Theo điều tra của tạp chí này, nghị viên Quốc dân đảng Đài Loan – Từ Hiểu Tâm, có người bà con là Lưu Hướng Giới, đã liên quan ít nhất đến 4 vụ án lừa đảo và rửa tiền. Lưu Hướng Giới cùng chồng là Đỗ Bình Thừa trong vụ án thứ nhất và thứ hai dù đã được xác nhận là có giúp băng nhóm lừa đảo rửa tiền, nhưng cả hai đều được miễn truy tố. Ban đầu, nhân viên điều tra không hề biết mối liên hệ giữa Lưu Hướng Giới và Từ Hiểu Tâm, chỉ đến khi Đỗ Bình Thừa bị điều tra, ông ta đã chủ động khai báo rằng “Từ Hiểu Tâm là em họ của tôi”, từ đó cảnh sát và viện kiểm sát mới được thông tin.
Cuộc điều tra của tạp chí này cho thấy trước khi vụ án được công bố, vợ chồng Liu Xiangjie đã bị tạm giam do cáo buộc giúp băng nhóm lừa đảo rửa tiền, và trường hợp cụ thể chưa được tiết lộ, Hsu Chiao-hsin đã chủ động làm sạch danh tiếng của mình qua mạng truyền thông trực tuyến, và dường như mỗi ngày lại có thông tin mới được hé lộ, điều này không khỏi khiến người ta nghi ngờ “phiên toà không không khí” (nghĩa bóng chỉ việc cung cấp thông tin qua lại từ xa). Lúc đầu, Hsu Chiao-hsin chủ động tiết lộ thông tin, nói rằng 1 triệu Đài tệ cô ta đưa cho mẹ chồng là để trả tiền lãi thay, sau đó lại thay đổi lời nói cho rằng đó là số tiền vợ chồng cô ta tặng cho mẹ chồng, không phải mối quan hệ vay mượn, và số tiền này được sử dụng để trả lãi ngân hàng, không phải cho vợ chồng dì lớn. Tuy nhiên, cảnh sát điều tra phát hiện ra rằng Hsu Chiao-hsin “tặng” cho mẹ chồng 1 triệu Đài tệ mà không có bất kỳ báo cáo nào, liệu điều này có thực sự như cô ta nói là để trả tiền lãi thay cho mẹ chồng hay liên quan đến việc thành lập công ty rửa tiền để đánh bắt hoa hồng cao, điều này cần được điều tra thêm.
Nhân viên điều tra đã kiểm tra thông tin chuyển khoản của nạn nhân trong hai vụ án và phát hiện rằng số tiền đó đều được chuyển qua các tài khoản cá nhân và công ty của vợ chồng Du Bingcheng, sau đó được chuyển đổi thành tiền điện tử Tether (USDT) và được chuyển ra nước ngoài qua nhiều điểm chuyển tiếp, khiến việc theo dõi dòng tiền cuối cùng trở nên khó khăn. Kết quả là, cả hai đều đã bị chuyển giao cho Viện kiểm sát nhân dân Đài Trung và Viện kiểm sát nhân dân Đài Bắc để điều tra.
Bản tin tiếng Việt có thể như sau:
Cơ quan điều tra đã rà soát thông tin giao dịch chuyển tiền của các nạn nhân trong hai vụ án khác nhau và phát hiện ra rằng tất cả số tiền này đều thông qua các tài khoản cá nhân và doanh nghiệp của cặp vợ chồng Du Bingcheng. Số tiền này sau đó được chuyển đổi thành đồng tiền điện tử Tether (USDT) và chuyển khoản liên tiếp ra nước ngoài qua nhiều điểm giao dịch, khiến việc truy tìm nguồn tiền cuối cùng trở nên rất phức tạp. Do đó, cơ quan chức năng đã quyết định chuyển hồ sơ của cả hai người cho cơ quan Viện kiểm sát nhân dân Đài Trung và Viện kiểm sát nhân dân Đài Bắc để tiếp tục điều tra về vấn đề này.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, dù tài khoản liên quan của vợ chồng Du Bingcheng đã từng được sử dụng để nhận tiền từ các vụ lừa đảo, cặp đôi cuối cùng lại luôn tìm cách thoát hiểm, từ việc bị buộc tội tiêu tiền lừa đảo và rửa tiền trở thành nạn nhân của các tài khoản bị lợi dụng, nhận hai quyết định không khởi tố. Họ không chỉ tránh được sự truy đuổi của pháp luật mà còn khiến cho nạn nhân khó có khả năng đòi lại tiền bị mất.
