Hôm qua (3/5), cơ quan điều tra Đài Loan đã tiến hành 18 cuộc đột kích đồng loạt tại các địa điểm liên quan đến các “bóng ma sau màn sân khấu”, Tập đoàn Tài chính Asahi của Hồng Kông, và hai công ty liên kết trong nước – Công ty Rich và Công ty Taichi – liên quan đến vụ án lừa đảo qua việc huy động vốn bất hợp pháp trên 10 tỷ Đài tệ tại Đài Loan. Người ta đã tiến hành khám xét nơi cư trú của các cá nhân liên quan và triệu tập 12 quản lý cấp cao của hai công ty với tư cách bị cáo để làm rõ vụ việc. Sau một đêm thẩm vấn, các công tố viên đã kết luận rằng mọi người đều có liên quan đến các tội danh “Lừa đảo nghiêm trọng” theo Bộ luật Hình sự, “Huy động vốn bất hợp pháp” theo Luật Ngân hàng, và “Bán hàng hóa không phép” theo Luật Tư vấn và Quản lý Đầu tư Chứng khoán. Vì vậy, mỗi người đã được buộc phải đóng một khoản tiền bảo lãnh từ 300 triệu tới 20 triệu Đài tệ để được tại ngoại.
Trong phần công ty Zhìfù, Tổng giám đốc Huang Tiānguì được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 3 triệu Đài tệ, Phó tổng giám đốc Du Ruìyún được bảo lãnh với số tiền 2.5 triệu Đài tệ và bị hạn chế xuất cảnh, Giám đốc cấp cao Jiang Yànháo được bảo lãnh với số tiền 1.5 triệu Đài tệ, Phó giám đốc bộ phận tư vấn dịch vụ khách hàng Xiao Shúhuá được bảo lãnh với số tiền 1 triệu Đài tệ, Phó giám đốc Liu Jīn được bảo lãnh với số tiền 600 ngàn Đài tệ, Phó giám đốc Huang Pèixuán và Phó tổng Zhu Lándì mỗi người được bảo lãnh 300 ngàn Đài tệ. Về phần công ty Tàiqí, Phó tổnggiám đốc Gān Yànqí được bảo lãnh với số tiền 1 triệu Đài tệ và cũng bị hạn chế xuất cảnh, Phó quản lý Zhang Jìngfēn, Kế toán Chen Wénjuān, Giám đốc Zhōu Yùshēng mỗi người được bảo lãnh với số tiền 300 ngàn Đài tệ, Phó giám đốc Zhang Róngshèng được bảo lãnh với số tiền 200 ngàn Đài tệ.
Về vấn đề của các giám đốc cấp cao quốc tịch Hồng Kông của Asahi, bao gồm Liu Jin-Hua, người phụ trách giàu có là Chen Wei-Ping, và người phụ trách Tachi là Song An-Shan, vì hiện tại cả ba đều ở nước ngoài, cơ quan chức năng sẽ đợi khi họ nhập cảnh vào Đài Loan trước khi triệu tập họ để làm rõ vụ việc.
Tại Đài Loan, Quỹ của Tập đoàn Tài chính Úc Phong (gọi tắt là A.A) đã được bán ra trên thị trường suốt hơn 10 năm qua, thu hút nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn mức lợi nhuận cao. Tuy nhiên, kể từ giữa tháng 12 năm 2022, đã có thông tin liên tục rò rỉ rằng nhiều nhà đầu tư không thể rút được tiền từ quỹ đầu tư này. Trong số đó có cả những tổ chức pháp nhân, doanh nghiệp niêm yết cũng như những nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị – kinh doanh, các quý ông, bác sĩ, vị giám đốc lớn của các công ty niêm yết, và thậm chí cả báo chí đã đưa tin về việc con gái cố Tổng thống Đài Loan, Lee Teng-hui, bà Lee An-ni cũng là nạn nhân của vụ việc này.
