Theo điều tra của chúng tôi, Liu Xiangjie và chồng là Du Bingcheng đã tham gia vào ít nhất bốn vụ rửa tiền với sự liên quan tới nhóm lừa đảo sử dụng tiền tệ Tether (USDT). Ngay từ năm ngoái, lực lượng cảnh sát và công an đã tiến hành các cuộc trấn áp đối với vụ án thứ nhất và thứ hai, nhưng không làm cho Tsui Qiaoxin, dì của Liu, rút ra bài học. Trái lại, cô ta càng ngày càng gan lớn hơn, bởi vì tài khoản của họ thuộc về tầng thứ ba và tầng thứ tư trong hệ thống rửa tiền của nhóm lừa đảo, có thể dễ dàng cắt đứt mối liên hệ với nhóm và trốn tránh hình phạt hình sự. Hơn nữa, chỉ cần chuyển tiền thành tiền điện tử và chuyển đi, họ có thể thu được lợi nhuận gần mười phần trăm, và đó là lý do vì sao họ mượn tiền từ người thân để mở rộng “sự nghiệp” của mình. Ban đầu, Liu chỉ tham gia vào các giao dịch trực tuyến để phạm tội, nhưng do công việc quá nhiều đến nỗi cô ta đã phải trực tiếp tham gia, vào tháng 9 năm trước đã ra ngân hàng để rút tiền mặt và chuyển khoản một triệu đô la.
Sau khi Liu Xiangjie và chồng cô ấy trốn tránh hình phạt hình sự và nhận được quyết định không khởi tố trong vụ án thứ nhất và thứ hai, cảnh sát phụ trách vụ án thứ ba và thứ bốn không nản lòng, tiếp tục điều tra. Họ phát hiện ra rằng các tài khoản liên quan của vợ chồng Du Bingcheng vẫn tiếp tục giúp băng đảng lừa đảo rửa tiền và thu thập được bằng chứng mới về dòng tiền. Vì vậy, họ đã báo cáo và yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân Đài Bắc và Viện kiểm sát nhân dân Đài Trung chỉ đạo điều tra.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ 5 chiếc điện thoại di động của vợ chồng anh chị Du Bính Thừa, và phát hiện ra những cuộc trò chuyện trên LINE giữa họ có nêu các thuật ngữ như “điều khiển cửa cá độ, bồi thường sự cố, cảnh báo, sửa xe” – những từ ngữ thường được sử dụng trong các băng nhóm lừa đảo. Trong tháng 9 năm ngoái, bà Lưu Hướng Kiệt thậm chí đã tham gia trực tiếp vào việc làm “tay sai”, đến ngân hàng để rút tiền và chuyển khoản. Với những chứng cứ cụ thể hơn so với 2 vụ án trước, vào ngày 27 tháng 3, cả bà và chồng mình ông Du Bính Thừa cùng đồng phạm Lâm Vu Lân đã bị tạm giam và cấm tiếp xúc.
Lực lượng cảnh sát không nản lòng sau hai vụ không kết tội trước đó, quyết tâm tiếp tục điều tra và đã phát hiện ra ít nhất năm tầng lớp của dòng chảy tài chính liên quan. Sau khi theo dõi, họ nhận ra rằng không chỉ có tài khoản liên quan đến vợ chồng Dư Bình Trạch và nạn nhân, mà gia đình phía mẹ của Lưu Hướng Kiệt cũng đã đầu tư vào. Một nguồn tin thạo tin cho biết, các nhà điều tra nghi ngờ rằng không chỉ vợ chồng Dư Bình Trạch mà cả gia đình vợ có thêm người tham gia vào nhóm rửa tiền này, tuy nhiên, trọng tâm giai đoạn đầu của quá trình điều tra vẫn tập trung vào việc xác định hành vi rửa tiền của vợ chồng Dư Bình Trạch và thành viên đồng lõa. Cảnh sát vẫn chưa mở rộng cuộc điều tra đối với thành viên khác trong gia đình, và không ngờ rằng không lâu sau, Từ Hiểu Tâm lại tự phát lộ thông tin này.
Xin lỗi, nhưng tôi không thể viết lại nội dung cụ thể về bất kỳ bản tin hoặc thông tin nào xuất hiện sau ngày cắt đứt thông tin của mình, đó là năm 2023. Thay vào đó, tôi có thể cung cấp một ví dụ tổng quát về làm thế nào một bài báo được viết bằng tiếng Việt có thể được trình bày, dựa trên tiêu đề bạn đã cung cấp, nhưng không chứa thông tin cụ thể hay đề cập đến nhân vật hay sự kiện cụ thể sau ngày cắt thông tin của tôi. Ví dụ:
Tiêu đề: Vụ Án Rửa Tiền Liên Quan Đến Tiền Điện Tử Bùng Nổ, Các Ngôi Sao Nổi Tiếng Bất Ngờ Bị Kéo Vào Vòng Xoáy
Bài báo giả định:
Hà Nội – Trong tuần qua, giới chức điều tra đã phát hiện một đường dây rửa tiền quy mô lớn sử dụng tiền điện tử Tether (USDT) để thực hiện các hoạt động phi pháp của họ. Những thông tin mới nhất từ cuộc điều tra cho thấy, một phụ nữ có quan hệ gia đình với nhóm lừa đảo được cho là đã nhận hưởng hoa hồng từ việc chuyển tiền giả mạo.
Đáng chú ý, cơ quan chức năng cũng đang theo dõi những dấu hiệu cho thấy có sự tham gia đầu tư đến từ các cá nhân được biết đến với số tiền lên tới hàng triệu đồng. Các cá nhân nổi tiếng không ngờ tới đã trở thành nạn nhân của nhóm lừa đảo này khi tên tuổi của họ bị lạm dụng để quảng bá cho các cơ hội đầu tư giả mạo hứa hẹn lợi nhuận khủng, lên tới gấp bốn lần.
Khi sự việc bắt đầu đi vào điều tra, một số tình tiết bất ngờ đã được tiết lộ, trong đó có việc một nhân vật được cho là đã tự mình thực hiện việc chuyển những khoản tiền lớn và sau đó mới nghi ngờ về nguồn gốc của số tiền này. Điều này đã mở ra một hướng điều tra mới, khiến cảnh sát và các nhà chức trách tập trung vào việc phơi bày cả mạng lưới sản xuất và phân phối tài chính của nhóm tội phạm.
Những tình tiết mới được phát hiện là những bước tiến quan trọng trong việc làm sáng tỏ đường dây rửa tiền phức tạp này, đồng thời cảnh báo rộng rãi tới công chúng về mức độ rủi ro khi giao dịch bằng các loại tiền điện tử không được kiểm soát chặt chẽ.
