Bà Trương Mỹ Lan, nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam hiện 67 tuổi, đang bị cáo buộc đã lừa đảo ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) bằng cách sử dụng các công ty ma để vay mượn một số tiền lên tới 1.000 nghìn tỷ đồng Việt Nam (tương đương khoảng 1,29 nghìn tỷ đồng Đài Loan), chiếm 6% GDP quốc nội của Việt Nam tính đến trước ba quý đầu năm 2023, và đã hối lộ tổng cộng 85 quan chức cùng nhân viên ngân hàng. Bà Trương Mỹ Lan dự kiến sẽ ra tòa vào ngày 5 tháng 3 tới đây. Nếu bị kết án, bà có thể đối mặt với án tử hình.
Theo các nguồn tin từ báo chí quốc tế, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn VTP Group và cũng là phụ nữ giàu nhất Việt Nam, đang đối mặt với cáo buộc đã cấu kết với các lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2022. Cụ thể, bà Trương Mỹ Lan được cho là đã sử dụng thủ đoạn thiết lập các công ty “ma” để nhận được 2500 khoản vay lừa đảo, thông qua đó chiếm đoạt một số tiền vay khổng lồ lên đến 1000 nghìn tỉ đồng Việt Nam từ ngân hàng, chiếm đến 93% tổng số vốn vay mà ngân hàng này đã phát hành trong khoảng thời gian trên. Số tiền này cũng tương đương với 6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam tính đến trước ba quý đầu năm 2023. Đến mùa thu năm 2023, khoảng 70% số tiền vay này vẫn chưa thể thu hồi.
Ngoài ra, theo thông tin từ các cơ quan liên quan, bà Trương Mỹ Lệ còn bị cáo buộc đã hối lộ cho mọi nhân viên ngân hàng Thương mại Sài Gòn mà bà quản lý, với số tiền hối lộ cho một nhân viên lên tới 2,5 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 7960 triệu đồng Việt Nam. Đây được xem là vụ việc cá nhân nhận hối lộ với số tiền lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử Việt Nam.
Vào một đêm vào tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan và chồng mình đã bị cảnh sát bắt giữ ngay trước khi đi ngủ, sự việc này nhanh chóng gây ra tình trạng hoang mang lớn dành cho khách hàng của Ngân hàng Thương mại Sài Gòn (Saigon Commercial Bank). Tình trạng rút tiền ồ ạt tại ngân hàng đã diễn ra cho đến khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải vào cuộc kiểm soát Saigon Commercial Bank và đảm bảo cho khách hàng rằng tiền gửi của họ an toàn, qua đó mới ngăn chặn được một cuộc khủng hoảng nguy kịch.
Vào ngày 5 tháng này, bà Trương Mỹ Lan cùng với 85 đồng phạm sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh, dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 29 tháng 4. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra (C03), cá nhân bà Trương Mỹ Lan bị buộc tội đã biển thủ một số tiền lên đến 300 nghìn tỷ đồng Việt Nam (tương đương khoảng 4400 tỷ đồng Đài Loan) trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2022. Theo luật pháp Việt Nam, tội danh tham nhũng nghiêm trọng có thể bị phạt tối đa bằng án tử hình, tuy nhiên, nếu người bị cáo hoàn trả ít nhất 3/4 số tiền đã chiếm đoạt, hình phạt có thể được giảm xuống còn chung thân. Do đó, ông xã của bà Trương Mỹ Lan vào năm (2023) đã được tiết lộ là đã bắt đầu bán tháo các bất động sản trị giá 1 tỷ đô la Mỹ (khoảng 318 tỷ đồng Đài Loan) tại Hồng Kông, nghi ngờ là nhằm thu xếp số tiền cần thiết để bà Trương Mỹ Lan có thể trả nợ.
Trong số 85 bị cáo đang đối mặt với phiên tòa, có 45 cựu lãnh đạo ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn bị buộc tội nhận hối lộ, 15 quan chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 3 thanh tra chính phủ và 1 cựu viên chức của Kiểm toán Nhà nước.
Tin tức: “Kẻ lừa đảo bỏ trốn không tốn kém” – nghệ sĩ Ngô Tông Hiền kêu gọi pháp luật hóa việc bỏ trốn của các đối tượng được bảo lãnh: không thể để cho tội phạm nuôi hi vọng may mắn. Nhóm lừa đảo điện thoại ‘con lợn’ đã bị trả về Trung Quốc, gia đình nghi phạm kêu oan: họ bị ép buộc, nếu không chỉ có một con đường chết. Một nhóm người từ Ấn Độ nhập cảnh vào Đài Loan để lừa đảo! Trên đường phố quận Tín Nghĩa, họ ‘ban phúc lành’ cho người đi đường để yêu cầu tiền và ép buộc tiêu dùng, có 8 loại người dễ bị lừa đảo nhất.
Dưới đây là bản tin đã được viết lại bằng tiếng Việt:
“Người nghệ sĩ Ngô Tông Hiền đã lên tiếng kêu gọi việc cần có biện pháp pháp luật hóa đối với các nghi can trong các vụ lừa đảo bỏ trốn khi đã được bảo lãnh. Ông nhấn mạnh rằng không thể để những kẻ phạm tội có cơ hội trông chờ vào sự may mắn. Gần đây, các thanh niên tham gia vào đường dây lừa đảo qua điện thoại, được gọi là ‘con lợn’, đã bị bắt và đưa trở về Trung Quốc. Gia đình của những nghi can này phản đối rằng họ bị ép buộc phạm tội và không có lựa chọn khác ngoài cái kết không lối thoát.
Đồng thời, một nhóm người Ấn Độ đã nhập cảnh Đài Loan và tiến hành hoạt động lừa đảo bằng cách cung cấp lời cầu nguyện và phúc lành cho người dân trên đường phố quận Tín Nghĩa. Họ sau đó yêu cầu tiền và gây sức ép để người dân tiêu dùng. Có đến 8 nhóm đối tượng khác nhau được xác định là dễ bị lừa đảo nhất. Cảnh sát đang khuyến cáo người dân nên cảnh giác và thông báo cho chính quyền khi phát hiện hành vi lừa đảo này.”
