Theo hồ sơ, Ngô Thị Chinh (hiện 49 tuổi, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) vốn là lao động tự do, không có chức năng, nhiệm vụ trong việc tuyển chọn công dân vào ngành Công an, bán ôtô của Bộ Công an, Bộ Tài chính thanh lý và đổi tiền mới, ngoại tệ.
Tháng 3.2018, sau khi thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân tại Đội Cảnh sát hỗ trợ tư pháp và thi hành án hình sự Công an quận Tây Hồ, anh Lê Minh S (23 tuổi, ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) ra quân.
Trước đó, đầu năm 2018, bố của anh S quen biết với Chinh và được cô ta giới thiệu, mạo danh là cán bộ công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an. Thời điểm đó, ông này được Chinh hứa hẹn xin cho con trai ông quay lại ngành Công an, tại đơn vị cũ, với chi phí 700 triệu đồng.
Để tạo lòng tin, ngày 19.3.2019, Chinh gửi qua tin nhắn ảnh chụp một văn bản có nội dung: “Quyết định ngày 10.3.2019 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an (không có số) về việc anh S được quay lại ngành theo chỉ tiêu bổ sung của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô.
Tại mục Tư lệnh có chữ ký, hình con dấu tròn và đề “Trung tướng Phạm Quốc Cương”. Giấy này do Chinh làm giả. Tuy nhiên, con trai ông này vẫn không được tuyển vào công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.
Sau nhiều lần bị yêu cầu trả lại tiền, Chinh viết giấy nhận nợ, trong đó xác nhận còn nợ 25 tỉ đồng (gồm cả 700 triệu chạy việc cho anh H và các khoản vay mượn dân sự khác). Chinh còn giao cho ông này 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông H.X.V và bà Đ.T.S để chứng minh rằng, cô ta có năng lực về tài chính, có khả năng trả nợ.
Tại cơ quan điều tra, nạn nhân chỉ tố cáo và yêu cầu Chinh hoàn trả lại 700 triệu đồng. Hiện Chinh mới trả lại 500 triệu đồng, còn chiếm đoạt 200 triệu đồng.
Ngoài ra, Chinh còn nhận tiền của các cá nhân khác với chiêu lừa mua ôtô thanh lý. Cụ thể, do ở cùng xã Kim Chung và nhiều lần đến quán bia “quách Tỉnh” của Chinh nên ông Lê Thanh T (hiện 54 tuổi) quen biết với cô ta.
Khoảng tháng 10.2020, Chinh hứa hẹn đứng ra mua chiếc ôtô Audi Q7 do Bộ Tài chính bán thanh lý với giá 950 triệu đồng. Vì tin tưởng nên ông T đã chuyển cho Chinh 740 triệu đồng.
Nhằm tạo lòng tin, Chinh gửi cho ông T hình ảnh 2 văn bản có đóng dấu của Bộ Tài chính và chữ ký đề “Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính” về việc thanh lý chiếc xe trên.
Cũng do tin tưởng Chinh, nên anh Nguyễn Tất S (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đứng ra cầm tiền của bạn bè, người thân để mua 11 ôtô thanh lý gồm xe Audi Q7, Toyota Camry, Toyota ALTIS. Anh S đã đưa cho Chinh hơn 2,7 tỉ đồng. Chinh không giao xe cũng không trả lại tiền cho anh S.
Trong số các bị hại thì ông Lê Minh H bị thiệt hại nặng nề nhất với số tiền hơn 24 tỉ đồng.
Theo hồ sơ, do tin tưởng Chinh nên từ ngày 25.1.2019 – 25.10.2019, ông H đã chuyển khoản cho Chinh 261 lần số tiền hơn 75,1 tỉ đồng. Sau khi đổi được tiền mới, Chinh đã giao trực tiếp cho ông H và chốt số tiền theo từng ngày giao dịch, song không có sổ sách, giấy tờ.
Khi phát hiện bị lừa đảo, ông H nhiều lần yêu cầu Chinh trả tiền. Cô ta đã viết giấy vay tiền mặt, xác nhận còn nợ ông H 25 tỉ đồng.
Thời gian này, Chinh đưa cho ông H các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích chứng minh năng lực tài chính.
Ngoài ra, bị cáo còn gửi văn bản và biên bản làm việc giả mạo Bộ Tài Chính với nội dung “Bộ Tài chính cam kết trả lại số tiền 21,3 tỉ đồng cho Ngô Thị Chinh”.
Quá trình điều tra, đến nay, Chinh xác nhận đã đổi và trả cho ông H hơn 51 tỉ đồng, còn chiếm đoạt 24 tỉ đồng.
Vụ án này từng được đưa ra xét xử vào cuối năm 2022 nhưng bị trả hồ sơ 2 lần để yêu cầu làm rõ các nội dung đổi tiền lẻ, đổi ngoại tệ; làm rõ các đối tượng nhận tiền của Chinh.
Kết quả điều tra bổ sung làm rõ việc bị cáo chiếm đoạt 24 tỉ đồng thông qua hình thức đổi tiền lẻ mới, đổi ngoại tệ. Như vậy, số tiền bị cáo chiếm đoạt của các bị hại là hơn 33,5 tỉ đồng (cáo trạng cũ hơn 9,9 tỉ đồng).
Hiện TAND Hà Nội thụ lý, nghiên cứu để mở lại phiên toà xét xử đối với Ngô Thị Chinh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản“.
