Cảnh sát Đài Nam đã điều tra một vụ án lừa đảo mà trong đó tiền điện tử Tether (USDT) được sử dụng như một công cụ phạm tội. Hồi tháng trước, các đối tượng thuộc băng nhóm lừa đảo đã bị bắt giữ tại Đài Bắc, Đài Trung và một số địa điểm khác, với tổng số 11 người. Cơ quan chức năng đã thu giữ các bằng chứng như “hướng dẫn chiến đấu” và nghi ngờ họ có liên quan đến các hành vi lừa đảo và rửa tiền nghiêm trọng, đồng thời có khả năng thông đồng và chứng cứ gian lận.
Sau khi cảnh sát đưa ra yêu cầu giữ người theo luật định tại Tòa án Đài Nam, thẩm phán ban đầu đã quyết định không giữ họ trong tù mà cho họ tại ngoại, điều này đã gây ra sự nghi ngờ từ phía công chúng rằng hệ thống tư pháp có thể đã “buông lỏng” cho băng nhóm lừa đảo. Tuy nhiên, sau khi cơ quan công tố kháng cáo và vụ việc được xem xét lại tại phiên tòa sơ thẩm, vào ngày 20, tòa án đã đưa ra quyết định mới là giữ hết tất cả các đối tượng trong tình trạng không được bảo lãnh do lo ngại việc họ có thể thông đồng để che giấu chứng cứ.
Toàn văn tin tức tiếng Việt:
“Thẩm phán nhận định vụ án này kéo dài không ngắn, số lượng nạn nhân nhiều, số tiền bị lừa đảo rất lớn, ảnh hưởng rộng rãi. Các dòng tiền liên quan, nguồn gốc và hướng di chuyển của tiền ảo, cũng như cách thức phân công giữa các đồng phạm, đều cần được làm rõ. Bị cáo và những người liên quan đều cần phải được giữ lại để tiếp tục điều tra.”
Cộng đồng nghi ngờ việc tòa án tạm hoãn 20 ngày mới mở lại phiên toà, tòa án cấp quận đã giải thích rằng vụ án này được trả lại vào ngày 1 tháng 12 vào buổi tối, và sau khi được phân công, quan toà đã xem xét số lượng bị cáo lên đến 11 người, cùng với số lượng luật sư bào chữa gần 20 người. Ngoài ra, do vị trí của họ phân tán khắp miền Trung và Bắc, nên việc chỉ đạo cảnh sát tòa án để phát hành thông báo và tổ chức phiên toà ngay lập tức trở nên khó khăn. Xét đến việc thư triệu tập cần có một giai đoạn hợp lệ 10 ngày để có hiệu lực, nếu như bị cáo vô cớ không tham dự, chỉ sau khi đã gửi giấy triệu tập hợp pháp thì mới có thể tiến hành bắt giữ. Do đó, việc đặt lịch mở toà vào ngày 20 là cần thiết.
Tainan’s police and judicial authorities successfully apprehended 11 individuals connected to a money laundering operation that posed as a cryptocurrency business, specifically devoted to laundering money on behalf of scam groups, known as “fraud water rooms.” Documents that appear to be guidelines for conducting illicit activities were seized during the raid. However, when the request for pretrial detention was put forward, the judge ruled that the seized documents were merely internal company rules. The judge also stated that the financial analysis reports were not sufficient to prove that the victims purchased Tether (USDT) with funds originating from the scammer’s digital wallets, leading to the decision to release all suspects.
The police felt the decision was inconsistent with practical experience, and prosecutors also believed that there was a legal error in the court’s assessment of the facts. Following an appeal, the Tainan High Branch Court has overturned the initial ruling and ordered a reevaluation of the case.
