Một nhân viên ngân hàng Liên Bang bị cáo buộc cấu kết với băng nhóm lừa đảo, số tiền lừa đảo lên đến hàng chục triệu. Cơ quan điều tra liên quan đến Viện kiểm sát New Taipei đã tìm kiếm và điều tra 3 chi nhánh của Ngân hàng Liên Bang bao gồm chi nhánh Thông Hoa và đã đưa về 7 bị cáo. Các nhân viên điều tra đã phát hiện ra rằng, người quản lý họ Zhang và người quản lý tài chính họ Teng của chi nhánh Thông Hoa của Ngân hàng Liên Bang bị cáo buộc giúp nhóm lừa đảo rửa tiền và chuyển tiền, số tiền quản lý lên đến 50 triệu với số người bị hại là 65 người. Trong vòng chưa đầy một tháng, cả hai đã cộng tác với băng nhóm lừa đảo và nhận được hàng trăm nghìn đô la, hôm nay (11), cả hai đều bị giam giữ và cấm gặp gỡ.
Nhóm dự án cảnh sát của Công an đã bắt đầu điều tra vụ án tổ chức lừa đảo từ tháng 9 năm ngoái, phát hiện ra hai nghi can chính với họ là Vũ và Hồng đã tuyển dụng nhiều người giả danh là những người chịu trách nhiệm cho các công ty không thực sự tồn tại, thu hút nạn nhân đầu tư. Những nghi can này đã tận dụng tính năng chuyển khoản số tiền lớn thông qua ngân hàng trực tuyến doanh nghiệp, nơi họ lấy tiền lừa dối của mình thông qua hàng loạt giao dịch trực tuyến, cuối cùng rút tiền mặt và chuyển đổi thành tiền ảo, tạo ra điểm đứt của luồng tiền, trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát điều tra.
Cảnh sát cho biết, nhóm lừa đảo này đã lừa đảo hơn 200 người từ tháng 8 năm ngoái cho đến khi bị phát hiện, số tiền lừa đảo hoặc rửa tiền vượt quá 500 triệu. Nhóm đặc nhiệm đã triển khai 4 lần tìm kiếm với 39 đường dây vào tháng 9 năm trước, tháng 4 và tháng 7 năm nay, bắt giữ 38 người bị cáo, ngăn cấm tiếp xúc với 17 người được chấp thuận và tịch thu khoảng 22 triệu thu nhập từ tội phạm. Trong các vật chứng đã tịch thu, nhóm đặc nhiệm đã phát hiện ra rằng có nhân viên của Ngân hàng Liên Bang đã giúp đỡ việc rút tiền và rửa tiền, vì vậy họ đã tiếp tục tiến hành điều tra.
Cục điều tra của Bắc New Taipei hôm qua chỉ đạo Sở cảnh sát hình sự, Đội điều tra số 6, tách thành 3 đường lực lượng để tìm kiếm Ngân hàng Liên bang, chi nhánh ở Thông Hoa, người quản lý họ Trương và bị cáo họ Đằng tại nhà của họ. Cùng lúc tiến hành điều tra tại trụ sở chính của Ngân hàng Liên bang, chi nhánh Tây Bắc và chi nhánh Trung Hiếu về các bằng chứng giao dịch liên quan, tịch thu các tài liệu liên quan và hồ sơ điện từ, thu được 3.5 triệu đồng tiền lợi ích tội phạm của băng đảng lừa đảo và đã đưa về 7 bị cáo cùng 1 nhân chứng để làm rõ.
Theo điều tra từ lực lượng cảnh sát, người quản lý họ Trương và chuyên viên quản lý tài chính họ Đằng tại chi nhánh Thông Hoa, từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4 năm nay, đã cấu kết với tổ chức lừa đảo do bị cáo họ Ngô lãnh đạo. Họ đã giúp cho những luồng tiền đáng ngờ được chuyển vào chi nhánh Thông Hoa có thể được rút ra một cách trơn tru ngay tại quầy giao dịch, đồng thời giúp tổ chức lừa đảo mở tài khoản công ty, thuận tiện cho việc rút và chuyển khoản số tiền lớn. Họ còn hỗ trợ loại bỏ các tài khoản kiểm soát rủi ro, làm thuận tiện cho tổ chức lừa đảo trong việc rửa tiền và chuyển vốn.
Công an phát hiện, quản lý họ Trương và chuyên viên tư vấn tài chính họ Đằng tại chi nhánh Đông Hoá đã thỏa thuận với băng nhóm lừa đảo thu phí 1% cho mỗi giao dịch. Tổng cộng, họ đã giúp băng nhóm lừa đảo xử lý khoảng 50 triệu đô la, làm 65 người bị thiệt hại. Quản lý Ngân hàng họ Tiết tại chi nhánh Đông Hoá, nhân viên họ Trương, cũng như quản lý Ngân hàng họ Dư tại chi nhánh Hà Nội, và nhân viên họ Trương và họ Nghiêm tại chi nhánh Trung Hiếu, đã bị hạ sĩ họ Trương và Đằng chỉ huy để thực hiện các hoạt động này.
Các công tố viên sau khi thẩm vấn xuyên đêm hôm qua đã kết luận rằng chủ nghi can họ Trương và họ Đổng đều liên quan đến việc chung tay vi phạm Luật ngân hàng bằng cách nhận lợi ích không chính đáng, vi phạm tội phạm nặng nề theo điều pháp luật với số lượng người tham gia từ 3 người trở lên, rửa tiền và tham gia tổ chức phạm tội theo Đạo luật về phòng chống tội phạm tổ chức. Do tình tiết nghiêm trọng và có dấu hiệu cho thấy nguy cơ hợp sức với các đồng phạm hoặc nhân chứng, sáng sớm nay họ đã yêu cầu tòa án ra lệnh giam giữ và cấm tiếp xúc. Tòa án khu vực New Taipei đã quyết định giam giữ và cấm tiếp xúc vào buổi chiều ngày hôm nay. Còn 5 bị cáo khác thì bị công tố viên yêu cầu đặt tiền bảo lãnh từ 5 triệu đến 10 triệu.
Trâu đất lật ngửa! Động đất cường độ 5.2 ở Hualien Xiulin, Đài Loan, hệ thống cảnh báo Quốc gia phát ra tiếng kêu to. Đen đủi! 6 phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ bị xe tải tông phía sau, ngay cả đèn tín hiệu giao thông cũng bị ảnh hưởng.
