Nghệ sĩ Chân Líng Cửu gần đây bị liên lụy vào vụ nghi ngờ lừa đảo khi đảm nhận vai trò đại diện cho nền tảng tiền mã hoá JPEX của Hồng Kông. Bộ phận điều tra Đài Bắc đã triệu tập Chân Líng Cửu như một nhân chứng. Chân Líng Cửu khẳng định rằng anh ta cũng là nạn nhân, đã mất 15% tài sản. Sau khi được tra hỏi, anh ta đã được phép trở về. Dựa trên lời khai của Chân Líng Cửu và các nạn nhân liên quan, ngày 8, Bộ phận điều tra Đài Bắc đã chỉ đạo điều tra 9 đường khác nhau tại Đài Bắc, và đã yêu cầu đối thoại với Trưởng đối tác đầu tiên của JPEX tại Đài Loan, Trương Đông Vĩnh và 4 quan chức khác. Toàn bộ vụ án được điều tra dựa trên “Luật phòng chống rửa tiền”, “Luật ngân hàng” và các tội phạm khác.
Cơ quan quản lý vàng cho biết, “Luật Công ty” quy định rằng các công ty không được phép hoạt động dưới tên gọi của công ty nước ngoài tại Đài Loan nếu chưa hoàn tất thủ tục đăng ký chi nhánh. Nếu vi phạm, người đó có thể bị tù chung thân dưới 1 năm, tạm giam, phạt hoặc phạt tiền 150.000 đô la Taiwans. Cùng một lúc, nếu hoạt động tài sản ảo, tiền tệ tuân thủ 5 loại hình kinh doanh như trao đổi tài sản ảo và tài sản hợp pháp, họ phải khai báo tuyên bố phòng ngừa rửa tiền. Tuy nhiên, JPEX đã không tuân thủ luật pháp để khai báo, vì vậy có thể bị phạt từ 500.000 đến 10.000.000 đô la Taiwan. Tuy nhiên, ưu tiên sẽ được đặt vào việc xử lý tình hình theo “Luật Công ty”.
Sàn giao dịch tiền điện tử JPEX của Hồng Kông, mới đây đã bị Tổ chức giám sát chứng khoán Hồng Kông chỉ trích vì không có giấy phép hoạt động và bùng nổ các vụ lừa đảo, cảnh sát Hồng Kông cũng đã bắt giữ nhiều người nổi tiếng trên mạng ở Hồng Kông đang quảng cáo cho nó. Theo thông tin cho biết, ít nhất có 1408 người ở Hồng Kông đã bị ảnh hưởng và tố cáo tội phạm, cộng với số người ở nước ngoài, tổng số tiền thu hút được từ những hành vi phạm pháp ước tính lên đến 1,3 tỷ đô la Hồng Kông, tương đương hơn 53 tỷ đô la Đài Loan mới.
JPEX không chỉ liên quan đến các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hồng Kông mà còn tổ chức sự kiện ra mắt tại Đài Loan vào ngày 15 tháng 6 năm nay, tuyên bố đã mời được “Người đại diện của các ngôi sao khu vực Đài Loan là ông Chen Ling Jiu”. Sau sự kiện, Úy ban quản lý tài chính đã nhận được rất nhiều tố cáo từ nạn nhân và đã chuyển vụ án cho Cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra.
Cơ quan điều tra tháng trước đã triệu tập Chen Lingjiu để làm chứng. Anh ta khẳng định rằng hợp đồng đại diện quảng cáo đã kết thúc từ cuối tháng 7 và anh ta cũng có đầu tư vào công ty này, cũng là nạn nhân, ước tính tài sản bị mất từ 10 đến 15%.
Công tố viên nghi ngờ, từ tháng 6 năm nay trở đi, Đối tác Đầu tiên tại Đài Loan của JPEX, ông Trương Đông Vinh và một số người khác đã bị tình nghi kêu gọi công chúng đầu tư vào tiền ảo JTC và các sản phẩm tài chính khác. Họ còn bị nghi ngờ thu hút những người đầu tư không xác định và nhận tiền với lợi nhuận quá cao. Ngày hôm qua, họ đã bắt đầu điều tra. Mức độ thu hút của JPEX tại Đài Loan và số nạn nhân vẫn đang chờ điều tra.
