Ông Chu, nhân viên ngân hàng Taishin, bị cáo buộc ăn cắp hơn 300 triệu Đài tệ (tương đương khoảng 228 tỷ đồng Việt Nam) của khách hàng, đã bị Viện kiểm sát Đài Bắc buộc tội theo đặc biệt theo luật ngân hàng. Viện kiểm sát đã đề nghị một bản án ít nhất 10 năm tù. Tòa án sơ thẩm kết án ông Chu 10 năm và 6 tháng tù giam. Trong phiên tòa phúc thẩm, án tăng lên thành 12 năm và 4 tháng. Tuy nhiên, sau khi ông Chu thừa nhận tội lỗi, án tù đã được giảm xuống còn 11 năm và 6 tháng trong phiên tòa sơ thẩm khác. Hôm nay, Tòa án Tối cao đã bác bỏ đơn kháng cáo và quyết định này giờ đã có hiệu lực.
Vụ án này bắt nguồn từ cuộc điều tra của cảnh sát và công tố viên, theo đó, nghi can tên là Zhou bị nghi ngờ đã thua lỗ lớn trong thời gian dài do đầu tư và giao dịch hợp đồng tương lai. Để bù đắp vào khoản lỗ của mình, Zhou đã sử dụng việc bán quỹ đầu tư, cổ phiếu, trái phiếu và các sản phẩm tài chính khác, hoặc giúp khách hàng đầu tư một cách không chính thức, đồng thời yêu cầu họ ký hoặc đóng dấu vào nhiều phiếu rút tiền trắng. Cảnh sát và các nhà điều tra phát hiện Zhou đã chuyển tiền từ các tài khoản khách hàng sang tài khoản ngân hàng của người thân và bạn bè mà không thông qua cơ quan quản lý, sau đó sử dụng những tài khoản này để tạo ra một “điểm cắt” trong dòng tiền, cuối cùng là chuyển tiền trở lại vào tài khoản cá nhân của mình.
Theo phán quyết của tòa án, ông Zhou, trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến 2020 khi giữ chức vụ chuyên viên quản lý tài chính tại chi nhánh Zhonghe của Ngân hàng Taixin, đã giả vờ tiếp thị cho khách hàng việc mở sổ tiết kiệm và đầu tư vào các sản phẩm tài chính. Sau khi nhận được sự đồng ý từ khách hàng để giúp họ thực hiện giao dịch gửi tiền, ông đã giả mạo sự đồng ý của họ để chuyển tiền vào tài khoản mà ông đã mượn từ người thân và bạn bè, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 295 triệu 850 nghìn đô la Đài Loan mới và 1,73 triệu đô la Mỹ từ các khoản tiết kiệm của khách hàng.
Văn phòng công tố viên quận Taipei đã truy tố ông Zhou vì tội tham ô đặc biệt theo luật ngân hàng và yêu cầu tòa án áp dụng mức án trên 10 năm. Tòa án quận Taipei xử phạt ông Zhou 10 năm 6 tháng tù giam. Trong phiên phúc thẩm, Tòa án cấp cao Đài Loan đã thêm vào các tội danh liên quan đến ông Zhou như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng tài liệu giả mạo, rửa tiền và vi phạm luật ngân hàng về tội tham ô đặc biệt của nhân viên ngân hàng, và tuyên phạt ông Zhou mức án chung cuộc là 12 năm 4 tháng tù giam.
Lưu ý: Đây chỉ là phiên bản sửa đổi phù hợp cho việc báo cáo tin tức ở Việt Nam, thông tin có thể đã được giản lược hoặc thay đổi phrasing cho phù hợp với ngôn ngữ và văn hóa địa phương.
Tòa án tối cao đã quyết định gửi trả vụ án về Tòa án Cao cấp để xét xử lại, với việc xem xét việc người đàn ông họ Châu đã thừa nhận hành vi phạm tội chính, và chỉ tranh cãi về điểm pháp lý liệu có thành lập tội lừa đảo của nhân viên ngân hàng hay không. Người này đã từng theo từng giai đoạn trả lãi và hoàn trả một phần số tiền cho nạn nhân, cuối cùng, căn cứ vào tội lừa đảo theo luật ngân hàng, được Tòa án cải án 11 năm 6 tháng tù giam. Tòa án tối cao hôm nay đã bác bỏ đơn kháng cáo, qua đó làm cho phán quyết này trở nên có hiệu lực.
