Một người đàn ông 31 tuổi họ Trần ở Hồng Kông đã không liên lạc với gia đình sau khi nói với họ rằng anh ta sẽ đến Đài Loan để xem một trận đấu bóng đá vào đầu năm nay. Gia đình lo lắng và đã lên mạng để tìm kiếm anh. Gần đây, cảnh sát thành phố Bắc Kinh đã phá vỡ một băng đảng lừa đảo đầu tư giả mạo, và người bị bắt vận chuyển tiền trong vụ án lại chính là người đàn ông họ Trần. Anh ta đã rút tiền tổng cộng 18 lần chỉ trong một tháng, với số tiền phi pháp lên đến khoảng 160 triệu đồng (tương đương khoảng 16 vạn Đài tệ), và hiện đang bị Tòa án Quận Bắc Kinh tạm giam.
Chen cho biết, anh ta đã quen biết một người bạn trên mạng thông qua một ứng dụng truyền thông xã hội ở Hồng Kông, người này đã nói với anh ta rằng có thể đến Đài Loan làm việc kiếm tiền và đã quyết định đến Đài Loan với sự giúp đỡ của người này.
Gần đây, người dân Hong Kong đã đăng nhập mạng xã hội để tìm người một cách khẩn cấp, họ nói rằng một người đàn ông tên là Chen đã báo với gia đình rằng anh ta sẽ tới Đài Loan du lịch và xem trận bóng vào tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, không may mắn, anh đã mất liên lạc gần một tháng. Họ đã cung cấp chi tiết lịch trình và các hoạt động liên quan của anh ấy trong chuyến đi với hy vọng cộng đồng mạng sẽ giúp tìm kiếm. Nhưng sự thật đã được bật mí theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Người đàn ông tên Chen mà gia đình anh ta cho là mất tích ở Đài Loan thực sự lại đang ở đó để thực hiện những hoạt động bất hợp pháp, đảm nhận vai trò là một “runner” cho một tổ chức lừa đảo.
Cục Cảnh sát Thành phố Đài Bắc vừa công bố một thông cáo báo chí hôm nay về vụ phá án mới, theo đó, đồn cảnh sát Thịnh Lợi thuộc Phòng Cảnh sát Thứ Hai của quận Văn Sơn đã tiếp nhận báo cáo từ người dân về việc bị lừa đảo tài chính giả mạo hình thức đầu tư. Nạn nhân đã liên tục đổ vào hơn mười triệu Đài Tệ và chỉ nhận ra mình bị lừa khi không thể rút được tiền.
Vụ lừa đảo này đã nắm bắt sự chú ý của dư luận và cảnh sát đang tiếp tục điều tra để truy tìm thủ phạm. Cục Cảnh sát Thành phố Đài Bắc kêu gọi người dân cẩn trọng với những lời đề nghị đầu tư quá hấp dẫn và không bao giờ chuyển tiền cho những dự án không được kiểm chứng rõ ràng.
Đội đặc nhiệm của cảnh sát đã được thành lập ngay lập tức sau khi kiểm tra hồ sơ đối thoại giữa nhóm lừa đảo và nạn nhân, phát hiện ra rằng băng đảng lừa đảo đã nói dối rằng nếu muốn rút tiền thì cần phải nộp thêm 600 triệu đồng tiền thuế thu nhập. Do đó, họ yêu cầu nạn nhân giả vờ hẹn gặp thành viên của băng nhóm lừa đảo để giao tiền, trong khi lực lượng cảnh sát đã bố trí ẩn náu sẵn sàng. Khi nạn nhân gặp mặt để giao tiền, đội đặc nhiệm đã lập tức tiến hành kiểm tra và bắt giữ hai nghi phạm, Chen và Tsai, giả danh nhân viên tư vấn đầu tư, đồng thời thu giữ trong ba lô của họ 27 triệu 300 nghìn đồng tiền mặt, biên nhận thu tiền, thẻ nhận dạng, con dấu và điện thoại di động cùng các vật chứng khác.
Cảnh sát phát hiện, nghi phạm tên Chen bị bắt giữ là công dân Hồng Kông sở hữu visa du lịch ngắn hạn 30 ngày. Người này nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch và thực hiện nhiệm vụ là người giao dịch mặt đối mặt. Theo thông tin được biết, nghi phạm Chen chính là người đàn ông đã mất liên lạc với gia đình ở Hồng Kông như đã nói trên.
Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát, trong suốt gần một tháng lưu trú tại Đài Loan, ông Chen đã thực hiện hành vi rút tiền trái phép lên đến 18 lần, thu lợi bất chính khoảng 160,000 đài tệ. Cảnh sát đã chuyển toàn bộ vụ án cho Viện kiểm sát Nhân dân Đài Bắc để điều tra với cáo buộc gian lận và vi phạm luật phòng chống rửa tiền. Tòa án Đài Bắc đã quyết định tạm giam người đàn ông này.
