Ngân hàng Liên bang hôm nay (10/4) tối nghi ngờ có sự cộng tác giữa nhân viên ngân hàng và tổ chức lừa đảo, Viện kiểm sát địa phương New Taipei đã chỉ đạo cảnh sát chia nhiều phường diễn ra cuộc khám xét, mang về 7 người để điều tra. Ngân hàng Liên bang (mã 2838) sau đó cũng đưa ra thông báo, cho biết có thể là các vụ lừa đảo khác đã mở tài khoản tại Ngân hàng Liên bang, nhưng không có dấu hiệu cho thấy nhân viên của ngân hàng liên quan, toàn bộ hoạt động tìm kiếm không liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty, cũng không ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của công ty, và sẽ hợp tác toàn diện với cơ quan điều tra.
Hôm nay, các lực lượng cảnh sát và cơ quan điều tra đã tới trụ sở chính của Ngân hàng Liên bang cũng như các chi nhánh Tống Hoa, Trung Hiếu và Đài Bắc để thu giữ các tài liệu liên quan, hồ sơ máy tính và các bằng chứng vụ việc, đưa về 7 người để điều tra. Ngân hàng Liên bang đã công bố thông báo vào tối nay, cho biết Viện kiểm sát địa phương Tân Bắc đang điều tra một vụ lừa đảo, phát hiện có tài khoản liên quan được mở tại Ngân hàng Liên bang. Hôm nay, họ đã chỉ đạo Cục Cảnh sát thành phố Đài Trung tới các chi nhánh Ngân hàng Liên bang để tìm kiếm và hỏi thăm các nhân viên ngân hàng, để làm rõ hơn về vụ việc.
Ngân hàng Liên Bang nhấn mạnh, cơ quan điều tra đã tiến hành công tác kiểm tra dựa trên việc điều tra không công khai, không tiết lộ chi tiết vụ án, chỉ nói rằng đang điều tra vụ án lừa đảo. Hiện tại không có dấu hiệu cho thấy có nhân viên ngân hàng trực tiếp liên quan đến vụ lừa đảo này. Ngoài việc tuân thủ theo quy định của pháp luật trong quá trình điều tra, việc kiểm tra này không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và tài chính của Ngân hàng Liên Bang, sự kiện tìm kiếm lần này không liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
Theo báo cáo từ “Trang tin Trung Thời”, cảnh sát đang điều tra vụ lừa đảo, phát hiện ra một quản lý họ Trương và nhân viên ngân hàng Liên Bang nghi nhiễm tội giúp nhóm lừa đảo tăng số tiền chuyển khoản và rút tiền. Số tiền lừa đảo ban đầu được ước tính là vài chục triệu đồng, nhưng cảnh sát và viên kiểm sát vẫn chưa chứng minh được lý thuyết này.
