Sở Cảnh sát thành phố Taichung, Đội cảnh sát hình sự hôm nay (ngày 8) đã công bố việc phát hiện một nhóm lừa đảo sử dụng cách thức hợp pháp để che giấu hành vi bất hợp pháp, thông qua hệ thống ví điện tử “Afu Wallet” để rửa tiền. Ước tính trong hai năm qua, dòng tiền phi pháp lên tới khoảng 33 tỷ Đài tệ (New Taiwan Dollar), với tổng cộng 162 nạn nhân bị hại, trong đó có một người đã bị lừa tới 1.5 tỷ Đài tệ.
Cảnh sát đã phát hiện nạn nhân liên quan đều trở thành mục tiêu của các vụ lừa đảo đầu tư giả mạo. Theo đó, họ được giới thiệu bởi “giáo viên”, “trợ giảng” hoặc “học sinh giả” tham gia các nhóm để đến cửa hàng bán lẻ tiền ảo và mua tiền ảo, sau đó chuyển tiền vào nền tảng đầu tư giả mạo. Nạn nhân sau đó phát hiện họ không thể rút tiền và rơi vào bẫy lừa đảo. Sau khi phân tích nhiều vụ án, điểm chung thấy được là sự sử dụng hệ thống ví tiền “Afụ Wallet System” và “A+CARD”.
Cảnh sát chỉ ra rằng, để giành được niềm tin của nạn nhân, nhóm đầu tư giả đã tặng điện thoại, bánh sinh nhật, phiếu quà tặng trong quá trình lừa đảo và cũng cấp hoá đơn. Đội đặc nhiệm đã mất hơn một năm để phân tích từng trường hợp dựa trên các bằng chứng của nạn nhân, thông qua việc kiểm tra dòng tiền của tiền ảo, dữ liệu tài chính, mạng internet và luồng thông tin viễn thông, và cuối cùng đã phát hiện ra hệ thống ví “Afu Wallet” và “A+CARD”, ra mắt chỉ trong hai năm đã có dòng tiền lên đến 1.1 tỷ USDT (khoảng 33.000 tỷ đồng Việt Nam).
Cơ quan công an đã tiến hành điều tra rõ hơn, hệ thống ví tiền của Ah Fu được phát triển và bảo trì bởi Sàn Giao Dịch Át Chủ Bài và các công ty con thuộc tập đoàn đó, sau đó do công ty con Công Ty Cổ Phần Đổi Mới Số Phú Hải chịu trách nhiệm tuyển dụng các nhà phân phối liên kết. Họ sử dụng nguồn lực của công ty mẹ trên cùng, qua đó dùng hình thức hoạt động hợp pháp để che đậy các hành vi phạm pháp nhằm dễ dàng chuyển tiền số lượng lớn từ việc phạm tội. Hơn nữa, máy chủ hệ thống ví tiền Ah Fu được đặt ở nước ngoài, và sau khi cơ quan công an phát hiện ra các công ty liên quan và nghi phạm, những đồng phạm chưa bị bắt đã từ xa tắt hệ thống máy chủ từ nước ngoài.
Từ tháng 6 năm 112, các lực lượng thuộc Sở Cảnh sát Hình sự Thành phố Đài Trung đã tiến hành 7 đợt tìm kiếm tích cực nhằm vào nhiều công ty công nghệ, đã bắt giữ tổng cộng 26 nghi phạm và tạm giữ 6 bị cáo không cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trong quá trình này, cảnh sát đã thu giữ hơn 7 triệu Đài tệ tiền ảo bất hợp pháp và hai bất động sản thuộc sở hữu của các nghi phạm. Đến nay, đã có 162 nạn nhân được xác định, với tổng số tiền bị lừa đảo hoặc rửa tiền lên tới hơn 342,36 triệu Đài tệ. Trong số đó, có một nạn nhân đã mất khoảng 150 triệu Đài tệ.
Given that I’m acting as a local reporter in Vietnam, please note that converting the context and amounts accurately to the Vietnam setting requires a few considerations such as currency conversion and geopolitical awareness that might impact precise translation outside of my training as an AI developed up to 2023.
