Hiện có thông tin cho biết, chủ tịch tập đoàn sản phẩm xa xỉ hàng đầu thế giới LVMH, ông Bernard Arnault – người giàu thứ hai thế giới, đang bị cơ quan chức năng Pháp điều tra vì có liên quan đến giao dịch rửa tiền với các ông trùm Nga.
Theo thông tin từ Reuters, Văn phòng công tố Paris cho biết ngày 29 tháng 9 đang điều tra các giao dịch tài chính giữa tỷ phú LVMH – Bernard Arnault và nhà doanh nghiệp người Nga – Sergey Sarkisov. Vụ án đã được mở và đang được điều tra. Ngoài ra, Văn phòng Công tố Paris cũng thông báo rằng cuộc điều tra này đã được bắt đầu vào năm 2022, và đã xác nhận có một số giao dịch xảy ra giữa hai người, nhưng không cung cấp thêm thông tin.
Báo cáo cũng đề cập rằng, ở Pháp, việc khởi xướng một quá trình điều tra không có nghĩa là những người liên quan đã có hành vi phạm pháp. Sau khi thông tin về cuộc điều tra được lan truyền, hiện tại Arnault và phát ngôn viên của ông đã từ chối nhận xét, trong khi phía Reuters thì không thể liên lạc được với Sarkisov.
Theo báo cáo từ tờ The World, Cục thông tin tài chính Tracfin thuộc Bộ Tài chính Pháp cho biết, từ thông tin hiện có về các giao dịch giữa hai người được biết tới, Sarkisov đã chủ yếu sử dụng một loạt các phương pháp giao dịch phức tạp để hoàn tất việc mua lại các bất động sản tại khu nghỉ dưỡng xa hoa ở Alps vào năm 2018, trong khi Arnault đã cung cấp cho Sarkisov một khoản vay trị giá 21,2 triệu đô la Mỹ thông qua công ty của mình.
Một viên chức của Tracfin cho biết, ông tin rằng hành vi giao dịch giữa hai người chủ yếu nhằm mục đích che giấu nguồn vốn sử dụng, vì cả hai công ty này đều giao dịch thông qua mạng lưới các thực thể pháp lý phức tạp, có nghi vấn rửa tiền ở mức độ cao.
“Mẹ kế” bị chỉ trích là “người ngoại đạo”… Mẹ ruột nhìn thấy tai nạn xe của con mà lại chỉ trích: Khó nói về tiền bồi thường. Cô ta bị chỉ trích đã nhìn thấy con người thật của mình. Đám cưới của họ có “ít nhất 114 người chết”… Cặp đôi sống sót khóc thảm thiết: Trái tim chúng tôi đã chết. Họ thông báo về bước tiếp theo.
