Công ty Bất động sản Blue Ocean đang bị cáo buộc huy động trái phép hơn 500 triệu Đài tệ. Chủ tịch tập đoàn, bà Lý Trần Diệu Âm, cùng chồng là ông Lý Trưởng An đã trốn sang Thái Lan và được xác định là những kẻ trốn chạy quốc tế. Nhờ sự hợp tác giữa Đài Loan và Thái Lan, cảnh sát Thái đã bắt giữ bà Lý Trần Diệu Âm ngày hôm qua. Hiện tại, bà Lý đang được giữ tại một cơ sở thu dung và sẽ tiếp tục trải qua quy trình tư pháp xác định.
Cơ quan điều tra đã phát hiện ra rằng, đồng bọn trong một tập đoàn, ông Lưu Vĩ Thắng và ông Lý Tiến Luân đã thành lập công ty Blue Ocean/Blue Sea (tức là “Biển Xanh”) tại Đài Bắc vào năm 2013. Sau đó, vào năm 2015, vợ chồng bà Lý Trần Diệu Âm và ông Lý Trường An đã mời Lưu Vĩ Thắng và Lý Tiến Luân cùng đầu tư vào khu nghỉ dưỡng Menam Bay Panorama (tức là “Menam Bay Panorama Hotel & Resort”) tại Bangkok. Cả bốn người này sau đó đã thành lập công ty Biển Xanh Thái Lan, với công ty Impression (tức là “Impression Company”) của bà Lý Trần Diệu Âm nắm giữ 51% cổ phần, công ty Biển Xanh Đài Loan đã đầu tư 50 triệu baht Thái (khoảng 44 triệu đô la Đài Loan mới), và Lý Tiến Luân và Lưu Vĩ Thắng mỗi người nắm giữ cổ phần lần lượt là 24% và 25%. Bà Lý Trần Diệu Âm đóng vai trò là Chủ tịch của công ty Biển Xanh Thái Lan, trong khi Lý Tiến Luân và Lưu Vĩ Thắng là các thành viên của hội đồng quản trị.
Từ năm 2016, Tập đoàn Blue Ocean đã tổ chức nhiều buổi hội thảo khắp nơi nhằm giới thiệu và quảng bá cơ hội đầu tư vào dự án né khách sạn và câu lạc bộ tại Vịnh Mekong. Họ cam kết rằng nhà đầu tư có thể nhận được lợi tức hàng năm lên tới 4% đến 6.5% của số vốn đầu tư. Tuy nhiên, sau khi chỉ thanh toán lãi suất cho năm đầu tiên, Tập đoàn Blue Ocean đã không còn khả năng tiếp tục trả lãi, dẫn đến việc nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại đã lên tiếng và tiến hành tố cáo.
Sau khi vi phạm luật ngân hàng thông qua hành vi kinh doanh phi pháp trong việc nhận tiền gửi, Tòa án Địa phương Kaohsiung đã kết án Lý Tiến Luận mức án 12 năm tù, còn Lưu Vĩ Đình nhận án 10 năm 6 tháng tù vào tháng Mười năm trước. Cả hai vẫn có quyền kháng cáo. Trong khi đó, vợ chồng Lý Trần Diệu Âm và Lý Trường An đã bỏ trốn sang Thái Lan từ năm 2019. Các cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã họ vào năm 2021 và Cơ quan Điều tra đưa cả hai vào danh sách “Những kẻ bị truy nã nước ngoài”.
Theo thông tin được công bố từ Cơ quan Điều tra, hai nghi phạm là Li Chen Miaoyin và Li Chang’an đã biết rõ rằng Tập đoàn Bất động sản Biển Xanh, bao gồm công ty Biển Xanh ở Đài Loan và công ty Biển Xanh ở Thái Lan, không được đăng ký hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật ngân hàng, nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi phạm tội khi thu hút vốn trái phép. Cả hai đã cùng nhau lên kế hoạch đầu tư vào dự án khách sạn và câu lạc bộ Menam Bay.
Dưới đây là cách biểu đạt thông tin này bằng tiếng Việt, giả định như một phóng viên địa phương ở Việt Nam:
“Cơ quan điều tra vừa công bố thông tin vụ án mới liên quan đến Tập đoàn Bất động sản Biển Xanh, trong đó hai cá nhân là Li Chen Miaoyin và Li Chang’an đã có hành vi phạm tội khi bất chấp việc biết rõ công ty của họ không được phép hoạt động như một ngân hàng theo luật pháp ngân hàng, họ vẫn tổ chức thu hút vốn một cách phi pháp. Theo dữ liệu từ cơ quan chức năng, cả hai đã cùng lên kế hoạch cho việc đầu tư vào dự án Khách sạn và Câu lạc bộ Menam Bay tại Thái Lan, một hình thức đầu tư giả danh và vi phạm pháp luật. Vụ việc hiện đang được điều tra mở rộng, và cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trước các lời mời gọi đầu tư, nhất là từ các tổ chức không có giấy phép đầy đủ theo quy định của pháp luật.”
Cục Điều tra cho biết từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 10 năm 2018, Tập đoàn Bất động sản Blue Ocean đã thu hút tổng cộng 88 nhà đầu tư, với số tiền gửi bất hợp pháp lên đến tổng cộng 680 triệu baht Thái.
Dưới sự phối hợp giữa các sĩ quan liên lạc của Cục Điều tra, Cục Hình sự và Cục Di trú tại Thái Lan cùng cảnh sát Thái, cảnh sát nước này đã bắt giữ Lý Trần Diệu Âm vào ngày hôm qua. Hiện tại, Lý Trần Diệu Âm đang bị giam giữ tại trung tâm tạm giữ và sẽ tiếp tục đối mặt với các thủ tục tư pháp tiếp theo.
