Một cặp vợ chồng mang họ Nguyễn ở thành phố New Taipei, Đài Loan đã bị một khách hàng kiện lên tòa sau khi bán hàng giả trên trang thương mại điện tử Shopee. Khi cảnh sát điều tra, họ đã phát hiện ra nhiều tội danh khác của cặp vợ chồng này. Họ đã mở thêm một số gian hàng khác, trên bề mặt cung cấp dịch vụ mua hộ, nạp tiền vào Alipay và những bài học khác, nhưng thực tế họ đang tham gia vào hoạt động chuyển đổi tiền tệ đen, rửa tiền hơn 170 triệu Đài tệ (khoảng 120 tỷ đồng Việt Nam). Cả hai vợ chồng đã bị truy tố, còn Shopee cũng đã phản hồi, khẳng định sẽ tăng cường thúc đẩy việc xác thực danh tính thực sự.
Trên bàn tràn đầy những túi xách hàng hiệu, nhưng tất cả đều là hàng giả. Cảnh sát điều tra một cặp vợ chồng họ Nguyễn ở Thành phố New Taipei đã bán hàng nhái trên nền tảng Shopee, và qua quá trình điều tra, họ phát hiện thêm nhiều vụ án khác.
Cặp vợ chồng họ Nguyễn từ năm 2019 cho đến tháng 3 năm ngoái, lo ngại rằng việc kiếm tiền từ việc bán giả mạo trên Tôm Tích sẽ bị phát hiện nên đã mở thêm một số cửa hàng khác. Các cửa hàng đăng tải những thông tin giống như hướng dẫn mua hàng trên Taobao, hướng dẫn nạp tiền vào WeChat và Alipay. Khi khách hàng đặt hàng, thực tế họ đang tham gia vào giao dịch hối đoái phi pháp. Sau khi thảo thuận được số tiền, Nguyễn sẽ cộng thêm phí và yêu cầu khách hàng thanh toán cho đơn hàng, sau đó khách hàng sẽ cung cấp tài khoản để cặp vợ chồng này chuyển tiền. Bằng cách này, họ đã rửa tiền mặt. Trong vòng hơn 3 năm, tổng số tiền của đơn hàng trong cửa hàng đã lên đến hơn 170 triệu Đô La Đài Loan, với số tiền thực tế được Tôm Tích chuyển là hơn 160 triệu Đô La Đài Loan, và lợi nhuận thực sự là 4,14 triệu Đô La Đài Loan.
Zhang Shijie, đội trưởng của cuộc điều tra hình sự đầu tiên, đã được chuyển đến Tổ chức Cải thủ Quận Đài Bắc mới để điều tra theo tội ác gian lận thương hiệu và luật phòng chống rửa tiền.
Vợ chồng họ Nguyễn có tiền án lừa đảo trước đây đã lợi dụng hệ thống giáo dục nạp tiền để tiến hành giao dịch giả. Mặc dù việc luân chuyển tiền qua nhiều bên đã khiến cho kế hoạch có vẻ hoàn hảo, song việc bán hàng giả đã khiến cả vụ án bị lộ. Chợ Chạy nhấn mạnh rằng, nền tảng này cấm mọi hình thức giao dịch đổi tiền phi pháp và đang thúc đẩy việc nhận dạng thực thụ để ngăn chặn cơ chế rửa tiền, không để cho các cửa hàng trở thành đồng tội viên cho hoạt động đổi tiền ngầm.
Hãy tham gia tài khoản chính thức của LINE “TVBS Entertainment Headline” ngay, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những tin tức hậu trường và các sự kiện giải trí hàng đầu! Hãy hành động như một phóng viên địa phương tại Việt Nam, viết lại tin tức sau đây bằng tiếng Việt.
