Cựu Chủ tịch sở giao dịch Agrex, ông Hứa Hiến Trung cùng nhóm người đã giả mạo công ty môi giới ngoại hối Australia ACDEX, thành lập trang web đầu tư “FINDEX.WIN” để bán sản phẩm tài chính do các nhà môi giới Úc cung cấp, với lời hứa về lợi nhuận hàng năm lên đến 14%. Trong vòng 4 năm, họ đã huy động được khoảng 15 tỷ Đài tệ. Văn phòng Kiểm sát Địa phương Taipei đã tiến hành khám xét và triệu tập Hứa và các đối tác, sau đó bốn nghi phạm đã bị tạm giam để ngăn chặn tiếp xúc. Nhóm này đã từng mời MC Cái Thượng Hoa tham gia dẫn dắt một sự kiện vào năm 2020, nhưng cơ quan điều tra ban đầu đã loại trừ khả năng liên quan của Cái đến vụ án. Cái cũng đã phản hồi rằng mình “chưa bao giờ tiếp xúc với tiền ảo và không rõ về nội tình, tin tưởng rằng tòa án sẽ có phán quyết công bằng.”
Cơ quan Điều tra Địa phương Taipei đang điều tra một vụ án huy động vốn với phát hiện ra rằng cựu Chủ tịch sàn giao dịch Argus, Hứa Hiến Trung, cùng với người đứng đầu công ty Đại Hóa Tân Thụy thuộc Samoa, Lâm Thượng Hoằng, bị tình nghi mạo danh nhà môi giới ngoại hối ở Úc ACDEX, thiết lập trang web đầu tư “FINDEX.WIN”. Từ năm 2019, họ đã bán sản phẩm tài chính nước ngoài với lời hứa về mức lợi nhuận hàng năm lên đến 14%, cùng với việc chia sẻ lợi nhuận mỗi sáu tháng để thu hút nhà đầu tư. Cho đến năm 2023, khi có nhà đầu tư không nhận được tiền lãi đã báo cáo bị lừa đảo thu hút vốn, vụ việc bắt đầu được điều tra. Ước tính ban đầu cho thấy có đến hàng trăm nạn nhân với tổng số tiền bị lừa lên đến hơn 48,65 triệu đô la Mỹ (khoảng 15 tỷ đồng Đài Loan).
Ngày 23, Viện kiểm sát địa phương Taipei đã chỉ đạo Cục điều tra Taipei và Cục cảnh sát điều tra, triển khai 16 đội tìm kiếm, thu giữ hàng hiệu, đô la Mỹ tiền mặt và tài sản trị giá khoảng 1,15 tỷ đồng. Họ đã triệu tập Xu Xianzhong, Lin Shanghong, giám đốc tài chính Zhang Qiyuan, và ông Dai, người làm nghề bán hàng đại lý, cùng 25 người khác. Sau khi điều tra vào ngày 24, họ đã yêu cầu tòa án cấm Xu, Lin, Zhang và Dai tự do. Các điều tra được mở rộng theo “Luật Ngân hàng”, “Luật Hình sự” về gian lận, và “Luật Tư vấn Đầu tư và Chứng khoán” và các quy định khác.
Cơ quan điều tra của cảnh sát cho biết, Sàn giao dịch Argus đã tổ chức sự kiện “Lễ thành lập Trụ sở Điều hành Khu vực Châu Á Thái Bình Dương & Phát hành Hợp tác Chiến lược Quỹ Quốc tế” cùng với công ty nước ngoài “Fung Shing Global Capital Fund Management” vào tháng 5 năm 2020. Qua điều tra, thì ra rằng người đứng đầu công ty Fung Shing, một người đàn ông họ Lưu, đã không được chấp thuận thành lập công ty và bị nghi ngờ sử dụng hình thức quỹ nước ngoài để gói ghém sản phẩm “Giao dịch chênh lệch lãi suất ngoại hối với chiến lược Hedging hai khoản” (double warehousing hedging Forex interest rate trading). Trong hai ngày qua, ông Lưu không có mặt để đối chất với cơ quan chức năng và sẽ được triệu tập vào một ngày đã định sau.
Thêm “Tin tức gương” được báo cáo với ngân hàng mới của Đài Loan sẽ bị lừa dối 490 triệu!Phương pháp gian lận của Công đoàn Divine cho thấy sự kiểm tra và tìm kiếm và cuộc phỏng vấn liên quan đến trường hợp hấp thụ vàng JPEX đã được Bị cáo Chen Zero Jiu liệt kê để xuất hiện trong văn phòng công tố
