Viện kiểm sát Bắc Đài Loan điều tra vụ án ông Trương Quốc Vệ và con trai hút tiền của imB theo lệnh của Ngân hàng và tội ác khác, và tuyên bố kiện. Lúc đó, MC Thăng Trúc Như đã giúp quay video quảng cáo nhưng không có đủ bằng chứng tội phạm, nên quyết định không khởi tố. Một số nhà đầu tư không chấp nhận và yêu cầu xem xét lại. Sau khi xem xét, Viện kiểm sát trung ương cho rằng việc điều tra sơ thẩm đã hoàn thiện và hôm qua đã từ chối yêu cầu xem xét lại.
Sở Kiểm Sát Địa Chính Đài Bắc trong bản cáo trạng cho biết, từ năm 2015, nền tảng môi giới cho vay trực tuyến imB được thành lập và hoạt động, do nghi can chính Tseng Kuo-wei (tên thật là Tseng Yao-feng) cùng người bạn gái Chang Shu-fen cùng thành lập, và cha của Tseng, Tseng Ming-hsiang, là người chịu trách nhiệm cho công ty TNHH Công Nghệ Kim Long Đài Loan. Tseng Kuo-wei và những người khác dùng việc môi giới cho vay bất động sản để thu hút vốn bằng cách mua nợ, và chỉ đạo những người đứng đầu nhóm lừa đảo mua nợ, tạo ra giả tượng nợ đang hoạt động, sau đó qua nền tảng hàng tháng trả lãi cho nhà đầu tư, nhưng từ năm ngoái đã không chịu trả lãi và trả lại vốn gốc theo hợp đồng, khiến nhà đầu tư mất trắng toàn bộ số vốn.
Công tố viên cho rằng, thông qua việc này, những người như Tseng Kuo-wei đã hút vàng quá 90,0916 tỷ đồng đài mới (hiện tại, người đầu tư tố cáo là 537 người, tổng cộng đã đầu tư 17,409 tỷ đồng). Tseng Kuo-wei và những người khác bị kiện vì tội vi phạm luật phòng ngừa rửa tiền, luật ngân hàng, Điều lệ về phòng, chống tội phạm tổ chức và lừa đảo. Công tố viên cũng yêu cầu tòa án xem xét mức phạt nặng.
Theo trình báo của công tố viên, nữ MC nổi tiếng Trình Trúc Như, người đã hỗ trợ Trương Quốc Việt trong việc quảng cáo cho công ty, đã nhận 200.000 đôla Mỹ mỗi năm từ Công ty Kim Long để làm người đại diện quảng cáo. Người đầu tư đã cho rằng cô là đồng phạm trong vụ lừa đảo này. Tuy nhiên, không thể khẳng định Trình Trúc Như biết về việc nền tảng imB vi phạm pháp luật trong quá trình quay quảng cáo. Cũng không thấy cô tham gia đầu tư vào nền tảng này hoặc giữ chức vụ trong công ty. Do đó, không đủ bằng chứng để buộc tội, cô được quyết định không khởi tố và được yêu cầu xem xét lại theo quyền hạn.
Một số nhà đầu tư không hài lòng đã đề nghị Viện kiểm sát tối cao Đài Loan xem xét lại. Sau khi kiểm tra, Viện kiểm sát tối cao cho rằng việc điều tra ở cấp sơ thẩm đã hoàn chỉnh, ủng hộ quan điểm pháp luật của các công tố viên, vì không có lý do và vi phạm pháp luật cho các cuộc đàm phán giữa công tố viên và nhà đầu tư, nên đã từ chối đề nghị xem xét lại theo quy định của pháp luật.
