Sáng nay, tin tức từ NOWnews cho biết người sáng lập sàn giao dịch tiền ảo “ACE Exchange” là ông Pan Yi Zhang, đã bị bắt giam vì dính líu đến các hoạt động lừa đảo tiền bạc. Tiếp đó, cơ quan điều tra phát hiện rằng người phụ trách ACE, ông Wang Chen Heng, cũng bị nghi ngờ có liên quan đến các tội trọng.
Wang Chen Heng và 4 nghi phạm khác đã bị triệu tập và bắt giữ ngày hôm qua. Sau khi được Văn phòng Kiểm sát Quận Đài Bắc thẩm vấn xuyên đêm, các Kiểm sát viên đã xác định rằng tất cả 5 nghi phạm đều có nghi ngờ phạm tội nghiêm trọng, và có nguy cơ lẩn tránh pháp luật, tiêu hủy chứng cứ, bỏ trốn và tái phạm. Vì lý do này, cơ quan chức năng đã yêu cầu tòa án cho phép tạm giữ và cấm tiếp xúc với bên ngoài với những nghi phạm này.
Đây là một vụ việc chấn động trong ngành giao dịch tiền ảo tại Đài Loan và cảnh báo cho người dùng về nguy cơ lừa đảo trong thị trường này.
Cơ quan điều tra nghi ngờ Wang Chen-heng, nhân viên họ Gao của ACE, nhân viên họ Li của sàn giao dịch ProEX, cùng với các bị can họ Xie và Lin, tổng cộng 5 người, liên quan đến các tội danh lừa đảo và rửa tiền. Vào ngày 23, các công tố viên đã chỉ đạo Lực lượng Điều tra Hình sự TP. New Taipei, Cơ quan Điều tra TP. Đài Bắc, cùng với các đơn vị cảnh sát tại Jiaoxi và Su’ao thuộc hạt Yilan tiến hành khám xét 10 địa điểm và bắt giữ Wang cùng 4 nghi phạm khác để điều tra.
Dựa theo những thông tin mới được ghi nhận, ông Wang Chen-Hwan, chỉ mới 40 tuổi và là một luật sư theo nghề, đã nhận chức vụ đứng đầu ‘Jianye Law Firm’ vào năm 2022 và vào tháng 9 năm 2023 vừa qua, ông đã chính thức trở thành CEO mới của ACE. Tuy nhiên, điều không ngờ tới là ông lại bị cơ quan điều tra phát hiện có liên quan đến việc cung cấp tư vấn pháp lý cho Pan Yi-Zhang và nhóm lừa đảo, hỗ trợ nhóm này trong việc huy động vốn và rửa tiền, và được mô tả như một ‘chiến lược gia’ trong số đó.
Xét lại vụ án, cảnh sát và cơ quan điều tra đã phát hiện ra rằng từ năm 2020, Pan Yi Zhang đã cấu kết với nhóm lừa đảo, thông qua việc gửi thông tin đầu tư trên các phương tiện truyền thông xã hội như IG, hoặc thông qua việc tuyển dụng nhân viên bán hàng sử dụng lời lẽ tinh ranh để lừa dối nạn nhân đầu tư vào tiền ảo như MOCT (tiền xu ma thuật), NFTC, BNAT, và tuyên bố rằng mỗi đồng có giá trị 30 Đài tệ, và rằng chúng sẽ được niêm yết giao dịch tại các sàn giao dịch tiền ảo nổi tiếng trong và ngoài nước, mang lại lợi nhuận trong tương lai. Để tránh khỏi việc kiểm tra KYC của sàn giao dịch, họ yêu cầu những người đầu tư phải tải một ứng dụng cụ thể để thực hiện “giao dịch ngoại bảng”. Khi các nạn nhân đầu tư nhận ra giá tiền sụt giảm đáng kể và không thể chuyển đổi thành tiền mặt, họ mới biết rằng mình đã bị lừa và đã làm đơn tố cáo vụ việc đến cơ quan cảnh sát và điều tra.
Ngày 3 tháng 1, cơ quan điều tra phía Bắc đã chỉ đạo Sở Cảnh sát Hình sự New Taipei và Điều tra Đài Bắc thực hiện đợt điều tra đầu tiên, bắt giữ Pan Yi-Chang và tội phạm truy nã về lừa đảo Lin Geng-Hong cùng hơn 10 người khác đưa về xét hỏi, đồng thời thu giữ 1,152 tỷ đồng tiền mặt và ước tính 180 triệu đồng tiền ảo, tổng cộng tài sản bất hợp pháp lên đến 2.2 tỷ đồng. Sau khi thẩm vấn, cơ quan tư pháp đã chấp nhận lệnh tạm giam không cho gặp mặt đối với 7 người, trong đó có Pan và Lin. Nhằm làm rõ các chi tiết của vụ án và dòng tiền liên quan, ngày 23, lực lượng chức năng đã tiến hành đợt điều tra thứ hai.
Tiêu đề: “Sếp trước của sàn giao dịch ACE liên quan đến vụ lừa đảo tiền ảo, lợi nhuận trái phép vượt qua 100 tỷ! 7 nghi can bị tạm giữ để điều tra – Cảnh báo cho cộng đồng tiền mã hóa! Cơ quan quản lý tài chính công bố điểm nhấn kiểm tra tài chính cho năm tới – Danh sách bao gồm 25 sàn giao dịch tài sản ảo. Video liên quan: JPEX bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tiền! Từ nhân chứng chuyển thành bị cáo, Chen Lingjiu tin tưởng rằng công lý sẽ được phục hồi.”
Nội dung tin bài:
Các nhà chức trách đã tiến hành giữ người cùng với lệnh cấm tiếp xúc đối với 7 nghi can, trong đó có cả cựu trưởng sàn giao dịch tiền ảo ACE, do liên quan đến các hành vi lừa đảo tiền ảo và thu lợi bất chính với số tiền vượt quá 100 tỷ đồng. Một vụ việc nổi cộm này đã gây ra lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho cộng đồng tiền mã hóa, khiến họ phải hết sức thận trọng.
Để tăng cường sự minh bạch và an toàn cho thị trường tiền ảo, Cơ quan quản lý tài chính đã công bố kế hoạch kiểm tra tài chính trong năm tới, đặc biệt chú trọng vào 25 sàn giao dịch tài sản ảo. Đây được xem là một hành động quyết liệt nhằm ngăn chặn các rủi ro và bảo vệ nhà đầu tư trong lĩnh vực đầy biến động này.
Vụ việc của JPEX cũng đang thu hút sự chú ý đáng kể, khi sàn giao dịch này bị cáo buộc đã thực hiện các hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tiền của người đầu tư. Một bước ngoặt mới của vụ án là việc một nhân chứng giờ đã trở thành bị cáo. Chen Lingjiu – chủ tịch JPEX, người được biết đến với danh tiếng tốt trong giới kinh doanh, đã lên tiếng tuyên bố rằng ông tin vào sự công bằng của hệ thống tư pháp và hy vọng sẽ sớm được giải oan.
