Gần đây, Singapore đã phá vỡ vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử với số tiền liên quan lên đến 18 tỷ đô la Singapore (tương đương khoảng 421 tỷ đô la Đài Loạn). Trong số 10 nghi phạm người Trung Quốc bị bắt, có 7 người sở hữu hộ chiếu của Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ, ngay cả quốc gia đảo Địa Trung Hải là Síp và quốc gia đảo ở Oceania là Vanuatu. Điều này cho thấy “quốc tịch nước ngoài” đã trở thành công cụ không thể thiếu cho những tội phạm.
Theo báo cáo của South China Morning Post (SCMP), Cảnh sát Singapore đã tiến hành một cuộc hành động lớn chưa từng có vào ngày 15 tháng 8. Họ đã triển khai lưới bắt quả tang trên cả nước tại nhiều khu biệt thự sang trọng và căn hộ ở Bukit Timah, Orchard Road và Sentosa Cove. 10 người đã bị bắt giữ, trong khi 12 người khác đang giúp đỡ trong cuộc điều tra, và 8 người khác đang bị truy nã.
Theo các thông tin từ báo cáo, 10 nghi can đều có gốc gác ở Trung Quốc, từ khu vực Minh Nam thuộc tỉnh Phúc Kiến. Trong số đó, có 7 người dù đã được quốc tịch của các quốc gia khác nhau như Síp, Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia, Vanuatu nhưng vẫn bị phát hiện đang sở hữu hộ chiếu Trung Quốc. Được biết, tổ chức tội phạm này hoạt động ngoại vi tại Singapore, tiếp tay cho các hoạt động đánh bạc trái phép và gian lận mạng. Tiếp theo, họ sẽ giả mạo tài liệu để lừa dối các ngân hàng, sau đó chuyển số tiền kiếm được trái pháp luật vào Singapore thông qua các ngân hàng và mua sắm, thuê nhà biệt thự, xe hơi sang trọng, đồng hồ và trang sức quý giá khác.
Sự phức tạp của việc “mua bán quốc tịch” một lần nữa trở nên nổi bật sau khi một vụ rửa tiền đã được phá vỡ tại Singapore. Những chiếc hộ chiếu từ các quốc gia khác nhau đã trở thành một trong những công cụ mới không thể thiếu đối với những kẻ phạm tội bất hợp pháp, giúp họ di chuyển qua lại giữa các quốc gia, trốn tránh hình phạt và rửa sạch tiền chiến lợi phẩm được thu được từ trò gian lận điện thoại và cờ bạc trực tuyến.
Báo cáo cho thấy chỉ cần chi 300.000 USD (tương đương khoảng 956 triệu đồng Đài Loan) là có thể mua quyền công dân tại Campuchia, trong khi đó, quốc gia Vanuatu cung cấp quyền công dân và hộ chiếu cho những nhà đầu tư với số vốn trên 130.000 USD (tương đương khoảng 414 triệu đồng Đài Loan). Nếu so với lợi nhuận từ các nền tảng đánh bạc trực tuyến hoặc trung tâm lừa đảo, số tiền này thực sự rất rẻ, do đó tội phạm thường có thể mua nhiều quốc tịch thông qua tiền phi pháp.
Tuy nhiên, do đã nhiều lần phát hiện ra công dân của mình bị các tội phạm toàn cầu lạm dụng trong những năm gần đây, Cyprus đã ngừng trao đổi quyền công dân thông qua việc đầu tư 2,5 triệu đô la Mỹ (tương đương khoảng 7973 triệu đồng Việt Nam) từ năm 2020.
“Chàng bác sĩ nội khoa mua nhà, bạn gái phàn nàn ‘nhà quá nhỏ’. Một nữ diễn viên nổi tiếng đã chất vấn vào giữa đêm khôn ngoan: ‘Có phải bạn đang mù mắt không? Ông ấy có cô chị họ là ai?’
Trong khi đó, một người đàn ông bất ngờ qua đời khi đang làm việc. Vợ anh ta từ chối chia đều số tiền đền bù 500 triệu mà anh ta để lại, khẳng định rằng cô chỉ đóng góp 22 triệu. Người cha mẹ già niên của anh ta, đau khổ và tuyệt vọng, đã quyết định phải can thiệp.”
