Người phụ trách Hội quán 88, ông Kuo Che-Min, bị truy tố vì liên quan đến hoạt động chuyển quỹ ngầm, rửa tiền, cờ bạc lợi nhuận, lừa đảo và nhiều vụ án khác, đã trốn sang nước ngoài sau khi được truy nã về Đài Loan. Nhóm chuyên án của cảnh sát và các thẩm định viên phát hiện Kuo Che-Min có một số thu nhập phi pháp bị nghi ngờ đã chuyển đến nước ngoài thông qua rửa tiền ở Nhà Bạc trực tuyến Ruisun. Hơn nữa, người phụ trách Nhà Bạc nổi tiếng với biệt danh “Ông hoàng vàng” – Tu Cheng-Wen – cũng tham gia vào kinh doanh cờ bạc trực tuyến, và sử dụng Nhà Bạc của mình để chuyển khoản số tiền thu được từ tội phạm sang nước ngoài. Cảnh sát đã tiến hành khám xét và bắt các đối tượng liên quan vào vụ án vào ngày 1 tháng 11, nhưng rất bất ngờ, Tu Cheng-Wen đã chạy trốn trước. Viện kiểm sát Đài Bắc, vào tối nay, đã ph issuingối bả an bắt Tu Cheng-Wen, đồng thời cũng điều tra nghi vấn rò rỉ thông tin vụ án từ nhân viên thực hiện.
Ông Trình, người đàn ông rất đẹp trai ở tuổi 30, không hề giống một giám đốc công ty xuất khẩu vàng hàng đầu thứ ba ở Đài Loan. Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, anh từng nói rằng khi còn trẻ, anh không thích học hành và đã bỏ học khi còn đại học để đi Papua New Guinea, một quốc gia đảo ở phía tây nam Thái Bình Dương, để làm ăn. Anh bắt đầu bằng ngành vận chuyển hàng hóa, sau đó bắt đầu mua bán hàng hải, xuất nhập khẩu hải sản. Anh không thể tưởng tượng rằng kinh doanh của mình lại phát triển mạnh mẽ như vậy. Anh đã bắt đầu mua bán dầu mỏ, và do Papua New Guinea cũng sản xuất vàng, anh cũng đã bắt đầu mua bán vàng. Cuối cùng, anh đã mở nhiều công ty, mua nhiều tàu cá, và chỉ trong một năm, số thuế mà anh phải đóng tại Papua New Guinea đã lên tới hàng chục triệu đô la Đài Loan.
Năm 2019, Tô Thành Văn đã giao một tài xế Uber tên Đặng và một người bạn gái họ Vương để giúp anh chuyển số tiền lớn 30 triệu đô. Tuy nhiên giữa chừng, họ đã bị tấn công bới 3 tên cướp cầm dao, cướp xe và tiền bạc. Cảnh sát điều tra và phát hiện ra người đứng sau vụ cướp này chính là Hạc Quảng Dân, đại đồng cổ đông của một hộp đêm ở Singapore. Nhưng cũng trong quá trình điều tra, họ đã phát hiện ra rằng Tô Thành Văn có thể đã liên quan đến việc chuyển đổi tiền tệ đen, và đã buộc tội anh ta với Luật Ngân hàng. Hiện nay, vụ án đang được Tòa án cao nhất xét xử.
Nhóm tội phạm của Guo Zhe-Min, từ năm 2018 đã chuyển đổi lợi nhuận từ cờ bạc bất hợp pháp và tiền lừa đảo từ nhóm lừa đảo thông qua nhiều công ty nhân đầu, tài khoản tiền ảo, nền tảng thanh toán bên thứ ba, vv thành dòng tiền có vẻ bề ngoài là hợp pháp. Đồng thời, họ sử dụng lợi nhuận từ việc điều hành cờ bạc như nguồn vốn cho việc hoạt động đổi ngoại tệ bất hợp pháp trong và ngoài nước. Trong nhiều năm qua, tổng số tiền chuyển đổi đã vượt quá 27 tỷ đô la, chỉ riêng lợi nhuận từ sự chênh lệch hối đoái đã đạt hơn 1 tỷ đô la.
Khi Guo Zhe Min tẩu thoát ra khỏi đất nước, vụ việc lại gây ra nhiều tình tiết mới. Trưởng trường cảnh sát trước đây, Chen-De Wen, cựu chỉ huy đội điều tra Neihu, Hong-Ji Lin, viên kiểm sát tại Cơ quan kiểm sát cao Toà án tối cao, Jin-Qiu Huang, và viên kiểm sát tại Cơ quan kiểm sát cho rằng Wang Tu Zhi, đã từng tới “Hội quán 88” do Guo Zhe Min thành lập. Báo cáo điều tra hành chính của Cơ quan kiểm sát cao Toà án tối cao cho biết Jin-Qiu Huang và những người khác đã từng đến “nhà khách ngầm Ruishen” của Zhe Wen Tu.
Theo thông tin thu thập được, một phần số tiền phi pháp thu được từ tổ chức tội phạm của Guo Zhe Min có thể đã được chuyển vào Trung Quốc thông qua hãng vàng bạc Rui Sen. Điều tra tiếp tục của Trung tâm chống tội phạm Miền Trung thuộc Cục hình sự đã tìm ra chủ hãng vàng bạc Tu Cheng Wen cũng đang tự điều hành cá cược trực tuyến và thông qua hãng của mình, chuyển số tiền tội phạm ra nước ngoài. Vào tháng 7 năm nay, vụ việc đã được báo lên Viện Kiểm Sát Quận Bắc Đài Bắc để điều khiển điều tra, và Kiểm Sát Viện đã áp dụng biện pháp quản chế tạm giữ đối với Tu vào tháng 9. Ngày 1 tháng 11 năm nay, họ đã tiến hành tìm kiếm, và đã làm rõ tình hình với những người liên quan đến vụ án, nhưng không ngờ Tu Cheng Wen đã chạy trốn trước khi biết được điều này.
Do Tự Thành Văn không đệ đơn, công tố viên đã thay đổi một phần của vụ án liên quan đến ông ta thành vụ án điều tra. Đồng thời, họ đã phát lệnh truy nã vào cuối chiều nay. Những thông tin liên quan đến việc rửa tiền và các vụ án khác vẫn đang được chỉ huy bởi cảnh sát để tiếp tục điều tra. Về phần có báo cáo truyền thông nào cho thấy nhân viên vụ án tiết lộ thông tin hay không, Bắc Kiểm sát cũng đã tách ra thành một vụ án khác để điều tra.
Đạo diễn Kim Chung, Trần Huệ Linh, sẽ được chôn cất trong ngày hôm nay. Ngô Kháng Nhẫn và Ngô Kiến Hảo đã tới để tiễn biệt lần cuối. Cơ quan Phát triển Quốc gia tiếp tục phát hành thêm 30 bất động sản quốc gia để thuê, vậy giá tối thiểu cho quyền lợi là 248 triệu đô la. Người bị kết án đầu tiên đấu tranh cho quyền “bầu cử ngay tại nhà giam” chỉ còn một bước chân! Tòa án Hành chính tối cao sẽ mở phiên tòa tranh luận vào ngày mai.