Sau khi Du Bingcheng, Liu Xiangjie, và trợ lý Wu Yishan, sau vụ án đầu tiên và trường hợp thứ hai, họ được liệt kê là bị cáo rửa tiền và lừa đảo. Họ đang trả tiền cho các khoản vay và các khoản vay xe hơi. Tránh trách nhiệm hình sự.
Các nguồn tin thạo tin cho biết, lý do chính khiến vợ chồng ông Du Bingcheng hai lần thoát khỏi việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự là do trong quá trình giao dịch tiền ảo, họ thường yêu cầu đối tác phải cung cấp chứng minh nhân dân và hộ chiếu, đồng thời yêu cầu thực hiện cuộc gọi video. Họ cũng cung cấp những lưu ý khi giao dịch tiền mã hóa, bao gồm lệnh cấm rửa tiền, cảnh báo lừa đảo, cung cấp địa chỉ trang web 165 của Sở cảnh sát quản lý nội bộ và đưa ra bảng báo giá tiền ảo.
Mặc dù các tài khoản liên quan thực sự có tiền của băng đảng lừa đảo chuyển vào và được sử dụng để mua Tether (USDT) rồi chuyển tiếp đến các tài khoản không thể truy vết, nhưng các công tố viên cho rằng, vợ chồng ông bà Du Bình Sẳng đã thực hiện quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC) một cách nghiêm ngặt khi thực hiện giao dịch. Thêm vào đó, việc không tìm ra bằng chứng trực tiếp về sự giao tiếp giữa hai người với băng đảng lừa đảo, nên họ đã được kết luận không phải là đồng phạm rửa tiền trong vụ án lừa đảo này và đã được quyết định không khởi tố vào tháng 11 và tháng 12 năm trước.
Các nạn nhân không thể tin được khi vợ chồng Du Bingcheng không bị truy cứu trách nhiệm pháp lý sau khi tiền từ tài khoản công ty do họ mở đã bị chuyển đi và biến mất. Họ nghi ngờ rằng có những “nhân vật quyền lực” hậu thuẫn cho Liu Xiangjie, người đã bất ngờ tránh được sự truy lùng của cảnh sát.
Sau đây là tin bài được viết lại bằng tiếng Việt:
Các nạn nhân không thể hiểu nổi vì sao vợ chồng Du Bingcheng lại không phải đối mặt với bất kỳ sự truy tố nào sau khi số tiền đã được chuyển đi từ tài khoản công ty do họ quản lý, và sau đó biến mất không dấu vết. Liu Xiangjie, với những năng lực tuyệt vời được cho là có thể “lách luật” để tránh khỏi sự săn lùng của pháp luật, làm dấy lên nghi ngờ trong lòng các nạn nhân rằng có thể có sự can thiệp từ “những bàn tay mạnh mẽ” đứng sau.
Báo cáo hàng tuần của Gương [Câu chuyện bìa] Dasu Dada tida Tida rửa tiền tiêu tán Cảnh sát đã đuổi theo Xu Qiaoxin khi tiêm triệu [Xu Qiaoxin Trường hợp rửa tiền 3] CÔNG VIỆC TIỀN TIỀN TUYỆT VỜI Nhóm lừa đảo đã phá vỡ miệng [Trường hợp rửa tiền của Xu Qiaoxin 4] Chen Wenqian và Wu Danru được đặt tên là “gấp 4 lần số tiền kiếm được” bởi nhóm lừa đảo.
