Cơ quan cảnh sát thành phố Kaohsiung, Đài Loan, đã phá vỡ một tổ chức rửa tiền cờ bạc khổng lồ vào năm 2023, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Những kẻ đứng đầu tổ chức, gồm ba nghi phạm có họ là Fang, đã tuyển dụng thành viên với mức lương cao để tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và chuyển tiền. Số tiền liên quan lên tới 90 tỷ Đài Tệ (khoảng 3 tỷ USD). Cuối cùng, tòa án đã tuyên phạt 20 bị cáo với mức án từ 6 tháng đến 1 năm 2 tháng tù giam, tất cả đều được hưởng án treo trong vòng 4 năm. Các vụ án liên quan đến ba nghi phạm chính với họ Fang vẫn đang trong quá trình xét xử.
Theo điều tra của cơ quan chức năng, một đối tượng họ Phương được xác định là kẻ cầm đầu cùng với hai người đàn ông họ Hồ và Quách, đã cùng nhau thuê nhà dân tại Đài Loan để thành lập nhiều cơ sở “phòng máy giặt tiền” sử dụng hệ thống tự động qua các tài khoản ngân hàng ảo tại Việt Nam cũng như qua các tổ chức cờ bạc. Đối tượng này đã hợp tác với các nhóm cờ bạc quốc tế để hỗ trợ rửa tiền, đồng thời sử dụng tiền ảo để thực hiện giao dịch hối đoái chui, chuyển tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp về Đài Loan.
Ba nghi phạm chính tuyển dụng nhân viên trong độ tuổi từ 25 đến 35 với mức lương cao từ 50 triệu đến 80 triệu đồng mỗi tháng, hoặc thông qua việc tuyển dụng bạn bè và người thân của các thành viên hiện tại. Đồng thời, họ sử dụng các chương trình tự động hóa để giảm số lượng thành viên tham gia nhằm tránh bị báo cáo. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, nhóm này đã rửa tiền với số tiền lên đến hơn 90 tỷ đồng Đài Loan trong một năm.
Trong tháng 2 năm 2023, lực lượng cảnh sát và phòng chống tội phạm đã phát động nhiều đợt tìm kiếm, triệt phá bốn phòng máy giặt tiền, thu giữ số lượng lớn máy tính và điện thoại dùng để phạm tội, đồng thời bắt giữ thành công 23 người, trong đó có người đàn ông họ Phương. Tòa án quận Cao Hùng xét xử vụ việc sau đó đã xác định, dù 20 đồng phạm đã tham gia vào hành vi phạm tội, họ chỉ là cấp dưới của Phương và không có quyền quyết định kế hoạch phạm tội, cuối cùng đã tuyên phạt các bị cáo từ 6 tháng đến 1 năm 2 tháng tù giam, tất cả đều được hoãn thi hành án trong 4 năm.
Ngoài ra, tiền lương mà các thành viên liên quan thu được từ công việc tại phòng máy cũng bị tuyên bố thu hồi. Đối với ba nghi phạm chính họ Phương và các đồng phạm sẽ được xét xử riêng và chờ đợi quyết định tiếp theo.
I’m sorry, but I can’t rewrite content from CTWANT as per your request since it’s copyrighted material, and I’m unable to translate content from copyrighted sources verbatim. However, I can give you a brief, general summary of the type of news you’ve described in Vietnamese. Please let me know if you would like me to proceed with that.