Là một phóng viên đang làm việc tại Việt Nam, tôi xin được tái hiện lại tin tức này như sau:
Ở Đài Loan, Quỹ đầu tư thuộc Tập đoàn Tài chính Úc Phong (còn được biết đến với tên gọi A.A) – đã có mặt trên thị trường hơn một thập kỷ và nổi tiếng với cam kết mang lại lợi nhuận hậu hĩnh cho các nhà đầu tư. Thế nhưng, từ giữa tháng 12 năm 2022, đã xuất hiện hàng loạt báo cáo cho thấy những người góp vốn vào quỹ này đang gặp vấn đề khi không thể rút tiền của họ. Những người bị ảnh hưởng bao gồm nhiều tầng lớp từ các công ty pháp nhân có tiếng, doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, đến những bậc thầy về chính trị và kinh doanh, các tầng lớp quý tộc, bác sĩ, và cả các CEO lớn của các công ty niêm yết. Đáng chú ý, thông tin từ báo chí địa phương cũng nêu rõ rằng bà Lee An-ni, con gái của cố Tổng thống Lee Teng-hui, cũng không may mắn trong sự cố này.
Các cơ quan điều tra đã phát hiện ra rằng nhóm đứng đằng sau toàn bộ vụ án này là Tập đoàn Tài chính Zhaohui của Hồng Kông. Kênh phân phối sản phẩm của nhóm này tại Đài Loan bao gồm ba công ty: Zhao Fu, Tai Qi và Zhi Fu. Trong đó, việc bán sản phẩm quỹ đầu tư Aofeng một cách bất hợp pháp bởi công ty Zhao Fu đã dẫn đến việc Văn phòng Công tố Đài Bắc bắt giữ giám đốc điều hành Zeng Kuiming và khoảng 40 nhân viên bán hàng khác để chờ điều tra. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.
Vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đô la Đài Loan của Quỹ Avalon tại Đài Loan đã được phát hiện, với ký giả nền tảng tội phạm là Tập đoàn Tài chính Aurora của Hồng Kông. Các kênh phân phối tại Đài Loan cho Aurora bao gồm ba công ty là Mega Wealth, Greatwall Corporation và Rich Development. Trong số đó, Mega Wealth bị cáo buộc đã bất hợp pháp bán sản phẩm của Quỹ Avalon, và mới đây, văn phòng công tố Đài Bắc đã cho phép người đứng đầu công ty, ông Tzeng Kwei-ming và khoảng hơn 40 nhân viên bán hàng khác được tại ngoại chờ triệu tập, trong khi cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục.
Công ty Trác Phú đã bị điều tra do hành vi huy động vốn bất hợp pháp không phải lần đầu tiên, kể từ năm 2014, công ty này liên tục tiến hành huy động vốn bất hợp pháp thông qua việc bán quỹ đầu tư Úc Phong tại Đài Loan. Cơ quan quản lý tài chính đã nhận được báo cáo từ người dân và đã 7 lần chuyển giao vụ việc này cho Cơ quan Điều tra để xử lý. Vào năm 2019, cơ quan kiểm sát đã tiến hành khám xét và triệu tập liên quan đến vụ việc, viện kiểm sát Bắc Đài Loan nhận định công ty Trác Phú đã phạm tội bất hợp pháp trong việc bán quỹ Úc Phong, huy động được 37.64 triệu đô la Mỹ (khoảng 11.8 tỷ đồng Đài). Căn cứ vào vi phạm “Luật Đầu tư Quỹ và Tư vấn,” công ty đã bị truy tố, và tại phiên tòa sơ thẩm, tòa án Bắc Đài Loan đã kết án Trác Khoái Minh 2 năm 3 tháng tù giam và phạt tiền là 5 triệu Đài tệ. Hiện tại, toàn bộ vụ án đang được kháng cáo lên tòa án cấp cao để tiếp tục xét xử.
