của cơ quan điều tra.
Vào năm 2019, Wang Chen-Huan đã được mời bởi công ty “Hangjia Tea Leaves” ở huyện Miaoli để đảm nhiệm vai trò cố vấn pháp lý. Anh ta đã biết được rằng ông chủ họ Heo nghi ngờ rằng cửa hàng trà của mình, tọa lạc trong vùng núi, đang bị người khác theo dõi. Wang sau đó đã giả vờ có thể giúp thuê cựu quân nhân và chuyên gia để giải quyết tình hình nguy hiểm xung quanh công ty, nhưng để làm điều đó, cần phải trả một khoản phí rất cao.
Điều đáng chú ý là khi những chiếc xe lạ xuất hiện quanh đại lý trà, hoặc khi nghe thấy những âm thanh lạ, hoặc khi nhìn thấy những ánh sáng không rõ nguồn gốc, Wang Chenhuan đã gửi tin qua ứng dụng truyền thông với những thông điệp như “Đó là chiếc xe do kẻ phản bội chính quyền huyện mượn để đi do thám”, “Chúng tôi đã bắn hạ vệ tinh quỹ đạo thấp”, “Vừa nhận được báo cáo, chúng tôi đã bắn rơi một chiếc máy bay không người lái”, “Các ‘cấp trên’ tiếp tục cảnh giác”, “Không sao, ‘cấp trên’ đã giúp xử lý, tất cả đều là những người của đối phương”, “Đã nắm bắt được, bắt người, họ ngày hôm nay tổn thất nặng nề”, “Người Mỹ tái kiểm tra, xe đen có vấn đề” và những lời lừa đảo khác truyền đạt cho người quản lý họ He, khiến ông He tin rằng Wang Chenhuan thực sự có khả năng xử lý tình hình an ninh nguy hiểm, từ năm 2020 đến tháng 1 năm nay, ông đã chuyển tổng cộng hơn 72,27 triệu đồng vào tài khoản của Wang Chenheng.
Sau khi điều tra, Sở Công tố Đài Bắc kết luận rằng Lâm Cánh Hồng, Lâm Nhược Kiều, Phan Dịch Trương, Vương Thần Hoàn và tổng cộng 32 thành viên nhóm đều có liên quan đến các tội danh lừa đảo theo “Bộ luật Hình sự”, rửa tiền vi phạm “Luật Phòng chống Rửa Tiền” và các hành vi vi phạm “Điều lệ Tội phạm Tổ chức”, và vì thế đã bị truy tố theo pháp luật. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã thu giữ tài sản phạm tội, bao gồm tiền mặt và tiền ảo với tổng trị giá hơn 600 tỷ đồng, cùng với đó là một chiếc xe hơi Mercedes và một chiếc McLaren, với chiếc Mercedes đã được định giá là 1,71 tỷ đồng.
Viện kiểm sát nhận định rằng Lâm Kính Hồng, Phan Y Chương, Lâm Nhược Kiều, và Trần Kín Dương là bốn thành viên chủ chốt của một nhóm lừa đảo, sử dụng kiến thức chuyên môn và ảnh hưởng trong “vùng tiền tệ” (coin circle) để bắt tay lừa gạt công chúng, gây nguy hại nghiêm trọng đến trật tự kinh tế xã hội. Các vụ việc mà họ liên quan đến đều có tính chất và độ xấu xa rất lớn, và sau khi phạm tội họ vẫn liên tục phủ nhận. Viện kiểm sát yêu cầu tòa án tuyên phạt mỗi người một mức án từ 20 năm tù giam trở lên.
Hãy để tôi viết lại tin tức trên bằng tiếng Việt như một phóng viên địa phương:
Cơ quan công tố tin rằng, Linh Kính Hùng, Phan Dị Chương, Lâm Nhược Tiểu và Trần Cẩm Dương là 4 thành viên cốt cán của một băng nhóm lừa đảo, đã sử dụng kiến thức chuyên môn và sức ảnh hưởng của mình trong cộng đồng tiền ảo để cấu kết lừa đảo đối với người dân không cụ thể, qua đó gây ra tác động lớn cho trật tự kinh tế – xã hội. Hành vi và mức độ ác ý của các vụ việc liên quan đều được coi là rất nghiêm trọng. Ngay cả sau khi bị buộc tội, họ vẫn liên tục phủ nhận. Vì vậy, Viện kiểm sát đã yêu cầu Hội đồng xét xử phạt mỗi đối tượng mức án tối thiểu 20 năm tù giam.
Dưới vai trò là giám đốc một văn phòng luật sư nổi tiếng trong nước và đồng thời là tổng giám đốc của sàn giao dịch hàng đầu, Wang Chenhuan vừa bị cáo buộc đã thông đồng với băng nhóm lừa đảo, tham gia vào tổ chức tội phạm, tiết lộ bí mật điều tra cho Lin Ruochiao, cung cấp nhà ẩn náu cho người đang bị truy nã gắt gao – Lin Genghong, đồng thời đóng giả “cố vấn quân sự” để giúp nhóm lừa đảo tạo ra vẻ ngoài của đồng tiền rác có khả năng lưu thông. Ông ta cũng đã nhận và sử dụng tới 43 tỷ đồng tiền thu lợi từ tội phạm, làm vốn tăng cường cho sàn giao dịch hàng đầu của mình, thậm chí còn rửa tiền vào công ty luật nước ngoài để cản trở cơ quan điều tra; ngoài ra, Wang còn sử dụng phương thức nói quá, vô lý để lừa gạt nạn nhân họ He, chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng. Sau khi bị bắt, hắn chỉ thừa nhận một phần hành vi tiết lộ bí mật và rửa tiền, không hề có chút ân hận, vì vậy mà yêu cầu mức án phải thực thi ít nhất là 12 năm tù giam.
Vui lòng lưu ý rằng tất cả thông tin được cung cấp trong câu trả lời này dựa trên giả định và không phản ánh sự kiện hoặc thông tin thực tế.
Nhiều báo cáo về các điều kiện của Nga và Belarus để tham gia vào 58 vận động viên độc lập để giữ tin tức bằng cấp Olympic Paris / Cựu Giám đốc của Chen Ka Ling về các trường hợp điện nhẹ của Chen Ka Ling.