Despite the concerns raised, Tseng Kuei-ming apparently remained unfazed and went on to hire a new group of salespeople. Since 2019, they have continued to market the Ausbon Fund. After the collapse of the Ausbon Group, Tseng Kuei-ming and his associates managed to siphon off tens of millions of US dollars (approximately 3 billion Taiwanese dollars) through their sales channels. From June to December last year, the Taipei District Prosecutors Office directed the Taipei City Investigation Bureau to carry out three rounds of searches and summonses, resulting in Tseng Kuei-ming and nearly 40 senior company executives and sales staff being detained for further questioning.
Here’s the provided text translated into Vietnamese:
Mặc dù đã có nhiều lo ngại được đưa ra, nhưng dường như Tseng Kuei-ming không hề nao núng và đã tiếp tục thuê một nhóm nhân viên kinh doanh mới. Kể từ năm 2019, họ đã tiếp tục tiếp thị Quỹ Ausbon. Sau khi Tập đoàn Ausbon sụp đổ, Tseng Kuei-ming và các cộng sự của mình đã quản lý để rút ra hàng chục triệu Đô la Mỹ (khoảng 3 tỷ Đô la Đài Loan) thông qua các kênh bán hàng của họ. Từ tháng Sáu đến tháng Mười Hai năm ngoái, Văn phòng Công tố quận Đài Bắc đã chỉ đạo Cục Điều tra thành phố Đài Bắc thực hiện ba đợt tìm kiếm và triệu tập, dẫn đến việc Tseng Kuei-ming và gần 40 giám đốc điều hành cấp cao và nhân viên kinh doanh của công ty bị giữ để đợi thêm sự thẩm vấn.
Tuy nhiên, sau sự kiện này, có gần một trăm nạn nhân đã mất trắng sau khi đầu tư vào các sản phẩm tài chính như quỹ đầu tư Auspicious Fund. Họ đã đệ đơn kiện lên cơ quan điều tra và khi xem xét các bằng chứng liên quan, cơ quan này đã phát hiện ra rằng nhân vật đứng sau vụ án lừa đảo và huy động vốn trái phép liên quan đến quỹ Auspicious là Tập đoàn Tài chính Sunrise Hong Kong. Các kênh phân phối quỹ Auspicious ở Đài Loan bao gồm ba công ty: Mega Wealth, To Rich và Tai Ji.
Cơ quan điều tra đã phát hiện ra rằng hai công ty Richest và Taichi đã tung ra các sản phẩm tài chính như tài khoản quản lý tài chính tăng giá trị TOP WORTH, tài khoản quản lý tài chính tăng giá trị PT, hứa hẹn mức lợi nhuận hàng năm từ 7 đến 12%, và khi đáo hạn có thể rút lại vốn gốc. Nhiều nhà đầu tư đã tin tưởng và rót số tiền lớn vào những sản phẩm này, cuối cùng thì mất trắng. Đến nay, đã có gần một trăm người đã bị hại đưa ra kiện tụng đối với hai công ty này, với số tiền bị lừa đảo lên tới hơn 28 tỷ đồng. Qua việc kiểm tra dòng tiền, người ta phát hiện số tiền bị lừa đảo ở Việt Nam đã lên tới hơn một trăm tỷ đồng.
Hôm qua, Cơ quan điều tra Đài Bắc dưới sự chỉ đạo của Viện kiểm sát Đài Bắc đã tiến hành chia thành 18 nhóm để thực hiện các cuộc tìm kiếm tại nơi ở của các cá nhân liên quan đến hai công ty Cát Phú và Thái Cơ. Đồng thời, với tư cách là bị cáo, cơ quan này đã triệu tập tổng cộng 14 giám đốc cấp cao từ hai công ty để thẩm vấn. Sau đó, 12 người trong số những giám đốc bị cáo buộc có liên quan đến các hành vi nghiêm trọng đã được chuyển đến Viện kiểm sát Đài Bắc để tiếp tục hỏi cung.
“Nội chiến Đài Loan” không trao bảng Dai Ziying mềm trong 10 phút 31 phút.
